【正文】 流程名稱：工資發(fā)放管理流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 人事變動記錄 工資發(fā)放匯總表 獎懲記錄 保險及其他人事記錄 部門工資發(fā)放表 職工個人工資條 工資發(fā)放表 時間 每月 綜合管理部 財務(wù)審計部 1 2 4 5 7 6 8 年工資總額計劃 3 確定工資標(biāo)準(zhǔn)計算扣發(fā)金額 計算月度工資發(fā)放總額 計算職工工資 發(fā)放工資 流程名稱：工資發(fā)放管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 綜合管理部整理當(dāng)月員工人數(shù)、獎懲與保險及人事記錄 公司當(dāng)月員工人數(shù)、獎懲與保險及人事記錄 2. 綜合管理部 確定工資標(biāo)準(zhǔn)計算扣發(fā)金額 3. 綜合管理部參照年度工資總額計劃 4. 綜合管理部計算月度工資發(fā)放總額 。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。 業(yè)務(wù)流程圖例 流程說明 ? 戰(zhàn)略管理流程 ? 采購管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 行政后勤管理流程 ? 財務(wù)管理流程 ? 營銷管理流程 ? 工程管理流程 ? 生產(chǎn)管理流程 ? 研發(fā)管理流程 關(guān)鍵管理流程目錄 戰(zhàn)略管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 1. 1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 計劃經(jīng)營部 1. 2 年度經(jīng)營計劃制訂流程 計劃經(jīng)營部 1. 3 部門業(yè)績考核管理流程 計劃經(jīng)營部 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號： 1. 1 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 結(jié)束 3－ 5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 主管副總 各部門 /事業(yè)部 進(jìn)行戰(zhàn)略研究 審核是否 通過 總裁辦公會 總裁 計劃經(jīng)營 部 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 審核是否 通過 提出工作目標(biāo) 制定工作計劃 提出報告初稿 提出修改意見 提出戰(zhàn)略報告 簽字 執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 開始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明 流程編號： 1. 1 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 2. 總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 3. 計劃經(jīng)營部制訂戰(zhàn)略研究計劃 戰(zhàn)略研究計劃 4. 計劃經(jīng)營部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手，評估新技術(shù)和創(chuàng)新等等 各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競爭對手信息和技術(shù)信息 5. 計劃經(jīng)營部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 6. 各部門和事業(yè)部提出修改意見 7. 計劃經(jīng)營部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報告 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 8. 主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結(jié)果 10. 總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃報告 11. 計劃經(jīng)營部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報告 12. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 開始 結(jié)束 提出部門 /事業(yè)部年度工作計劃 總裁辦公會 各部門 /事業(yè)部 計劃經(jīng)營部 主管副總 確定公司總體經(jīng)營目標(biāo) 分解為各部門 /事業(yè)部目標(biāo) 匯總 編制年度經(jīng)營計劃 審核 審批 下發(fā)年度經(jīng)營計劃 審核 下達(dá)計劃編制通知 執(zhí)行計劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 是 否 是 是 否 否 存檔 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁辦公會下達(dá)編制年度經(jīng)營計劃的通知 編制通知 2. 確定公司總體經(jīng)營目標(biāo) 公司總體經(jīng)營目標(biāo) 3. 計劃經(jīng)營部把公司總體經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門 /事業(yè)部的經(jīng)營目標(biāo) 公司總體經(jīng)營目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo) 4. 各部門 /事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計劃 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部年度經(jīng)營計劃 5. 計劃經(jīng)營部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進(jìn)行匯總 6. 計劃經(jīng)營部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進(jìn)行審核 7. 計劃經(jīng)營部編制公司年度經(jīng)營計劃 各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃 公司年度經(jīng)營計劃初稿 8. 主管副總公司年度經(jīng)營計劃進(jìn)行審核 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會審批公司年度經(jīng)營計劃 審批結(jié)果 10. 計劃經(jīng)營部下發(fā)公司年度經(jīng)營計劃 公司年度經(jīng)營計劃 11. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行公司年度經(jīng)營計劃 流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 12月 1日 計劃經(jīng)營部 總裁 被考核部門 開始 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析 成立績效考核委員會 體系調(diào)整 項目啟動會，明確責(zé)任人 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計 /調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 總裁辦公會 被考核部門 計劃經(jīng)營部 制定績效考核實施辦法細(xì)則 形成績效考核指標(biāo)體系草案 提交總裁 總裁 召開總裁辦公會會討論 審閱并討論績效考核指標(biāo)體系 修改 形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā) 討論通過 接受業(yè)績合同規(guī)定和要求 綜合管理部 對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 結(jié)束 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 每季底 及年底 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果 總裁 /副總 綜合管理部 財務(wù)審計部 計劃經(jīng)營部 收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門負(fù)責(zé)人的 績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核副總 /部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績效獎金 季度獎金及年終獎金，報 績效考核委員會 評定 部門 績效考核結(jié)果 與副總 /部門負(fù)責(zé)人討論其績效 與部門負(fù)責(zé)人討論其績效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存檔 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任命書 2. 根據(jù)績效指標(biāo)的計算結(jié)果對績效體系狀況進(jìn)行分析 績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果 績效體系狀況分析結(jié)果 3. 判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績效體系調(diào)整 績效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4. 成立績效考核委員會 績效考核委員會名單 5. 項目啟動會 6. 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 7. 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 8. 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見 9. 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重 10. 制定績效考核實施辦法細(xì)則 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 形成績效考核體系草案 12. 考核委員會將績效考核體系草案提交總裁 13. 召開總裁辦公會討論 14. 審閱并討論績效考核體系 15. 對績效考核體系草案進(jìn)行修改 16. 形成正式文件交由總裁簽署 17. 被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求 18. 對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表 單 19. 財務(wù)為部門的績效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù) 財務(wù)數(shù)據(jù) 20. 收集審核下屬部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)，并提供考核意見 21. 各副總審核各部門的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 22. 總裁審核各副總 /部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 23. 由綜合管理部匯總并審核 記錄績效考核結(jié)果 24. 總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總 /部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議 25. 副總根據(jù)績效考核結(jié)果，與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議 26. 綜合管理部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計算 季度獎金及年終獎金報 績效考核委員會 評定 27. 財務(wù)審計部發(fā)放績效獎金 28. 存檔 獎金數(shù)據(jù) 采購管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 供應(yīng)商選擇流程 計劃經(jīng)營部 供應(yīng)商評估流程 計劃經(jīng)營部 采購計劃制定流程 計劃經(jīng)營部 采購招投標(biāo)管理流程 計劃經(jīng)營部 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 計劃經(jīng)營部 公司各部門 開始 否 是否合格？ 結(jié)束 供應(yīng)商 建議供應(yīng)商 供應(yīng)商評估委員會 是否需要實地考察？ 是否合格？ 進(jìn)行實地考察 是 是 否 是 否 1 2 5 6 提供相關(guān)資料 3 對供應(yīng)商進(jìn)行 初評 建立合格供應(yīng)商檔案 對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評 是 是否合格？ 4 否 確定合格供應(yīng)商 淘汰 7 8 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 公司各部門建議供應(yīng)商 2. 計劃經(jīng)營部進(jìn)行供應(yīng)商初評 評價報告 考察報告 3. 供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料 供應(yīng)商資料 4. 供應(yīng)商評估委員會對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評 5. 初評、復(fù)評與實地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進(jìn)入推薦名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 6. 供應(yīng)商評估委員會決定是否對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察 7. 對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告 8. 考察合格確認(rèn)為合格供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 流程名稱：供應(yīng)商評估流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 技術(shù)中心 供應(yīng)商評估委員會 計劃經(jīng)營部 開始 檢查服務(wù)質(zhì)量報告 結(jié)束 供應(yīng)商評估報告 供應(yīng)商篩選 確定新的供應(yīng)商名錄 原材料質(zhì)量服務(wù)情況評估 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 3 4 5 7 一年來的服務(wù)質(zhì)量記錄 1 設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評估 分包隊伍質(zhì)量服務(wù)評估 協(xié)同計劃經(jīng)營部檢查質(zhì)量報告 對供應(yīng)商進(jìn)行考察 2 6 流程名稱：供應(yīng)商評估流程說明 流程編號： 2. 2 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況 2. 技術(shù)中心配合計劃經(jīng)營部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告 藥典 ,內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn) ,地方標(biāo)準(zhǔn) 具體的產(chǎn)品要求 3. 計劃經(jīng)營部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告 需要重新篩選的協(xié)議供應(yīng)商名單 4. 計劃經(jīng)營部對供應(yīng)商進(jìn)行考察 招投標(biāo)政策 5. 計劃經(jīng)營部出具供應(yīng)商評估報告 6. 供應(yīng)商評估委員會最終對供應(yīng)商進(jìn)行篩選 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 7. 計劃經(jīng)營部確定新一輪供應(yīng)商名錄 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 確定的可接受的價格條款 采購價格條款 流程名稱：采購計劃制定流程 流程編號： 2. 3 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 電氣部 市場營銷部 計劃經(jīng)營部 匯兌公司采購計劃 結(jié)束 5 4 3 10 2 1 預(yù)算審批？ 未通過 13 開始 項目工作包分解 確定項目 目標(biāo)成本 簽定