某上市公司董事會(huì)辦公室管理制度-wenkub.com
2024-10-25 08:56 本頁面
【正文】 第十二章 附則 第六十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，若出現(xiàn)以往規(guī)定與本制度不一致的情況，則以本制度為準(zhǔn)。 第六十二條 凡立項(xiàng)督查的事項(xiàng)，都必須“交必辦，辦必果，果必報(bào)”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。 第五十九條 主要任務(wù)和內(nèi)容 （一） 集團(tuán)公司與董事會(huì)辦公室相關(guān)的工作部署和領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹； （二） 重要會(huì)議（董事會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)督辦的會(huì)議包括：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東 會(huì)、 年度工作會(huì)議、年終工作會(huì)議、上級政府部門重大投資、融資戰(zhàn)略合 作會(huì)等）的決議和部署事項(xiàng)及責(zé)成辦理事項(xiàng)； （三） 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項(xiàng)； （四） 其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。 雙方簽交接單。 、總裁或其授權(quán)委托人簽批，嚴(yán)禁以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)名義、使用鑒為他人特別是勞務(wù)隊(duì)伍購買材料、機(jī)械租賃等任何事項(xiàng)提供擔(dān)保 （包括承諾）、抵押、委托付款、簽署涉及工程價(jià)款、數(shù)量的資料、證明等。 （三） 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密制度的。 第五十二條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并告知董事會(huì)秘書及董事會(huì)秘書。 第 18 頁 共 22 頁 （二） 根據(jù) 工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍。 （七） 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 （三） 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。 第四十五條 公司全體員工都有保守公司 秘密的義務(wù)。 第四十一條：新員工的試用期為 3 個(gè)月；在試用期間，由董事會(huì)辦公室主任對新員工的專業(yè)知識(shí)、工作能力、工作效率、責(zé)任感、品 德、品質(zhì)、誠信等方面進(jìn)行考核，考核合格的，予以轉(zhuǎn)正；考核不合格的，予以辭退或安排在其他崗位試用；對于試用期內(nèi)個(gè)別員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀的，試用董事會(huì)辦公室主任可以提前結(jié)束試用期，并將《職員轉(zhuǎn)正考核表》報(bào)請人力資源部主管審核，批準(zhǔn)。 、部門年度發(fā)展計(jì)劃是對公司、部門經(jīng)營發(fā)展的評價(jià)基礎(chǔ)。 （四）公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃 展計(jì)劃。 《季度工作計(jì)劃表》的制作來完成，在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫部門、員工下季度工作內(nèi)容安排和時(shí)間控制。 《月度工作計(jì)劃表》的制作來完成，在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫部門、員工下月工作內(nèi)容安排和 時(shí)間控制。 “《日工作時(shí)間控制表》填寫規(guī)定”在規(guī)定的時(shí)間按照規(guī)定的項(xiàng)目如實(shí)填寫并上 交公司部門主管。 第三十六條 工作區(qū)域環(huán)境內(nèi)依據(jù)衛(wèi)生排表值日，做好辦公室的衛(wèi)生清潔工作。 第 14 頁 共 22 頁 女員工上裝穿淺色長袖有領(lǐng)襯衫，或淺色長袖翻領(lǐng) T 恤，外著黑色西裝，下著西褲、商務(wù)休閑褲，深色牛仔褲。男員工須將襯衫下擺扎入褲內(nèi)。 （一）董事會(huì)辦公室簽訂《勞務(wù)合同》或其他合同時(shí)集團(tuán)法務(wù)部必須提出法律意見； （二）集團(tuán)法務(wù)部每月對董事會(huì)辦公室的其他法律相關(guān)事務(wù)監(jiān)督并提出整改意見； （三）每半年度對董事會(huì)辦 公室工作人員進(jìn)行一次法律事務(wù)培訓(xùn)； 第三十二條 董事會(huì)辦公室實(shí)行重大法律事務(wù)及時(shí)報(bào)告制度，由集團(tuán) 第 13 頁 共 22 頁 公司法律事務(wù)部審核。由投資者關(guān)系管理辦公室報(bào)董事會(huì)決定后，統(tǒng)一對外進(jìn)行披露和答復(fù)。 （一） 當(dāng)《公司章程》、股票信息及其他重要內(nèi)容發(fā)生變更后 12 小時(shí)內(nèi)、定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告審核后兩小時(shí)內(nèi)對公司網(wǎng)站（ （二）更新內(nèi)容準(zhǔn)確率達(dá) 99%。 第二十五條 切實(shí)做好投資者、潛在投資者、市場研究人員和財(cái)經(jīng)媒體的接待工作。 （一）按照強(qiáng)制性規(guī)定披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等信息，公司還應(yīng)不斷擴(kuò)大信息披露范圍，增加信息量，提高透明度； （二）在第一時(shí)間在指定的信息披露報(bào)紙和網(wǎng)站進(jìn)行披露，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。 （一）數(shù)據(jù)庫包含以下性信息： ：姓名、性別、民族、喜好、出生日期、聯(lián)系方式、學(xué)歷、社會(huì)關(guān)系等； 第 10 頁 共 22 頁 ，形成客觀性數(shù)據(jù)文件； ，包含但不限于投資動(dòng)態(tài)； （二）數(shù)據(jù)維護(hù)： ； 信息數(shù)據(jù)庫每日更新； 。 第十八條 公司發(fā)生重大事件，及時(shí)向證券交易所和中國證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)（如：證監(jiān)局）報(bào)告并公告： （一）公司名稱、股票名稱、《公司章程》、注冊資金、注冊地址變更； （二）公司經(jīng)營范圍發(fā)生變化或主營業(yè)務(wù)變更； （三）公司訂立的合同或擔(dān)保事項(xiàng)涉及的金額達(dá)到公司凈資產(chǎn) 10%以上； （四）公司第一大股東變更、募集資金投向改變、交易金額占公司凈資產(chǎn) %以上的關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益異常變動(dòng)、企業(yè)收購、資產(chǎn)重組或租賃、委托經(jīng)營； （五）公司發(fā)生重大虧損或者遭受超過凈資產(chǎn) 10%以上的重大損失； （六）公司發(fā)生占凈資產(chǎn) 10%以上的債務(wù)糾紛； （七）公司的董事長、 1/3 以上的董事或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)； （八）持有公司 5%以上股份的股東，其持有股份情況發(fā)生較大變化； （九）公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定； （十）涉及公司的重大訴訟 、法院依法撤銷股東大會(huì)、董事會(huì)決議或裁定禁止對公司有控制權(quán)大股東的轉(zhuǎn)讓股份； （十一）公司更換為其審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十二）股票交易出現(xiàn)異常波動(dòng)或其它傳播媒介中傳播與公司有關(guān)的 第 9 頁 共 22 頁 消息，可能對公司股票交易產(chǎn)生重大影響。在選定或變更指定信息披露
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1