【正文】 第四條 合同簽訂程序：一般合同：特指包括在公司各部門年度計(jì)劃內(nèi)、合同標(biāo)的額為10萬(wàn)元以下的合同。第二條 公司的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對(duì)外簽訂合同，被授權(quán)人對(duì)外簽訂合同應(yīng)辦理《法定代表人授權(quán)委托書》。具體流程圖如下： 物資采購(gòu)的報(bào)銷：三、財(cái)會(huì)部對(duì)外辦工時(shí)間：凡涉及報(bào)銷和借款沖賬的各種款項(xiàng)，只在周二、周四集中辦理；現(xiàn)金及票據(jù)借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財(cái)會(huì)部原則上不對(duì)外辦公。兩項(xiàng)費(fèi)用具體的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，參照公司制定的有關(guān)規(guī)定；這兩項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，各部門必須指定專人到財(cái)會(huì)部辦理。現(xiàn)金借款應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金使用范圍借支。第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。第八節(jié) 物資管理獎(jiǎng)懲規(guī)定第十八條 公司行政部和財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格對(duì)公司物資實(shí)行實(shí)物與價(jià)格管理，做好物資計(jì)劃、資金安排與審核、物資采購(gòu)、庫(kù)房管理、物資使用與盤存核實(shí)工作。第十五條 廢舊物資（含包裝物）回收后應(yīng)盡量進(jìn)行綜合利用。第十三條 庫(kù)管員發(fā)放固定資產(chǎn)類物資及重要辦公用品，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件、通訊設(shè)備、交通器材、辦公家具等，應(yīng)設(shè)置部門或個(gè)人實(shí)物領(lǐng)用帳戶（保管卡），由使用部門負(fù)責(zé)人及使用個(gè)人簽字共同簽字，并由使用人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任；無(wú)法確定使用責(zé)任人的，由使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任。第十條 固定資產(chǎn)類物資的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)公司固定資產(chǎn)需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第八條 三聯(lián)入庫(kù)單一聯(lián)為庫(kù)管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報(bào)銷的輔助憑證，第三聯(lián)為會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房賬后做帳憑證。第三節(jié) 物資采購(gòu)管理第四條 公司的物資采購(gòu)原則上由使用部門提出書面申請(qǐng)、行政部統(tǒng)一辦理，對(duì)一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能；第五條 公司的物資采購(gòu)原則上實(shí)行集中、定點(diǎn)采購(gòu)，大宗物資采購(gòu)或批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)制度，并做好采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告。第三條 物資分類標(biāo)準(zhǔn)如下：（一） 具備以下任何一個(gè)條件的物資為固定資產(chǎn)：（1） 使用年限超過(guò)一年且單位價(jià)值在2000元以上的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的設(shè)備、器具、工具等；（2） 非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用、單位價(jià)值在2000元以上且使用年限在二年以上的設(shè)備、器具、工具等。四、 在兩場(chǎng)培訓(xùn)間隔之后，或在一場(chǎng)培訓(xùn)中場(chǎng)休息之后沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)參加者，按遲到處理。如確需請(qǐng)假，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，并最少提前半天，將有部門經(jīng)理簽字的請(qǐng)假單交至培訓(xùn)主管處，否則按曠工處理。此表將作為配合各部門對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 主要內(nèi)容有： 職業(yè)道德 員工守則 針對(duì)本部門本職位應(yīng)了解并掌握的知識(shí)和技能 針對(duì)性訓(xùn)練 第八章 培訓(xùn)管理一、員工受訓(xùn)后跟蹤制度 為確保培訓(xùn)質(zhì)量的保持和延續(xù),會(huì)在培訓(xùn)后對(duì)員工進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 一、主要內(nèi)容有： 入職后崗位職責(zé)及操作規(guī)程 本部門職務(wù)語(yǔ)言及行為規(guī)則 針對(duì)某一特定技術(shù)的專門培訓(xùn) 崗位外語(yǔ)培訓(xùn) 職業(yè)道德培訓(xùn) 第五章 晉職培訓(xùn) 各部門計(jì)劃晉升的人員，經(jīng)人力資源部同意，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由培訓(xùn)部舉辦晉職人員培訓(xùn)班。 介紹公司的規(guī)章制度及崗位職責(zé)。 第三章 培訓(xùn)工作程序建立各部門員工基本情況檔案各部門提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)主管與各部門經(jīng)理協(xié)商課程設(shè)置培訓(xùn)主管提出培訓(xùn)計(jì)劃交人力資源部經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理審議準(zhǔn)備講義內(nèi)容及學(xué)員教材向行政部提出培訓(xùn)會(huì)議申請(qǐng)并準(zhǔn)備相應(yīng)培訓(xùn)工具通知各部門參加人員，開始培訓(xùn)訓(xùn)后試卷或問(wèn)卷調(diào)查，并將結(jié)果反饋部門經(jīng)理，作為對(duì)此員工考 評(píng)的一個(gè)參考，同時(shí)作為新課題安排的參考向人力資源部經(jīng)理匯報(bào)培訓(xùn)情況，工作總結(jié) 一、新員工進(jìn)入公司，須先接受人力資源部主辦的入職培訓(xùn)。 七、如有外語(yǔ)培訓(xùn)需要，根據(jù)部門崗位的要求，組織員工進(jìn)行聽說(shuō)訓(xùn)練，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。 三、編寫各項(xiàng)培訓(xùn)課程教材，并根據(jù)形勢(shì)發(fā)展變化，不斷修改、完善。并使員工理解、掌握企業(yè)新發(fā)布的命令、指示和制度。減少工作失誤，提高工作質(zhì)量和工作效率進(jìn)而提高我們企業(yè)的效率。附：培訓(xùn)制度第一章 總則一、目的：為了形成更有凝聚力的企業(yè)文化，以高素質(zhì)人員超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、樹立更好的企業(yè)形象和產(chǎn)生更好的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)鞏固培訓(xùn)效果，特訂立本制度。四、嚴(yán)重違法、犯罪的員工本公司將不予通知立即除名，并交相關(guān)機(jī)關(guān)處理。嘉獎(jiǎng)：每年獎(jiǎng)勵(lì)每個(gè)部門日常工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工包括5天帶薪假期、獎(jiǎng)勵(lì)免費(fèi)旅游等項(xiàng)目， 三、評(píng)獎(jiǎng)辦法：由部門負(fù)責(zé)人直接提名，交由主管副總經(jīng)理及人力資源部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)500元、1000元、1500元、2000元、5000元共五個(gè)檔次，由總經(jīng)理授予員工，并授予相應(yīng)證書。（附培訓(xùn)制度）第八章 獎(jiǎng)勵(lì)一、公司將為優(yōu)秀員工提供物質(zhì)及精神獎(jiǎng)勵(lì)。員工主要利用公司的設(shè)備、資金、場(chǎng)地、材料、技術(shù)資料等條件的發(fā)明創(chuàng)造屬公司所有。機(jī)密的技術(shù)資料只限在公司資料室內(nèi)供相關(guān)員工查閱，特殊借閱須總經(jīng)理批示。 女員工懷孕滿4個(gè)月以上流產(chǎn)享受40天流產(chǎn)假。女員工產(chǎn)假期間享受月基本工資的60%。喪假期間工資為全薪七、產(chǎn)假/陪產(chǎn)假員工請(qǐng)產(chǎn)假/陪產(chǎn)假，應(yīng)提前兩周通知，并提供有關(guān)證明報(bào)部門經(jīng)理與人力資源部批準(zhǔn)。（乘坐飛機(jī)均限經(jīng)濟(jì)艙）探親期間工資為基本工資享有此項(xiàng)待遇的骨干外地員工須人力資源部經(jīng)理審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批確定。假期以自然日歷年結(jié)算。員工申請(qǐng)?zhí)接H假，必須提前一周提交休假申請(qǐng)表。四、婚假符合國(guó)家規(guī)定結(jié)婚的正式員工，可以享有以下全薪婚假：女員工婚假男員工婚假不滿23歲3天不滿25歲3天23歲及以上10天25歲及以上10天婚假一次休完員工須提前兩周通知部門及人力資源部并經(jīng)批準(zhǔn)婚假按工作日計(jì)算五、探親假骨干外地正式員工經(jīng)人力資源部審核報(bào)公司總經(jīng)理審批后后每年享有15天的帶薪探親假（探視直系親屬）。具體規(guī)定：病假超過(guò)1個(gè)月的，其部門可另聘臨時(shí)工補(bǔ)缺；病假超過(guò)6個(gè)月的，其崗位不予保留，公司可另聘新人。不超過(guò)1天的病假可不交醫(yī)院證明，但需填寫病假申請(qǐng)；超過(guò) 1天的病假需交醫(yī)院證明并需填寫病假申請(qǐng)；超過(guò)2天的連續(xù)帶薪病假的申請(qǐng)需經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源經(jīng)理簽字。新員工自試用期滿之日起至當(dāng)年12月31日止，每月有一天全薪病假，自第二年起每年有10天帶薪病假。員工在轉(zhuǎn)正后有權(quán)申請(qǐng)年假，年假以每一自然年計(jì)算，如員工尚未為公司服務(wù)滿整日歷年的，其年假按比例計(jì)算。適用范圍：所有正式員工。公司每月向每位員工提供一份工資明細(xì)單，員工可于工資發(fā)放后一周內(nèi)向人力資源部查詢。公司依照稅法在發(fā)放工資前代扣員工個(gè)人所得稅稅金。（附員工薪酬福利構(gòu)成表）二、薪酬福利構(gòu)成適用范圍：所有正式員工。十一、員工因公外出由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。六、嚴(yán)禁攜帶違禁品、危險(xiǎn)品進(jìn)入公司辦公區(qū)及機(jī)房；嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)公司外人員進(jìn)入公司財(cái)務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室、倉(cāng)庫(kù)等公司重地。二、上班時(shí)間員工必須保持儀容、儀表整潔大方，嚴(yán)禁衣冠不整、奇裝異服。在所有手續(xù)辦完后，離職人員方可離開公司。有違法犯罪行為的。對(duì)于違反并給本公司造成損失的，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。在離開公司前，離職員工須將主管工作移交相關(guān)公司員工，將領(lǐng)用的公司物品（文件、電腦、電話、辦公用品等）退回公司。1用人部門填寫雇員職位變化表，交人力資源部人事、檔案主管變更。員工將申請(qǐng)通過(guò)電子郵件通知公司招聘經(jīng)理。政策：公司有需要公開招聘的職位時(shí)，公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工申請(qǐng)（申請(qǐng)人須在原崗位上工作半年以上才具有內(nèi)部調(diào)動(dòng)的資格），公司會(huì)優(yōu)先考慮內(nèi)部員工的申請(qǐng)。政策：?jiǎn)T工或部門經(jīng)理提出人力資源申請(qǐng)，填寫有關(guān)表格，提交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由人力資源部審查并辦理。八、臨時(shí)工聘用定義：根據(jù)項(xiàng)目要求，每次在本公司服務(wù)3個(gè)月以下。普通員工由用人部門和人力資源部確定，簽發(fā)試用通知書，部門經(jīng)理（含）職務(wù)以上員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部簽發(fā)錄用通知書，經(jīng)職位申請(qǐng)人簽字后生效。最終，人力資源部與相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商確定候選人是否被錄用。部門經(jīng)理須填寫職位說(shuō)明書，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源部按用人需求進(jìn)行人員招聘、錄用工作。六、如合同期未滿公司須裁員，員工補(bǔ)償費(fèi)按《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、錄用人員由人力資源部通知辦理試用手續(xù)，入職時(shí)間以人力資源部核準(zhǔn)時(shí)間為最后依據(jù)；原則上員工的試用期為三個(gè)月，如員工在試用期間表現(xiàn)突出，經(jīng)部門經(jīng)理申請(qǐng)人力資源部審核后由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)可縮短試用時(shí)間。二、適用范圍：１、本公司員工的管理除根據(jù)《勞動(dòng)法》外，均依據(jù)本管理制度。　 若離開庫(kù)房，應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。 空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。1除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫(kù)房。 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。第八節(jié) 物資的安全 庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。第七節(jié) 物資的搬運(yùn) 按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。 盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。 庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。第五節(jié) 物資的回收 領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。 物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午9：0011：40 下午16：0017：10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。“五不發(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。 驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。 嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無(wú)計(jì)劃不收；逾期不收。第二節(jié) 物資運(yùn)行流程 入庫(kù)程序：采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》，并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 退庫(kù)程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核第三節(jié) 物資的驗(yàn)收 物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報(bào)告。五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案，沒(méi)有登記的不予以報(bào)銷。 乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。長(zhǎng)途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。第一節(jié) 出差一、本公司員工出差分為：市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。否則，作假的時(shí)間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，由行政部確定后交人力資源部。因病、事假不能堅(jiān)持上班者，需書面申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排休息。遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問(wèn)題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎(jiǎng)，從第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；２、無(wú)照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。八、車輛安全 為保障行車安全，司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部.節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場(chǎng)。七、車輛的維修及保養(yǎng)車輛需隨時(shí)保持整潔，保證性能良好。五、用車原則：部門經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需要可申請(qǐng)用車；公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請(qǐng)及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請(qǐng)。三、消耗品及管理消耗品每月25日申請(qǐng)一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，原則上不再另行申請(qǐng)。管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。第七章