【正文】 (3)負(fù)責(zé)主辦或會(huì)簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。經(jīng)驗(yàn)表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。下面就如何加強(qiáng)制度化管理提幾點(diǎn)建議:必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間)。認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明)。(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。片區(qū)路線及周期管理a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。（6）審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí)發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團(tuán)審計(jì)部報(bào)告，同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。第6條 舞弊預(yù)防具體措施、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實(shí)施是預(yù)防舞弊的主要途徑。，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，提出進(jìn)一步檢查的建議。建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級(jí)公司、各級(jí)部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。企業(yè)內(nèi)部管理制度8一、總原則公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。在辦公區(qū)內(nèi)，禁止大聲喧嘩，在工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁串崗，嚴(yán)禁談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲，嚴(yán)禁瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、雜志、報(bào)紙。第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。辦公室和經(jīng)營場地等要配備各種滅火筒，定期更換。公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領(lǐng)導(dǎo)的職權(quán)。第五十七條 員工未按規(guī)定出車或私事用車，出現(xiàn)一切后果，責(zé)任自負(fù)。第二次代人打卡或托人打卡或偽造出勤記錄者。拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督，經(jīng)勸導(dǎo)仍不聽從者。第五十一條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予以記過：因疏忽或工作馬虎導(dǎo)致辦公設(shè)施損毀者。因過失導(dǎo)致發(fā)生工作錯(cuò)誤情節(jié)輕微者。一年內(nèi)記功三次者。第四十七條 有下列事跡者，得予記功：對(duì)于工作流程、維修技術(shù)或管理制度，提出具體建議方案，經(jīng)采行確具成效者。為公司服務(wù)滿兩年者，培訓(xùn)費(fèi)用由公司支付。第四十三條 員工培訓(xùn)由行政部統(tǒng)籌管理。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請(qǐng)假者，應(yīng)利用電話及時(shí)向部門主管報(bào)告，并于當(dāng)日由部門主管或其代理人按公司規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。員工曠工一日者，處以雙倍當(dāng)日工資罰款，從當(dāng)月工資中扣除。所有員工須到公司報(bào)到指紋確認(rèn)后，方能外出辦理業(yè)務(wù)，下班指紋確認(rèn)方可下班，特殊情況必須由部門經(jīng)理簽字許可后，及時(shí)提交行政人事部。（詳見附件一）第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內(nèi)部調(diào)動(dòng)三種。面試：面試一般由行政人事部與用人部門領(lǐng)導(dǎo)等人員進(jìn)行，主管以上人員要由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)試。各部門需打字、復(fù)印、傳真的文件做好使用、接收登記。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。第二十八條 嚴(yán)禁將公司任何文件進(jìn)行抄錄、復(fù)制或網(wǎng)絡(luò)等途徑傳遞出公司。與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理好。會(huì)議紀(jì)要和決議形成后，參會(huì)的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽字確認(rèn)。第二十一條 公司不定期召開專題會(huì)議。如違反此規(guī)定后果由行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。第九條 上級(jí)下發(fā)的文件應(yīng)注明機(jī)密等級(jí)、急緩程度、發(fā)放范圍。有重要文件需要向下屬部門傳達(dá)時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)、迅速送到。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評(píng)價(jià)報(bào)告在公司報(bào)告中予以公布。第三，要加強(qiáng)管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價(jià)值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè)，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準(zhǔn)則和職業(yè)道德放在首位。形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念作為公司整個(gè)管理管理系統(tǒng)的主要組成部分，內(nèi)部管理是一個(gè)更寬泛的概念，除了與會(huì)計(jì)相關(guān)的管理，如貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、投資、工程項(xiàng)目、籌資、擔(dān)保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價(jià)值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展，公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒有實(shí)力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。（三）資金的會(huì)計(jì)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。第二條本指引所稱資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。,對(duì)表現(xiàn)突出的講師(每次授課滿意度評(píng)分均在_______分以上),授予“優(yōu)秀講師”稱號(hào),在公司范圍內(nèi)通報(bào)表揚(yáng)并予以獎(jiǎng)勵(lì)。、集體學(xué)習(xí)等活動(dòng)。,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正。內(nèi)部講師公司人力資源部。七、財(cái)務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。四、輔助工資包括工齡工資（在本單位工作工齡）手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助差旅費(fèi)補(bǔ)助養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)中應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)部分。第三條管理部門公司所長辦公會(huì)是公司薪酬管理的決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項(xiàng)相關(guān)制度的擬訂和執(zhí)行。建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的分項(xiàng)管理制度，包括籌資管理制度、各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度、對(duì)外投資管理制度、成本費(fèi)用管理制度、收益和利潤分配制度、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)制度。董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范范，主要涉及兩個(gè)問題：一是董事會(huì)的財(cái)務(wù)權(quán)限；二是董事會(huì)對(duì)經(jīng)費(fèi)管理者財(cái)務(wù)的約束和激勵(lì)機(jī)制。三、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的制定（一）企業(yè)財(cái)務(wù)分層管理框架企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年，但我國大多企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，依舊是會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)不分、財(cái)務(wù)僅是作為會(huì)計(jì)的附庸而存在，其對(duì)象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運(yùn)動(dòng)”，其內(nèi)容充其量也只是成本費(fèi)用的控制而已，而對(duì)如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。每日晚間召開例會(huì)(總結(jié)當(dāng)天活動(dòng)，布置第二天的工作)，團(tuán)隊(duì)成員無特殊原因不得缺席維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的名譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)和商業(yè)行為。為了不占用工作時(shí)間，食堂必須12：00準(zhǔn)時(shí)開飯，值班人員應(yīng)做好安排，盡職盡責(zé)，確保規(guī)定上班時(shí)間之前收拾完食堂。四、易耗品管理：為了控制辦公費(fèi)用，辦公用品的采購和領(lǐng)用實(shí)行統(tǒng)一管理，如各部門有需要，可到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)，同意后方可領(lǐng)用。二、公司形象管理：統(tǒng)一正裝，佩戴胸牌，辦公環(huán)境整潔，客人來了，倒水沏茶。同一案卷有不同密級(jí)的文件，應(yīng)以高密級(jí)為本卷密級(jí)。案卷號(hào)如：專業(yè)號(hào)如：工程代號(hào) 樓盤代號(hào) 如金碧花園代號(hào)為1（九）工程檔案的保管工程檔案管理人員必須確保工程檔案的安全和不被流失?！叭掌凇碧顚懳募纬傻娜掌?。施工文件按單位工程、分部工程組卷。工程文件簽字不得用鉛筆、圓珠筆等不具耐久性的書寫工具。具體分項(xiàng)要求如下：各施工員配合質(zhì)量員應(yīng)認(rèn)真檢查每一層、每一分項(xiàng)的質(zhì)量，各分項(xiàng)在施工前應(yīng)詳細(xì)地進(jìn)行技術(shù)及安全交底，各分項(xiàng)在施工過程中，質(zhì)量員應(yīng)進(jìn)行平行檢查，并將每一層的每一個(gè)房間部位的分項(xiàng)的檢查質(zhì)量情況及落實(shí)情況書面報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理，各施工員應(yīng)對(duì)檢查表內(nèi)的檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，如果實(shí)際有誤差（超規(guī)范要求）。（材料員）：負(fù)責(zé)后勤材料的供應(yīng)，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料的堆放及場地的文明施工管理。教育內(nèi)容：①學(xué)習(xí)公司有關(guān)安全及職業(yè)健康、質(zhì)量、環(huán)境方面的有關(guān)規(guī)定；②學(xué)習(xí)安全方面的相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)程規(guī)范，安全制度和安全操作規(guī)程，如：《安全生產(chǎn)法》等；③學(xué)習(xí)質(zhì)量方面的相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)程規(guī)范，如：建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等；④重點(diǎn)加強(qiáng)公司管理辦法、施工技術(shù)、物資管理、預(yù)算、財(cái)務(wù)等方面 的培訓(xùn) 教育形式：由項(xiàng)目部全體管理人員按照以上培訓(xùn)內(nèi)容并結(jié)合項(xiàng)目施工任務(wù)逐一進(jìn)行授課，進(jìn)行集中培訓(xùn)教育，并對(duì)教育培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核（項(xiàng)目組織對(duì)員工進(jìn)行考試，參加人數(shù)要求達(dá)到100%）二、管理規(guī)章制度為了明確項(xiàng)目部的內(nèi)部管理制度，規(guī)范及完善內(nèi)部員工管理,確保工程的順利進(jìn)行，現(xiàn)制定管理制度，凡是該項(xiàng)目部的管理人員及班組，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。尤其是食堂的衛(wèi)生檢查結(jié)果要與炊事員的工資掛鉤，以促進(jìn)食堂的食品衛(wèi)生質(zhì)量不斷提高。剩飯、剩菜出售時(shí)，必須先經(jīng)行政部工作人員鑒別確保無變質(zhì)、變味后，加溫?zé)嵬覆趴沙鍪?。第五十條 炊事人員上崗工作時(shí)必須穿戴工作服、帽，上崗前必須先洗手和消毒。第四十三條食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃明亮；墻壁、屋頂經(jīng)常打掃，保持無蜘蛛網(wǎng)、無黑垢油污。第三十六條行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛(wèi)生設(shè)施的保潔、維護(hù)統(tǒng)一由行政部管理，任何部門和個(gè)人不得更改。第四章廢棄物收運(yùn)與管理第二十九條分布在廠區(qū)內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部負(fù)責(zé)管理。第二十二條行政部要安排定期對(duì)公共廁所、垃圾場等場所實(shí)施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。第十五條禁止在公司內(nèi)部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場地，禁止在廠區(qū)內(nèi)焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。第十條 公司各部門應(yīng)當(dāng)按照行政部劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，負(fù)責(zé)清掃與保潔，并實(shí)行“門前三包”的責(zé)任制管理。第三條凡在本公司工作的員工和外來人員，均應(yīng)遵守本制度。公司為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作：公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關(guān)部門都應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的開支經(jīng)費(fèi)由公司提出計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督使用。第四條行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關(guān)部門都應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。第十一條公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設(shè)施、公告欄、廁所由行政部負(fù)責(zé)安排清掃與保潔。第十六條 公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚(yáng)。第二十三條廠區(qū)內(nèi)的樹木、花草須加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)和整修，保持鮮活完好，不準(zhǔn)損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準(zhǔn)利用樹木晾曬衣物。第三十條各部門產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照行政部規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。第三十七條設(shè)置在各部門、辦公室的垃圾箱等，部門和個(gè)人有責(zé)任和義務(wù)協(xié)助做好保潔工作，不丟失、不人為損壞。第四十四條食堂的灶臺(tái)、抽油煙機(jī)、工作臺(tái)、放物架等應(yīng)潔凈，無油垢和污垢、異味。第五十一條 炊事員上班不準(zhǔn)帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。第五十五條食堂采購的原材料必須新鮮，存放的環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、干燥，避免霉變。第五十九條同時(shí)，違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，由行政部責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰：一．隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；二．垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；三．施工工地未設(shè)護(hù)欄設(shè)施，竣工后未及時(shí)清理和平整場地，影響廠容和環(huán)境衛(wèi)生的； 四．轉(zhuǎn)運(yùn)生產(chǎn)排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產(chǎn)品等，造成泄漏、拋撒的；五．在廠區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動(dòng)物的；六．占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的；七．不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的?，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)部管理制度制定如下：一、內(nèi)部分工制度：根據(jù)本工程的現(xiàn)場實(shí)際分布情況,，及為了明確管理人員的責(zé)任,現(xiàn)將該項(xiàng)目的具體分工如下：（技術(shù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的全過程管理，包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、文明施工等全面的管理。（安全員）：負(fù)責(zé)該項(xiàng)目安全文明施工等方面的管理及安全內(nèi)業(yè)資料編制等。項(xiàng)目部將從月工資中進(jìn)行罰款（罰款額度根據(jù)情節(jié)輕重而定）。工程文件尺寸統(tǒng)一采用A4規(guī)格歸檔?？⒐D按專業(yè)組卷。未按要求編目的，每項(xiàng)扣罰部門資料員5元。保持檔案室的干燥和通風(fēng)，保證工程檔案不被腐蝕。工程準(zhǔn)備階段文件為機(jī)密級(jí)，監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗(yàn)收文件為秘密級(jí)。領(lǐng)導(dǎo)帶客人到各部門參觀，部門負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)員工全體起立：張董好！以上規(guī)定違規(guī)者罰款10元（不穿工裝罰款50元）。五、入/辭職管理：員工經(jīng)過7天的無底薪試用后才可正式入職（計(jì)算底薪），入職時(shí)需要到人事部填寫《入職登記表》，后面需附上：（身份證，學(xué)歷證明）復(fù)印件，簡歷右上角貼一張小二寸照片。具體細(xì)則詳見附頁！九、考勤管理制度：如有員工請(qǐng)假必須到人事部填寫請(qǐng)假單，如有特殊原因不能填寫事后補(bǔ)上，但是請(qǐng)假必須讓人事部知道，不然以無故曠工處理。團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效。二、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的科學(xué)依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)，其科學(xué)依據(jù)主要有以下兩個(gè)方面：企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中，作為股東的出資者，具有終極財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；作為代表股東利益的公司董事會(huì)，其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán)；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營權(quán)；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。有關(guān)公司經(jīng)營者財(cái)務(wù)的規(guī)范。四、實(shí)施企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)注意的幾個(gè)問題內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。第二章薪酬管理一般規(guī)定第四條薪酬設(shè)計(jì)和管理一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評(píng)估，根據(jù)薪酬市場調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計(jì)算方式