【正文】 在顧客提出的要求沒有形成文件的情況下，公司在接受顧客要求前應對顧客要 求進行確認。 施工組織設計、項目計劃的編制、審核、審批應按照 《文件控制程序》—QEO/ZYHN/CX0120xx 進行。在策劃輸出文件中確定以下方面的內(nèi)容： a) 工程項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、工期等目標和要求； b) 項目組織結(jié)構(gòu)、 項目管理人員的職責權(quán)限及接口關系（包括內(nèi)部溝通要求）； c) 確定所需的相關文件和資源； d) 施工過程及其順序和相互關系； e) 關鍵過程和特殊過程，其主要技術(shù)措施及相關的作業(yè)指導文件； f) 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源，包括人力資源、基礎設施、物資材料、工作環(huán)境等，包括項目施工生產(chǎn)必須的測量設備； g) 重要環(huán)境因素、重大危險源及相應管理控制方法； h) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； i) 施工總進度及階段性控制目標的安排； j) 產(chǎn)品防護要求； k) 為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 。 施工所需的機械設備應在《施工組織設計》中提出需求計劃，通過調(diào)撥、租賃或購買進場，其進場檢驗、安裝、調(diào)試、保養(yǎng)應按操作規(guī)程及公司 《機械設備控制 程序》 —QEO/ZYHN/CX0620xx 執(zhí)行，確保施工機械處于良好的工作狀態(tài)，得到良好的維護和保養(yǎng)，一旦發(fā)生故障，有可靠的應急措施，能保證施工生產(chǎn)不間斷地進行，且能滿足工程質(zhì)量要求。 基礎設施 建設工程所需的基礎設施一般包括以下方面： a) 辦公設施和施工現(xiàn)場的生產(chǎn)、生活臨時設施。 人力資源 公司制定并執(zhí)行 《人力資源 控制 程序》 —QEO/ZYHN/CX0520xx，對所有與管理體系有關的人員進行有效管理，對有關管理崗位和特殊工種都有明確的要求，以保證其能勝任所從事的工作。評審決定的事項由管理者代表組織 辦公室 和相關部門落實、跟蹤。 最高管理者在每年年初的工作會前對公司的管理體系進行一次管理評審，特殊情況下及時召開評審，管理評審采取會議的形式進行，由最高管理者主持。 公司通過會議、座談、簡報、通訊、刊物、網(wǎng)絡、電視 、發(fā)放調(diào)查表等多種形式了解、掌握外部信息，并實現(xiàn)溝通。 版本： A版 管 理 手 冊 修訂： 0 次 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 發(fā)布 第 21 頁 管理者代表 管理者代表由公司總經(jīng)理提名、董事會負責聘任 ， 其職責和權(quán)限見 “管理者代表授權(quán)書 ”。 資料員 a) 負責項目的 各類文件和記錄的管理； b) 收集整理工程竣工技術(shù)資料和其他記錄資料； c) 協(xié)助技術(shù)負責人的工作，參與施工過程的技術(shù)管理； d) 領導及相關文件規(guī)定的其他職責。 材料員 a) 負責本工程項目的材料管理工作； b) 做好大宗材料進出場的計量檢測工作，并保存記錄； c) 編制、上報材料計劃； d) 組織對供貨商評價、材料采購招標； e) 組織物資進場、驗證，并保存記錄； f) 負責對物資進行標識、防護； g) 及 時索取材料合格證及證明合格的文件，保證不合格材料不用于工程上； h) 負責不合格物資處理的有關工作； i) 領導及相關文件規(guī)定的其他職責。 施工員 a) 按項目經(jīng)理或技術(shù)負責人授權(quán)參加施工組織管理； b) 負責向施工班組進行技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全的技術(shù)交底； c) 嚴格按規(guī)范、規(guī)程、標準指導施工； d) 隨時檢查工程質(zhì)量、施工安全和環(huán)境管理，發(fā)現(xiàn)問 題及時按規(guī)定采取措施； e) 參加技術(shù)復核、參加工程質(zhì)量驗收評定； f) 協(xié)助技術(shù)負責人做好隱蔽工程驗收； g) 負責組織工程項目的技術(shù)資料； h) 協(xié)助不合格品的處置及糾正預防措施的制定實施工作； i) 按規(guī)定編制材料計劃； j) 監(jiān)督防護用品的發(fā)放與管理； k) 領導及相關文件規(guī)定的其他職責。 財務部 a) 負責 建立、健全公司各類財務管理制度，并督促制度的實施與執(zhí)行； b) 組織制定財務指標計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況； c) 負責會計核算管理，以及財務、經(jīng)濟活動的分析，為經(jīng)營決策提供信息； d) 負責公司財務預算指標體系的建設和實施； e) 負責企業(yè)的資金管理及投資、融資管理； f) 負責企業(yè)資產(chǎn)管理與稅費的策劃與管理； g) 負責信貸、擔保、保函、拆借、償還、結(jié)算及銀行賬戶管理； h) 負責公司清、防欠工作； i) 負責工程計劃統(tǒng)計管理； j) 負責公司的財務系統(tǒng)業(yè)務建設，對公司委派到區(qū)域公司（事業(yè)部）和直管項目的財務負責人進行 考核與管理； k) 負責為公司管理體系的實施與控制提供必要的資金； l) 參加顧客合同和勞務分包合同評審； m) 負責從業(yè)人員的培訓考核、考試、取證及管理工作。 物資采購部 a) 負責建立和健全公司的物資管理體系相關制度和物資管理信息平臺； b) 負責公司物資管理系統(tǒng)的業(yè)務建設，指導、檢查各單位的物資管理工作； c) 負責物資供應商的評價與管理； d) 負責大宗物資采購的投標報價，負責組織物資采購合同的評審； e) 負責組織公司對廢舊物資的處理； f) 負責公司各類物資報表的統(tǒng)計、分析； g) 負責公司物資系統(tǒng)人員 業(yè)務的培訓、考核與管理。 版本： A版 管 理 手 冊 修訂： 0 次 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 發(fā)布 第 13 頁 總工程師 a) 宣傳貫徹國家的法律、法規(guī)，質(zhì)量技術(shù)政策； b) 監(jiān)督體系運行，組織內(nèi)外部審核，參加管理評審； c) 組織質(zhì)量監(jiān)督檢查； d) 推進科技進步和信息化工作； e) 按《文件控制程序》 —QEO/ZYHN/CX0120xx要求審批工程施工組織設計、項目計劃； f) 領導和組織技術(shù)管理工作，貫 徹新規(guī)范和企業(yè)技術(shù)標準； g) 監(jiān)管本業(yè)務系統(tǒng)糾正和預防措施的制定和實施； h) 分管 工程技術(shù)部 、 物資采購部 和 市場經(jīng)營部 的質(zhì)量管理體系和技術(shù)管理 ； i) 主管安全生產(chǎn)管理、機械設備、施工現(xiàn)場的環(huán)境管理、顧客財產(chǎn)控制、對顧客的服務； j) 負責組織施工生產(chǎn)計劃的制定和實施； k) 負責公司環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的目標、指標和管理方案的實施和落實； l) 行使安全生產(chǎn)獎罰權(quán)和重大問題停工處置權(quán)； m) 負責專業(yè)分包供方、勞務供方的采購及管理； n) 負責工程服務及回訪，協(xié)調(diào)處理用戶投訴 ； o) 組織制定和實施經(jīng)營管理目標； p) 確定公司經(jīng)營戰(zhàn)略，構(gòu)建新型營銷網(wǎng)絡； q) 主 管與顧客有關的過程的控制，組織實施投標階段的合同評審。 董事會、董事長的職責和權(quán)限 執(zhí)行《 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 章程》和《 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 董事會工作條例》的相關規(guī)定。 工程技術(shù)部 負責制定、實施和落實公司環(huán)境、職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案 。 管理目標的評審與修訂。 公司總部各部門按照全公司年度工作要點的要求或年度工作會議精神，每年初制定本系統(tǒng)的年度工作安排，明確年度管理目標及指標，并組織貫徹落實。 中長期管理目標反映了公司的管理追求，是實施管理方針的總體目標要求，它為制定年度目標提供了框架。 a) 公司 工程技術(shù)部 按照生產(chǎn)經(jīng)營管理活動、產(chǎn)品或服務來識別、評價環(huán)境因素，經(jīng) 總工程師 審批后公布公司《環(huán)境因素清單》、《重大環(huán)境因素清單》； b) 工程技術(shù)部 參考公司的《環(huán)境因素清單》、《重大環(huán)境因素清單》，根據(jù) 本工程情況識別、評價的所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，建立確定項目環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，經(jīng) 項目經(jīng)理 批準后采取相應措施進行控制； c) 工程技術(shù)部 識別工程保修階段的環(huán)境因素； d) 適宜時 工程技術(shù)部 組織對公司《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》進行評審； e) 識別環(huán)境因素的依據(jù)、評價原則、評價方法、重大環(huán)境因素的確定、環(huán)境因 素 清 單 的 更 新 、 批 準 ， 在 《 環(huán) 境 因 素 識 別 控 制 程 序 》—QEO/ZYHN/CX0920xx 中 都有明確規(guī)定。 根據(jù)公司員工及顧客的要求，公司的管理體系滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全版本： A版 管 理 手 冊 修訂： 0 次 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 發(fā)布 第 9 頁 健康標準要求的全部內(nèi)容。 策劃 管理體系策劃 最高管理者組織對管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)管理方針、管理目標所需的資源和過程進行策劃。公司的 管理 方針 是： “誠信守法、優(yōu)良服務，以滿意回報顧客；預防為主、持續(xù)改進，以精品回報社會；安全健康、保護環(huán)境，以綠色回報自然 ”。 公司通過執(zhí)行職業(yè)安全健康程序和環(huán)境與職業(yè)安全健康共用程序文件以及通用程序文件的有關規(guī)定，在施工生產(chǎn)中，采取預防措施，預防事故發(fā)生，保護員工安全健康，持續(xù)改進安全健康管理績效。 版本： A版 管 理 手 冊 修訂： 0 次 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 發(fā)布 第 7 頁 5 管理職責 管理承諾 公司最高管理者的管理承諾是：有效地建立和 實施管理體系并持續(xù)改進。 工程技術(shù) 部 負責質(zhì)量、技術(shù)相關記錄的管理?？傮w要求如下： a) 文件在發(fā)布前需得到授權(quán)人批準，以確保文件是充分與適宜的；《管理手冊》、《職責和權(quán)限》、 《 施工 合同 控制 程序》 —QEO/ZYHN/CX0820xx 由總經(jīng)理批準發(fā)布 ， 程序文件由公司分管領導批準發(fā)布 ， 第三層次的文件由公 司分管領導批準發(fā)布 ； b) 對文件進行評審，更新發(fā)布前應再次得到授權(quán)人批準； c) 對文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識，以便識別； d) 確保所有與管理體系有關的場所都獲得適用的有效文件； e) 保持文件清晰、易于識別； f) 識別外來文件，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預期使用，對作廢文件及時進行回收、存檔或銷毀。 管理手冊 管理手冊是體現(xiàn)公司最高管理者對建立和運行管理體系的總要求及其實現(xiàn)結(jié)果的愿望，是描述公司管理體系的綱領性文件，不僅闡述了本公司所建立的管理體系及其運行方式，而且明確了各管理標準要求間的內(nèi)在關系。 公司建立、實施和保持環(huán)境管理體系，制定相應的環(huán)境管理體系文件，確保環(huán)境管理體系的有效性、適應性和充分性，并追求持續(xù)改進。 公司運用企業(yè)管理基本原理和八項質(zhì)量管理原則，采用 PDCA 模式對過程（包括公司 所需的 外包部分 ）進行管理，確保管理體系的有效實施和公司管理方針、目標的實現(xiàn)。 其它相關定義在體系文件中規(guī)定。（通常對組織的相關職能和層次分別規(guī)定管理目標。 管理體系 ：特指本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理整合型管理體系。 相關方 ：關注本公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全表現(xiàn)（行為）或受其質(zhì)量、環(huán)境、安全表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。 版本： A版 管 理 手 冊 修訂： 0 次 遵義市華南建筑安裝工程有限公司 發(fā)布 第 3 頁 3 術(shù)語和定義 本手冊除了引用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx、 GB/T 2800120xx 中定義的術(shù)語外，還采用如下術(shù)語： 公司 ： 遵義市華南建筑安裝工程 有限公司 公司領導 ： 本公司的董事長、總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師。