20xx年如何搞好風(fēng)險管理文化建設(shè)(參考版)
2025-01-26 01:12本頁面
【正文】 二要教育廣大職工在規(guī)章制度面前堅持原則, 敢于同違規(guī)違紀(jì)行為作堅決斗爭,在工作中認(rèn)真履行好崗位職責(zé), 同事間要積極進(jìn)行監(jiān)督, 把違紀(jì)違規(guī)行為消滅在萌芽狀態(tài)。
(七)堅決嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。
(六)要加大安全防護(hù)設(shè)拖尤其是營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫、運(yùn)鈔車達(dá)標(biāo)建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行操作員代碼、權(quán)限的管理制度,儲蓄員操作代碼由后管中心統(tǒng)一編排、設(shè)置, 一人一碼, 嚴(yán)格操作員代碼的申請、使用、修改程序, 特別是操作員權(quán)限變更要嚴(yán)格控制, 突出對操作員權(quán)限的監(jiān)控管理, 使不同的業(yè)務(wù)崗位設(shè)置不同操作權(quán)限, 并與計算機(jī)后臺主機(jī)操作權(quán)限保持一致, 實(shí)現(xiàn)計算機(jī)對操作人員操作授權(quán)的控制。加強(qiáng)檢查輔導(dǎo)工作, 加強(qiáng)對儲蓄所人員的動態(tài)監(jiān)督和儲蓄網(wǎng)點(diǎn)的檢查頻率, 切實(shí)發(fā)揮儲蓄檢查輔導(dǎo)員在規(guī)范業(yè)務(wù)操作, 防范經(jīng)營風(fēng)險中的積極作用。對儲蓄業(yè)務(wù)實(shí)行授權(quán)管理, 對大額存取款、掛失、凍結(jié)、止付、沒收、存款證明、錯帳沖正、調(diào)帳、重打單折、帳戶修改、退匯解付等特殊業(yè)務(wù), 要加強(qiáng)審核和授權(quán)管理，規(guī)范操作, 杜絕違規(guī)操作或越權(quán)行為, 對不同等級儲蓄網(wǎng)點(diǎn)的柜員、綜合柜員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人按規(guī)定實(shí)行授權(quán)控制。要落實(shí)雙人管庫、雙人值守制度，金庫必須有兩名守庫員共同24小時不間斷守庫,夜間守庫實(shí)行坐班制, 分管行領(lǐng)導(dǎo)要按照查庫制度查庫, 會計主管每周至少檢查庫存現(xiàn)金、重要單證一次, 會計部門負(fù)責(zé)人每月應(yīng)至少檢查庫存現(xiàn)金、重要單證一次,并在相關(guān)登記簿上登記簽名以示負(fù)責(zé)。金庫鑰匙要按規(guī)定保管, 不得隨意存放。加強(qiáng)出納、營業(yè)場所及金庫安全管理, 嚴(yán)禁出納人員擅自換崗、替崗、混崗操作, 要定期或不定期對營業(yè)場所及金庫進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)隱患, 及時整改。切實(shí)加強(qiáng)會計檢查工作, 各基層網(wǎng)點(diǎn)要經(jīng)常進(jìn)行檢查, 每月至少進(jìn)行一次全面業(yè)務(wù)自查, 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要按規(guī)定審核報表, 定期核對庫存現(xiàn)金、重要單證, 并在相關(guān)登記簿上登記簽字,上級行會計部門每季度至少對全部對公柜臺和儲蓄會計業(yè)務(wù)進(jìn)行一次全面檢查。在開展上門收款時, 應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定操作, 嚴(yán)禁單人上門收款, 嚴(yán)禁攜帶加蓋印章的空白進(jìn)帳單上門收款。加強(qiáng)通存通兌等掛帳資金的清理核對工作, 認(rèn)真負(fù)責(zé)地按規(guī)定做好各項內(nèi)外帳務(wù)核對工作, 對掛帳科目中非正常掛帳事項要及時查明原因后, 按相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行正確帳務(wù)處理, 對不能處理事項應(yīng)說明情況報上級行?？萍疾块T應(yīng)密切配合, 盡快實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收款使用機(jī)打憑證?！耙话咽帧币H自抓, 分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,會計部門負(fù)責(zé)人要責(zé)任落實(shí), 全體會計出納人員要加強(qiáng)責(zé)任心。要認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭工作，實(shí)行黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo), 黨政齊抓共管, 紀(jì)委組織協(xié)調(diào), 部門各負(fù)其責(zé)，依靠群眾的支持和參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制, 各部門、網(wǎng)點(diǎn)都必須按照責(zé)任分工的要求和任務(wù),把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗抓源頭列入主要工作日程, 與本部門、網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)工作一起布置, 一起落實(shí), 一起檢查, 一起總結(jié), 切實(shí)做到兩手抓兩手都要硬,“一把手”要切實(shí)負(fù)起責(zé)任, 確保黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗抓源頭各項規(guī)定和任務(wù)在本部門(網(wǎng)點(diǎn))及“一條線”的落實(shí),確保本部門不發(fā)生違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的行為和各類案件及嚴(yán)重的違紀(jì)違規(guī)行為；要在各部門、各工作環(huán)節(jié)、每一位職工中嚴(yán)格落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》、《十個嚴(yán)禁》以及各級行關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭工作的規(guī)定, 不論是領(lǐng)導(dǎo)
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