【正文】 4. 財(cái)務(wù)部是廣告費(fèi)用支付執(zhí)行的審查者和把關(guān)部門，它依據(jù)批準(zhǔn)的廣告方案、廣告計(jì)劃、廣告費(fèi)用來(lái)審查費(fèi)用支出的合理性。附《客戶意見(jiàn)反饋表》五 廣告宣傳1. 廣告是極其重要的業(yè)務(wù)活動(dòng)。附《客戶溝通登記表》2． 公共關(guān)系主要體現(xiàn)在各部門開辦及各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行所需的對(duì)外事務(wù)性及手續(xù)中建立的長(zhǎng)期、友好的關(guān)系。（七）泄密應(yīng)急1． 員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密有可能泄露時(shí)，均有義務(wù)報(bào)告主管部門立即采取防范措施；2． 公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露，發(fā)現(xiàn)人與當(dāng)事人均有義務(wù)立即報(bào)告主管部門即采取補(bǔ)救措施；（八）泄密責(zé)任追究1． 當(dāng)公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露，公司有權(quán)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任；2． 根據(jù)情況，公司同時(shí)可追究主管部門和人員的連帶責(zé)任。4． 行政部對(duì)傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)統(tǒng)一管理，由專人使用，建立嚴(yán)格的使用登記管理流程。2 公司全體員工負(fù)有保護(hù)商業(yè)秘密的責(zé)任和義務(wù)。 公司商業(yè)秘密的來(lái)源：（1） 公司自行制作并符合所述定義者；（2） 公司以外第三方制作并符合所述定義者；（3） 公司與第三方合作制作并符合所述定義者。 能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性，系指該信息具有確定的可應(yīng)用性，能為公司帶來(lái)現(xiàn)實(shí)的或者潛在的經(jīng)濟(jì)利益或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；（二）使用范圍本規(guī)則適用于****公司全體員工。3. 行政管理部主管參與福利基金管理及各項(xiàng)獎(jiǎng)金分配之討論。5. 行政管理部收到“固定資產(chǎn)處分單”后，應(yīng)依核準(zhǔn)之方式處理資產(chǎn)，并將處分日期、處分原因、處分金額（出售時(shí)填）填入“財(cái)產(chǎn)管理卡”后抽出并“固定資產(chǎn)處分申請(qǐng)單”存檔。驗(yàn)收付款流程定貨合同采購(gòu)申請(qǐng)單大宗采購(gòu)一般采購(gòu)詢價(jià)/比價(jià)單通報(bào)會(huì)計(jì)GM復(fù)議詢價(jià)/比價(jià)行政專員固定供應(yīng)商/商店行政專員GM批示采購(gòu)申請(qǐng)責(zé)任人：行政專員監(jiān)督人：行政主管、GM 采購(gòu)作業(yè)流程責(zé)任人：行政主管、財(cái)務(wù)監(jiān)督人：GM資產(chǎn)登記表行政資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)付款入帳請(qǐng)款單GM批示請(qǐng)款接收退貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告行政/財(cái)務(wù)驗(yàn)收到貨詢價(jià)/比價(jià)單采購(gòu)申請(qǐng)單會(huì)計(jì)支付定金采購(gòu)合同驗(yàn)收付款流程十二 固定資產(chǎn)管理1. 行政管理部對(duì)公司所有固定資產(chǎn)進(jìn)行登記注冊(cè)2. 固定資產(chǎn)因價(jià)值減損擬報(bào)廢或閑置而無(wú)再使用價(jià)值者,由使用部門或管理部填制“固定資產(chǎn)處分申請(qǐng)單”一式二聯(lián),注明申請(qǐng)單位、日期、財(cái)產(chǎn)編號(hào)、名稱、數(shù)量、購(gòu)入日期、處分原因、處分方式及其他有關(guān)資料分別轉(zhuǎn)送財(cái)物部填入購(gòu)買金額、累計(jì)折舊、殘值后,依核決權(quán)限送呈簽核。2. 辦公設(shè)備維修、郵件投遞等業(yè)務(wù)委托中行政部統(tǒng)一處理。（如建材、裝飾等）材料2． 公司資料只可于公司內(nèi)借閱當(dāng)天歸還，不得攜出司外3． 特殊情況需復(fù)印者，須填報(bào)復(fù)印申請(qǐng)批準(zhǔn)資料管理流程資料整理登記表復(fù)印申請(qǐng)借閱登記清點(diǎn)報(bào)告定時(shí)清點(diǎn)保密標(biāo)識(shí)借閱人復(fù)印人申請(qǐng)登記復(fù)印借閱入 庫(kù)登記注冊(cè)當(dāng)天回庫(kù)（三） 客戶檔案1． 客戶檔案是公司文檔管理和商業(yè)秘密保護(hù)作業(yè)中的重要領(lǐng)域2． 客戶檔案包括客戶提供的各類資料，及公司在顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程中制作的各類文件、文本3． 客戶檔案只可于公司內(nèi)借閱，當(dāng)天歸還，不得攜出司外4． 特殊情況需復(fù)印時(shí)，須填報(bào)復(fù)印申請(qǐng)報(bào)批5． 服務(wù)結(jié)案前，由指定專案人員負(fù)責(zé)客戶資料管理，并承擔(dān)保密責(zé)任客戶檔案管理流程專案人員管理結(jié) 案登記表行政登記保密標(biāo)識(shí)清點(diǎn)報(bào)告入 庫(kù)定時(shí)清點(diǎn)復(fù) 印借 閱借閱登記復(fù)印申請(qǐng)申 請(qǐng)登 記當(dāng)天回庫(kù)借閱人復(fù)印人（四）辦公文檔1． 行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工的辦公文檔進(jìn)行系統(tǒng)管理2． 行政人員辦公文檔設(shè)：? 工作計(jì)劃與報(bào)告? 司內(nèi)行政3． 業(yè)務(wù)人員辦公文檔設(shè)：? 工作計(jì)劃與報(bào)告? 司內(nèi)行政? 拓展資料? 談項(xiàng)目A、B、C……? 執(zhí)行項(xiàng)目A、B、C……九 訪客接待 1. 來(lái)本公司之賓客由秘書負(fù)責(zé)接待。如遇清點(diǎn)期限或公務(wù)上需參考將隨時(shí)通知收閱,借書人不得拒絕。保密標(biāo)識(shí)發(fā)函打印傳真用印流程發(fā)文登記表責(zé)任人：文員、總臺(tái)監(jiān)督人：業(yè)務(wù)、行政主管總臺(tái)電話文員送郵快遞信件分理復(fù)印存檔用公司印主管簽字收函登記表發(fā)函發(fā)文責(zé)任人：文員、GM秘書監(jiān)督人：行政主管總經(jīng)理登記歸檔秘書篩選主管歸檔總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門公函歸檔私函自理部門信函個(gè)人信函收件人簽收總臺(tái)收函信函收文 收發(fā)文流程 七 用印1. 本公司以公司名義對(duì)外之行文由管理部負(fù)責(zé)蓋印。附《檔案資本銷毀情況記錄表》9. 文件管理應(yīng)參見(jiàn)《文檔管理制度》規(guī)定辦理。凡對(duì)外報(bào)送的業(yè)務(wù)資料、協(xié)議等重要文件皆須復(fù)印備份存檔。4. 公司的各類文件均屬內(nèi)部機(jī)密文件,文秘不得截留、泄露和私自外帶,違者予以警告、經(jīng)濟(jì)處罰、除名或追究法律責(zé)任。2． 打印完畢后秘書先行校核并于《文書委派單》上簽字，轉(zhuǎn)交委辦單位之經(jīng)辦人校核、簽字3． 對(duì)外傳真、公函秘書須復(fù)印存檔（參見(jiàn)收發(fā)文流程）4． 文書處理過(guò)程中，未經(jīng)同意秘書不得將受托文書傳閱他人文書作業(yè)流程總經(jīng)理/主管文書委派單文書委托文書委派單秘書處理保密標(biāo)志文書委派單委辦校核（二） 復(fù)印1． 公司復(fù)印作業(yè)由行政部秘書統(tǒng)一執(zhí)行2． 一般文件由各部門委托人員口頭交托行政秘書3． 客戶資料、服務(wù)文本、公司級(jí)文檔等特殊文件，需填寫復(fù)印委托單（文件名、秘級(jí)、用途、裝訂要求等）經(jīng)高級(jí)主管批準(zhǔn)后執(zhí)行復(fù)印4． 秘書于復(fù)印、裝訂作業(yè)后，須填寫復(fù)印裝訂登記表（日期、內(nèi)容、頁(yè)數(shù)、復(fù)印機(jī)碼、批準(zhǔn)人、保密標(biāo)識(shí)等）復(fù)印流程各部門復(fù)印委托單復(fù)印委托核準(zhǔn)復(fù)印裝訂登記復(fù)印裝訂保密標(biāo)識(shí)各部門六 收發(fā)文1. 文件是經(jīng)營(yíng)信息傳送、交流與反饋的重要信息載體。3 專項(xiàng)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)規(guī)劃通過(guò)制作《市場(chǎng)規(guī)劃表》和《業(yè)務(wù)規(guī)劃表》來(lái)完成，并嚴(yán)格按照規(guī)劃進(jìn)行市場(chǎng)拓展與業(yè)務(wù)推廣。3 在《日工作時(shí)間控制表》中體現(xiàn)出員工對(duì)每日工作安排的合理性與計(jì)劃性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，因此，該表格將作為對(duì)員工考核的主要依據(jù)之一，同時(shí)也是員工用于控制時(shí)間、提高效率、自我評(píng)估的依據(jù)。4 部門月度工作計(jì)劃交總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。5 公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃是對(duì)公司、部門經(jīng)營(yíng)發(fā)展的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)。（一） 公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃1 公司總經(jīng)理、部門主管于每一會(huì)計(jì)年度底應(yīng)該制定下一會(huì)計(jì)年度的發(fā)展計(jì)劃。第二章 行政管理一 禮儀紀(jì)律1. 行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工的禮儀、辦公紀(jì)律、出勤、外出等事項(xiàng)的全面監(jiān)督；2. 行政部主管發(fā)現(xiàn)不當(dāng)現(xiàn)象，可簽發(fā)“提示單”以提示警告，并報(bào)備有關(guān)部門主管；3. 行政部確認(rèn)獎(jiǎng)懲事實(shí)，可提請(qǐng)有關(guān)主管研究提出獎(jiǎng)懲申請(qǐng)；4. 對(duì)公司禮儀紀(jì)律現(xiàn)象，行政部與各部門主管均可直接向總經(jīng)理提出提出。被解聘員工應(yīng)辦妥移交接手續(xù)，填寫《移交接清單》后方得離職，同時(shí)由財(cái)務(wù)部結(jié)清工資。6. 考核由直線上級(jí)主管執(zhí)行行政部參與配合，亦可設(shè)立考核小組7. 對(duì)公司員工的考核區(qū)分為月度、季度、年度考核，每月、季、年度底前5天內(nèi)，行政管理部協(xié)同公司各部門主管對(duì)公司員工按照公司業(yè)績(jī)指標(biāo)體