【正文】 重大事件：2013年5月：榮膺“2012年中國連鎖百強(qiáng)企業(yè)13強(qiáng)、中國快速消費(fèi)品連鎖百強(qiáng)7強(qiáng)”；2012年7月：國務(wù)院授予永輝超市“全國就業(yè)先進(jìn)企業(yè)”，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理李克強(qiáng)在人民大會堂親切會見受表彰的先進(jìn)單位和先進(jìn)個人代表；2012年11月：黑龍江永輝超市（大慶東風(fēng)路萬達(dá)廣場店）、吉林永輝超市（白山市松江河萬達(dá)廣場店）相繼開業(yè)，標(biāo)志著永輝超市正式進(jìn)軍東北三??；2010年12月15日：永輝超市股份有限公司在上海證券交易所上市。永輝門店建在社區(qū)，永輝員工來自社區(qū)，永輝服務(wù)社區(qū)顧客； 永輝是員工、顧客、供應(yīng)商和股東共同發(fā)展的平臺；永輝追求建立良性互動的社會關(guān)系，讓全社會關(guān)心和支持永輝的發(fā)展，使永輝通過發(fā)展更好地回饋社會。綠色的永輝永輝超市正朝著“綠色、低碳”的方向前進(jìn)，構(gòu)建企業(yè)、社會、自然可持續(xù)性發(fā)展，積極引進(jìn)和培育綠色商品，引用低排放、高能效的建筑材料及經(jīng)營裝備，向消費(fèi)者、供應(yīng)商倡導(dǎo)綠色理念。公司建立了獨(dú)立的人力資源部,在各個業(yè)務(wù)部門提出人員需求計劃后,由人力資源部獨(dú)立自主的進(jìn)行招聘。按照《公司章程》,公司設(shè)總裁一名, 由董事會聘任或解聘。20100310 第一次修訂永輝超市股份有限公司董事會議事規(guī)則20090720 制定。20100218 修訂永輝超市股份有限公司董事會薪酬委員會工作細(xì)則20090824 制定。信息披露類(8 項):制度名稱制定時間永輝超市股份有限公司信息披露制度20100218永輝超市股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度20110328永輝超市股份有限公司投資者關(guān)系管理制度20110725永輝超市股份有限公司媒體信息排查制度20110725永輝超市股份有限公司敏感信息排查管理制度20110725永輝超市股份有限公司重大信息保密制度20110725永輝超市股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度20110725永輝超市股份有限公司會計政策、會計估計變更及會計差錯更正管理制度20111024投資管理類(3 項):永輝超市股份有限公司 2011 年報告制度名稱制定時間永輝超市股份有限公司投資管理制度20100218永輝超市股份有限公司對外擔(dān)保管理制度20090720 制定。從內(nèi)資私營企業(yè)到中外合資企業(yè),開始了國際先進(jìn)理念與自身完善相結(jié)合的歷程,按約束力、規(guī)范性、先進(jìn)性 的三方面來要求。2011 年 5 月 18 日公司第一屆監(jiān)事會第八次會議選舉林登秀先生繼任公司第一屆監(jiān)事會主席一職。(四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況據(jù)總裁張軒寧先生的提名及董事會提名委員會提案,并經(jīng) 2011 年 3 月 11 日公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過,聘任李建波先生為公司執(zhí)行副總裁,聘任陳光優(yōu)先生、翁海輝先生、羅雯霞女士為公司副總裁。(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況公司董事、監(jiān)事薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定，董事、監(jiān)事、高級管理報董事會薪酬委員會核定后提交董事會、股東大會審批實(shí)施。云南省投資控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理(掛職鍛煉,負(fù)責(zé)財務(wù))。歷任上海三愛富新材料股份有限公司董事會秘書,上海海騰地下工程有限公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。曾任任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。柴敏剛:任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。李建波:現(xiàn)任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。吳光旺:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)監(jiān)事兼信息總監(jiān),福建匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。曾任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)工程部經(jīng)理。福建省人大常委,陽光城集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。毛嘉農(nóng):任上海華拓醫(yī)藥科技發(fā)展股份有限公司董事、CEO,啟東華拓藥業(yè)有限公司法人代表兼執(zhí)行董事,永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事,上海拉夏貝爾服飾股份有限公司獨(dú)立董事。鄭文寶:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事、副總裁兼生鮮事業(yè)部總經(jīng)理。福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長兼法人代表，YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY LTD 董事。公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖永輝超市股份有限公司 2011 年報告其他持股在百分之十以上的法人股東單位:元 幣種:港元主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管法人股東名稱法定代表人成立日期注冊資本理活動民生超市有限公司2007 年 5 月 23 日Investment Holding1,000五、董事、監(jiān)事和高級管理人員(一)董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況單位:股是否在股東報告期內(nèi)從公司任期起始日任期終止變動單位或其他姓名職務(wù)性別年齡年初持股數(shù)年末持股數(shù)領(lǐng)取的報酬總額期日期原因關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)(元)(稅前)取報酬、津貼2009 年 8 月 2012 年 8張軒松董事長男159,754,750 159,754,750345,000否6日月5日董事兼總2009 年 8 月 2012 年 8張軒寧男114,110,540 114,110,540345,000否裁6日月5日2009 年 8 月 2012 年 8沈敬武副董事長男000是6日月5日董事兼副2009 年 8 月 2012 年 8鄭文寶男22,822,110 22,822,110345,000否總裁6日月5日董事兼副2009 年 8 月 2012 年 8葉興針男22,822,110 22,822,110345,000否總裁6日月5日董事兼副2009 年 8 月 2012 年 8陳光優(yōu)男00225,000否總裁6日月5日2009 年 8 月 2012 年 8毛嘉農(nóng)獨(dú)立董事男0050,000否6日月5日2009 年 8 月 2012 年 8莊友松獨(dú)立董事男0050,000否6日月5日馬萍獨(dú)立董事女2009 年 8 月 2012 年 80050,000否永輝超市股份有限公司 2011 年報告6日月5日監(jiān)事會主2011 年 5 月 2012 年 8林登秀男22,822,110 22,822,110210,000 否席日月5日2009 年 8 月 2012 年 8陳日輝監(jiān)事男000 是6日月5日2011 年 5 月 2012 年 8陳穎監(jiān)事女00234,481 否 日月5日2011 年 5 月 2012 年 8熊厚富監(jiān)事男00106,760 否 日月5日2009 年 8 月 2012 年 8吳光旺監(jiān)事男00210,000 否 日月5日執(zhí)行副總2011 年 3 月 2012 年 8李建波男020,000830,000 否裁日月5日執(zhí)行副總2011 年 8 月 2012 年 8柴敏剛男00564,400 否裁日月5日2009 年 8 月 2012 年 8林振銘副總裁男00345,000 否 日月 23 日2009 年 8 月 2012 年 8陳建文副總裁男00411,666 否 日月5日2009 年 8 月 2012 年 8陳金成副總裁男00210,000 否 日月5日董事會秘2009 年 8 月 2012 年 8張經(jīng)儀男00403,500 否書日月5日2011 年 3 月 2012 年 8翁海輝副總裁男00225,000 否 日月5日2011 年 3 月 2012 年 8羅雯霞副總裁女00245,500 否 日月5日2011 年 8 月 2012 年 8朱國林財務(wù)總監(jiān)男00199,774 否 日月5日合計/////342,331,620 342,351,620 / 5,951,081 /注:2011 年 12 月 13 日,第一屆董事會第三十八次(臨時)會議決議,同意林振銘先生因工作變動原因辭去公司副總裁一職。兩人合計持有公司 %的股份,共同擁有公司控股權(quán),為公司的實(shí)際控制人。自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內(nèi)張軒寧114,110,540 2013 年 12 月 15 日不轉(zhuǎn)讓、不減持、不委托他人管理所持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購。林登秀為張軒松、張軒寧兩人的姨夫。張軒松與張軒寧為兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長。(二)證券發(fā)行與上市情況前三年歷次證券發(fā)行情況單位:股 幣種:人民幣股票及其衍生發(fā)行價格獲準(zhǔn)上市交發(fā)行日期發(fā)行數(shù)量上市日期交易終止日期證券的種類(元)易數(shù)量股票類2010 年 12 月2010 年 12 月人民幣普通股 110,000,000110,000,0007日日公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動及所導(dǎo)致的公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動情況本報告期內(nèi)公司無股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變動情況。按照發(fā)行后的總股本 76,790 萬股計算，2010 年每股收益為 元。(五)是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?否(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?否二、公司基本情況(一)公司信息公司的法定中文名稱永輝超市股份有限公司公司的法定中文名稱縮寫永輝超市公司的法定英文名稱YONGHUI SUPERSTORES CO., YONGHUI SUPERSTORES公司法定代表人張軒松(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名張經(jīng)儀吳樂峰福建省福州市西二環(huán)中路福建省福州市西二環(huán)中路聯(lián)系地址436 號436 號電話059183787308059183787308傳真059183787308059183787308電子信箱(三)基本情況簡介永輝超市股份有限公司 2011 年報告注冊地址福建省福州市西二環(huán)中路 436 號注冊地址的郵政編碼350002辦公地址福建省福州市西二環(huán)中路 436 號辦公地址的郵政編碼350002公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址(四)信息披露及備置地點(diǎn)上海證券報、中國證券報、證券時報、證券公司選定的信息披露報紙名稱日報登載報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會辦公室、上海證券交易所(五)公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所永輝超市601933(六)其他有關(guān)資料公司首次注冊登記日期2001 年 4 月 13 日公司首次注冊登記地點(diǎn)福建省福州市公司變更注冊登記日期2012 年 3 月 31 日公司變更注冊登記地點(diǎn)福建省福州市西二環(huán)中路 436 號最近一次變更企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號***稅務(wù)登記號碼***組織機(jī)構(gòu)代碼727900106公司聘請的會計師事務(wù)所名稱天健正信會計師事務(wù)所有限公司公司聘請的會計師事務(wù)所辦公地址福州市五四路八十九號置地廣場八層三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要(一)主要會計數(shù)據(jù)單位:元 幣種:人民幣項目金額營業(yè)利潤588,394,利潤總額602,785,歸屬于上市公司股東的凈利潤466,920,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤441,993,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額579,115,(二)非經(jīng)常性損益項目和金額單位:元 幣種:人民幣永輝超市股份有限公司 2011 年報告附注2011 年2010 年2009