【正文】 (5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度修編計(jì)劃，并組織實(shí)施。一、管理職能行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門，其職責(zé)是:(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒(méi)有超越公司制度的特權(quán)。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。崗位職責(zé)(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉(cāng)管。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽(tīng)著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表)。(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時(shí)間。月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。（4）公司內(nèi)部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。，還應(yīng)考慮可能會(huì)導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。、錯(cuò)報(bào)交易事項(xiàng)。、復(fù)雜性以及審計(jì)的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。第3條 名詞解釋：是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。第1條 目的為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責(zé)任，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件，特制定本制度。任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程式報(bào)批（詳見(jiàn)支出審批制度）。建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。（四）出納職責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格稽核現(xiàn)金收付憑證。負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、檔案、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。其他相關(guān)工作。二 、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)對(duì)崗位設(shè)定、人員配備、核算組織程式等提出方案。第六十七條 本制度解釋權(quán)歸公司行政部。中午禁止飲酒。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環(huán)境的舒適和整潔。第十三章 行為規(guī)范管理第六十五條 員工行為規(guī)范員工在公司內(nèi)一律穿制服。財(cái)務(wù)人員必須按規(guī)定存放現(xiàn)金，不得超出限額。加強(qiáng)對(duì)易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。公司員工需掌握火災(zāi)撲救工作的知識(shí)和技能及自救知識(shí)和技能。第六十一條 安全防火公司防火安全工作，要本著以“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則?！备鞑块T要把安全保衛(wèi)工作納入重要議事日程，認(rèn)真研究、布置。第五十九條 司機(jī)必須對(duì)車輛經(jīng)常保養(yǎng)，保持車輛衛(wèi)生和良好狀況。第五十五條 員工的獎(jiǎng)懲應(yīng)由部門主管填報(bào)，并由行政人事部調(diào)查核定，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批復(fù)，必要時(shí)召開(kāi)公司行政會(huì)議決議執(zhí)行。內(nèi)積滿二次大過(guò)者。無(wú)正當(dāng)理由，或一個(gè)月累計(jì)曠工達(dá)三日者。初次代人打卡或托人打卡者或偽造出勤記錄者。遺失經(jīng)管的重要文件、機(jī)件、物件者。在工作場(chǎng)所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。進(jìn)入公司不穿工作服經(jīng)查獲者。初次不服從主管人員合理指揮者。第五十條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，處以警告在工作時(shí)間談天、嬉戲或從事規(guī)定以外工作者。記過(guò)：減發(fā)當(dāng)月十天基本工資，從當(dāng)月工資中扣除。研究發(fā)明，對(duì)公司確有重大貢獻(xiàn)，并使成本降低，利潤(rùn)增加者。在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中做出突出貢獻(xiàn)或避免損失的。第四十六條 有下列事跡者，得予嘉獎(jiǎng)：連續(xù)六個(gè)月績(jī)效考核為優(yōu)的員工。第十章 獎(jiǎng)懲制度第四十五條 本公司員工的獎(jiǎng)勵(lì)分為下列四種：嘉獎(jiǎng)：每次加發(fā)當(dāng)月三天基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)放。外派培訓(xùn)人員，回公司后要負(fù)責(zé)對(duì)公司相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)。業(yè)務(wù)培訓(xùn)：?jiǎn)T工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，樸素砥礪；各級(jí)主管尤應(yīng)相機(jī)施教，以求精進(jìn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)由市場(chǎng)部組織實(shí)施。除例行假日及國(guó)家規(guī)定的法定假日、婚假、喪假、產(chǎn)假外，其余一律按實(shí)際出勤計(jì)發(fā)工資。員工請(qǐng)假二天以內(nèi)（含二天）由部門經(jīng)理簽字同意后，報(bào)行政部批準(zhǔn)。其它法定假日公司將根據(jù)國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。第四十條 休假的規(guī)定在正常情況下，員工安排雙休，雙休時(shí)間根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要確定。工作因素除外。員工正常工作時(shí)間為上午8:30時(shí)至12:00分，下午13:30分至18:00。（流程圖詳見(jiàn)附見(jiàn)二）第三十九條 考勤制度公司員工一律實(shí)行上、下班指紋登記方式。辭退：經(jīng)部門主管考核，認(rèn)為確實(shí)無(wú)法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報(bào)告”，行政人事部審核后根據(jù)實(shí)際情況決定調(diào)任其它部門或辦理辭退手續(xù)。轉(zhuǎn)正：新員工試用期結(jié)束后，由本人提出申請(qǐng)，填寫“員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表”，部門主管審核并簽署意見(jiàn)后交行政人事部，待評(píng)定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署意見(jiàn)。對(duì)應(yīng)聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質(zhì)進(jìn)行評(píng)審。(2)行政人事部在收齊應(yīng)聘者材料后，會(huì)同用人部門管理者對(duì)應(yīng)聘者資格進(jìn)行書(shū)面材料初審。各部門嚴(yán)禁打印、復(fù)印工作以外的任何文件。出庫(kù)物品一定要由領(lǐng)取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字后方可辦理出庫(kù)。行政部指定專人制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購(gòu)回。第三十四條 違反上述規(guī)定要追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，公司保留訴訟法律的權(quán)利。第三十條 屬于公司機(jī)密產(chǎn)品研制過(guò)程中的原始載體，其保存和銷毀必須由公司總經(jīng)理委派不同工種的兩人共同執(zhí)行。公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。與會(huì)人員不可無(wú)故打斷他人的發(fā)言，不可對(duì)發(fā)言者吹毛求疵。與會(huì)人員應(yīng)坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開(kāi)小會(huì)。特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假。【會(huì)議紀(jì)要的形成與簽發(fā)】公司辦公例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，由行政部整理成文。由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。第二十條 每月初和每月中旬為公司例會(huì)中的最高級(jí)會(huì)議，就一定時(shí)期工作事項(xiàng)做出研究和決策。并在規(guī)定期限內(nèi)歸還，否則，出現(xiàn)一切事故后果自負(fù)。第四章 印信管理第十四條 公司各種印鑒（除財(cái)務(wù)印章外）、介紹信均由行政部實(shí)行登記審批制，專人負(fù)責(zé)保管。第十一條 檔案管理由專人負(fù)責(zé)，保證原始資料及單據(jù)齊全完整。第八條 行政部有權(quán)根據(jù)國(guó)家政策及公司規(guī)定對(duì)文稿進(jìn)行修改。第六條 參加上級(jí)相關(guān)召開(kāi)會(huì)議帶回的文件材料應(yīng)及時(shí)交送行政部按收交程序處理，不得個(gè)人保存。凡外來(lái)公文文件，均由行政部認(rèn)真查收簽字。第二條 本規(guī)定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒管理、辦公用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理、獎(jiǎng)制度等。建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系通信公司不定期或定期地對(duì)自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進(jìn)行有效性及實(shí)施效率效果的評(píng)估，以期能更好地達(dá)成內(nèi)部管理的目標(biāo)。構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制通信公司必須對(duì)內(nèi)分析自身的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)、長(zhǎng)處與短處，對(duì)外分析外界的機(jī)會(huì)和威脅，考慮自己的生存和機(jī)遇。加強(qiáng)董事會(huì)博弈規(guī)則的建設(shè)，發(fā)揮董事會(huì)的作用和潛能，使股東及其他相關(guān)利益集團(tuán)的利益真正受到保護(hù)。營(yíng)造良好的公司管理環(huán)境公司管理環(huán)境包括董事會(huì)、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實(shí)務(wù)等。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任，同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任，應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求，通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行，以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度，可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度，提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)第五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。第四條企業(yè)在建立與實(shí)施資金內(nèi)部控制中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制：（一）職責(zé)分工、權(quán)限范圍和授權(quán)審批程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理。（二）資金管理未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋、操作、修訂。講師如果在培訓(xùn)中出現(xiàn)以下違規(guī)現(xiàn)象,人力資源部視情節(jié)輕重給予停發(fā)課酬、在公司范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)、如果已取得稱號(hào)的取消稱號(hào)、暫停或取消講師資格的處罰、無(wú)故不到者。講師不得向外泄露授課資料及外訓(xùn)時(shí)接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購(gòu)買和管理。同時(shí)應(yīng)積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關(guān)的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。,須按時(shí)上課,若因特殊原因不能按時(shí)上課的應(yīng)提前一周通知人力資源部相關(guān)負(fù)責(zé)人。本制度解釋權(quán)屬所長(zhǎng)辦公會(huì)。二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)決定。五、根據(jù)國(guó)家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費(fèi)用從每月工資中扣除（一）個(gè)人所得稅；（二）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分；（三）應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)但公司已預(yù)支的費(fèi)用；（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；（五）其他個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)部分。二、員工基本工資以月為單位計(jì)算（考勤計(jì)算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日）。三、績(jī)效工資。二、總經(jīng)理將公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議審核通過(guò)的薪資設(shè)計(jì)和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r不斷完善。企業(yè)內(nèi)部管理制度3第一章總則第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價(jià)值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財(cái)務(wù)資源，并使公司能長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。一方面是由于內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面，一方面是為了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)威性，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財(cái)務(wù)管理方面的權(quán)限和職責(zé)，建立財(cái)務(wù)管理的崗位責(zé)任制。公司經(jīng)營(yíng)者受董事會(huì)委托負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)決策與管理，它是公司重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行主體、同時(shí)又是日常非重大經(jīng)營(yíng)的管理事項(xiàng)的決策主體。經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過(guò)間接控制，來(lái)行使其監(jiān)督權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財(cái)務(wù)行為；在公司內(nèi)部董事會(huì)和總經(jīng)理通過(guò)行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營(yíng)權(quán)，全面而直接地參與對(duì)公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的決策和管理，在財(cái)務(wù)上形成的經(jīng)營(yíng)者為財(cái)務(wù)管理主體的經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)管理層次；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，行使財(cái)務(wù)決策事項(xiàng)的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以財(cái)務(wù)經(jīng)理為管理主體的財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)管理層次。公司共同的理財(cái)目標(biāo)，一般可理解為股東財(cái)富的最大化、無(wú)論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人、勞動(dòng)者等）的利益最終要服從于出資者的利益。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式、組織形式不同，其財(cái)務(wù)管理的方式也不完全一致。企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。若經(jīng)三次表決，仍為達(dá)到要求票數(shù)，請(qǐng)指導(dǎo)老師裁決。項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加，需請(qǐng)假，說(shuō)明原因，并且記錄備案。具體細(xì)則詳見(jiàn)附頁(yè)！第五篇：企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度15篇企業(yè)內(nèi)部管理制度1團(tuán)隊(duì)管理：實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對(duì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。七、執(zhí)行力管理：領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，授予的時(shí)間內(nèi)由于自身原因沒(méi)有完成，罰款50元，罰單當(dāng)日立即交到財(cái)務(wù)處。員工辭職需提前半個(gè)月申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人提前一個(gè)月，以便于人事部及時(shí)填補(bǔ)空缺招聘人才。公司各部門申請(qǐng)簽章及總經(jīng)理、董事長(zhǎng)職章，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)核準(zhǔn)后交由財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部登記于登記表。三、打/用印管理：為了公司節(jié)約總成本和控制辦公費(fèi)用總額度的基礎(chǔ)上，公司內(nèi)部文件應(yīng)采用“再生紙”打印。注意事項(xiàng)：報(bào)告工作不允許說(shuō)“車轱轆”話，電話必須靜音或震動(dòng)。六、工程檔案的借閱及銷毀按照集團(tuán)公司檔案管理制度執(zhí)行。同一案卷內(nèi)有不同保管期限的文件，該案卷保管期限應(yīng)從長(zhǎng)。（十）工程檔案的統(tǒng)計(jì)工程檔案管理人員必須每月對(duì)收集、歸檔、移交、借閱情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)催促借閱到期文件的歸還。（七）工程竣工檔案移交工程竣工驗(yàn)收完成后60日內(nèi)，部門資料員將完整的工程竣工檔案一份移交給城建檔案館，一份移交給工程檔案室，未及時(shí)辦理移交的，扣罰部門資料員5元。（五）工程檔案的裝訂案卷可采用裝