【正文】 對離職經(jīng)理及部分崗位的行政干部要進行離職審計，對有重大經(jīng)濟問題或故意損害公司利益的人員，除經(jīng)濟索賠外，保留對其進行刑事訴訟的權(quán)利； 離職人員工資結(jié)算到離崗之日。必須將所有資料交接清單、電子文檔光盤及書面資料提交公司綜合辦備案。 離職員工應(yīng)在三十日內(nèi)，前往綜合部 領(lǐng)取《員工離職 資料》，并按以下程序，辦理離職手續(xù)。 業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)在接收到《辭退員工申請書》后需調(diào)查了解員工相 本資料來 自 關(guān)情況，進行條件審查，如果符合辭退條件，在《辭退員工申請書》上簽署意見。 （ 3）違犯公司有關(guān)規(guī)定和觸犯國家刑律者。《員工離職申請書》按公司規(guī)定流程全部審批完畢后，方可視為公司允許員工離職。 本資料來 自 公司可根據(jù)情況安排員工調(diào)動工作，擬調(diào)動員工自接到《員工調(diào)整審批單》或 《人事任免決定》后到綜合部 領(lǐng)取《工作及相關(guān)資料交接表》辦理交接手續(xù)，直接上級負(fù)責(zé)監(jiān)督交接。 員工需降級使用的，由員工直接上級提出書面報告，報綜合部，綜合部 在進行具體調(diào)查后， 提出書面意見，依照流程決定是否對其進行降級。 四、 員工考核制度 試用期考核：員工試用期內(nèi)，用人部門對其進行業(yè)務(wù)能力、職業(yè) 操守考核，試用期滿，本人提出轉(zhuǎn)正申請，填報《員工轉(zhuǎn)正評定表》并作出個人試用期 工作總結(jié)，由用人部門和綜合辦共同填寫考核 本資料來 自 表， 考 核通過的人員經(jīng)用人單位領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，交綜合部 審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)為正式員工。 綜合部 為每一位新入職的員工建立員工檔案，除員工的基本情況、簡歷、附件、社會關(guān)系情況外，員工的工作安排、入職時間、業(yè)績考核情況、定級、晉級情況、所受獎懲情況等一并計入檔案，附件包括員工的身份證復(fù)印件、 學(xué)歷、學(xué)位、職稱等有效證書復(fù)印件、體檢表等。 公司聘用的員工必須具備所聘職位所要求的品德、學(xué)識、工作經(jīng)驗和能力、職稱及健康狀況，有下列情形之一者，不予聘用： （ 1）與原單位未解除勞動關(guān)系者； （ 2）被剝奪公民權(quán)，尚未恢復(fù)者； （ 3）通緝在案，尚未撤銷者； （ 4）其他不符合國家法律規(guī)定者； 綜合部 根據(jù)求 職資料，按聘用條件經(jīng)初選后交用人部門， 由用人部門安排面試和筆試，用人部門主管填寫錄用審批表，報綜合部核準(zhǔn)，符合錄用條件的，報總經(jīng)理審批錄用。 各部門必須根據(jù)實際工作的需要，確定工作職責(zé)、任務(wù) 、 編制，各部門員工人數(shù)必須嚴(yán)格控制在定編之內(nèi)，嚴(yán)禁人浮于事。對違反安全法律、制度，玩忽職守，造成事故的直接負(fù)責(zé)人依法追究其法律責(zé)任，釀成重大事故和造成國家重大損失的還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。非專業(yè)人員不得私自拉扯電線。各部室每周進行一次安全工作檢查；公司每月進行一次安全工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，消除各類不安全 隱患。 六、切實加強全體干部、職工的安全思想教育，增強全體人員的安全工作意識，加強責(zé)任心和警惕性。 三、公司總經(jīng)理為公司安全工作責(zé)任人；各部室責(zé)任人為本部室安全工作責(zé)任人；各崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全工作。 （三）實行責(zé)任追究，對交辦事項經(jīng)多次督查仍不能落實 耽 誤工作的，按照有關(guān)規(guī)定，進行責(zé)任追究。 （四） 各級領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心支 持綜合部的督查工作，公司各部 門 要接受和配合綜合部的督查工作。 (二 )督查工作由公司綜合部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)，綜合部 行政文秘具 體 承辦。對特別督辦件，應(yīng)定期或不定期地詢問相關(guān)部 門辦理進展情況，并作詳細(xì)記錄備查；必要時應(yīng)派專人到承辦部門檢查督辦；處理緊急情況，應(yīng)隨時催辦并掌握辦理進展情況。經(jīng)總經(jīng)理批示后列入特別督辦件。對辦理過程中形成的有關(guān)資料，應(yīng)辦結(jié)一件整理一件，分類歸檔。 （六）反饋。《督查通知》由總經(jīng)理簽發(fā)。 （三）送審。 三、督查工作的程序 （一）登記。 （三）突出重點。 一、督查工作的范圍 （一）公司總經(jīng)理辦公會的決策、決議的貫徹落實，公司工作計劃重要任務(wù)的實施； （二）上級部門領(lǐng)導(dǎo)批示事項的落實； （三）重大來信來訪問題的處理； （四）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的一些重要工作任務(wù) 二、督查工作的原則 （一）力求落實。 （二） 本制度是公司內(nèi)部審計工作的基本制度，是制定其他內(nèi)部審計規(guī)章、制度、政策和程序的依據(jù)。 （十）被審計單位對總經(jīng)理 指示的審計報告必須執(zhí)行。審計報告必需事實清楚，數(shù)據(jù)確實，依法有據(jù)、建議恰當(dāng)。 （五） 在審計中必需做好審計工作底稿，記錄審計過程，各種旁證材料齊全，作好調(diào)查記錄并應(yīng)有相 關(guān)人員的簽名蓋章。 六、內(nèi)部 審計 工作的 程序 （一）審計小組在年初根據(jù)公司的具體情況，確定年度審計工作計劃，報董事會 批準(zhǔn)后實施。 （三）對與審計事項有關(guān)的問題向有關(guān)單位和個人進行調(diào)查，并取得證明材料，被調(diào)查者應(yīng)保證所述內(nèi)容客觀、真實、完整。 （三）負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督，并向董事會報告 審計結(jié)果。 （三） 內(nèi)部審計人員在履行內(nèi)部審計職責(zé)過程中所獲取的所有資料和信息應(yīng)視為公司機密，不得泄漏。 （八） 公司認(rèn)為有必要進行的其他審計事項。 （四） 對經(jīng)濟合同的執(zhí)行及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督。它通過系統(tǒng)、規(guī)范的方法審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合 法性和有效性來促進企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn) 。 命令執(zhí)行人無條件接受行政檢查。 如在所要求時間內(nèi)無法與命令人聯(lián)系上，應(yīng)把任務(wù)完成情況報與綜合部 或部門值班人員記入《值班記錄》備查，并委托記錄人在第一時間內(nèi)轉(zhuǎn)達(dá)給命令人。 公司辦公會議紀(jì)要決議，部門間會議紀(jì)要的決議，總經(jīng)理的書面命令的執(zhí)行督辦均由綜合部 負(fù)責(zé)，其他受令人無論級別高低均應(yīng)主動配合。工作指令的內(nèi)容必須符合公司的方針政策，維護公司的權(quán)益，符合公司規(guī)章制度的規(guī)定。 管理的命令應(yīng)簡潔、明確、全面，命令執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)正確理解并執(zhí)行命令，在規(guī)定的時間內(nèi)復(fù)命。 十二、不準(zhǔn)占有協(xié)作單位及材料供應(yīng)商的交通、通訊工具等設(shè)備。 八、不得在工程質(zhì)量、計量、變更、索賠、驗收、檢查等工作中以權(quán)謀私、弄虛作假，損害公司利益。 四、不得要求協(xié)作單位及材料供應(yīng)商報銷任何個人票據(jù)。 （五）報銷流程 : 報賬人應(yīng)將原始單據(jù)（招待申請表、發(fā)票、情況說明表等）整齊地粘貼在報賬單上，報賬單填寫（整潔、規(guī)范、無涂改） 所在部門負(fù)責(zé)人簽字審批 分管副總審核簽字 財務(wù)部經(jīng)理審核原始單據(jù)后并簽字 總經(jīng)理簽字審批 財務(wù)部 填制記賬憑證 經(jīng)辦人 持憑證到財務(wù)部出納處報銷?！墩写M申請單》一式兩份，申請人和綜合部各執(zhí)一份； （二） 公司管理人員及部門 ， 外出差前先填寫出差申請及方案 ，特殊情況未預(yù)算到的招待費 應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理 ，經(jīng)總經(jīng)理同意 本資料來 自 后，方可招待 ，出差 回來 后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù) 。 （三）招待住宿程序： 接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知綜合部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)； 接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由綜合部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)； 各類會議住宿綜合部負(fù)責(zé)安排； 高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住 宿，由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知綜合部安排。 （四）招待 程序： 接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知綜合部安排； 接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由綜合部負(fù)責(zé)安排； 各類會議就餐由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排； 總經(jīng)理決定的其他事由 ， 營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊情況，就餐由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知綜合部安排。 （二）招待標(biāo)準(zhǔn)： 每 餐費招 待標(biāo)準(zhǔn)（不含煙酒費）：部門經(jīng)理及以下管理人員 負(fù)責(zé)招待的 為 500元以下 （含 500 元） ；分管副總 負(fù)責(zé)招待的 為 1000 元以下 （含 1000元） ；總經(jīng)理 負(fù)責(zé)安排的 據(jù)實 ；特殊情況 需 先向總經(jīng)理申請 核 定。 二、招待內(nèi)容 本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水 果招待以及住宿招待（娛樂費用、禮品費用和其他費用需報總經(jīng)理批準(zhǔn)）。 復(fù)印完畢后，復(fù)印機管理員負(fù)責(zé)將原件和復(fù)印件交還給請辦人。 辦公設(shè)備必須建立檢查卡片，并每月對設(shè)備狀態(tài)檢查一次，監(jiān)管人員每月 25 日前對設(shè)備的狀態(tài)進行檢查，并在檢查卡上簽字，綜合部 每月對設(shè)備進行一次檢查。文件夾可根據(jù)工作情況增加領(lǐng)用量；人員離職時，必須交回管理性辦公用品。 四、 辦公用品的分類管理： 日常消耗用品：即純消耗品 ，一般指不可回收的用品，如鉛 本資料來 自 筆、橡皮擦、墨水、大頭針、回形針、簽字筆、圓珠筆等。采購?fù)瓿珊?，交由保管人員進行驗收和入庫登記工作，保管人員有權(quán)拒絕接受不符合要求的物品，由采購人員負(fù)責(zé)調(diào)換或者退貨，否則不予簽認(rèn)報銷。 本資料來 自 第十章 辦公用品管理制度 為了加強辦公物資管理，控制費 用開支，規(guī)范辦公物資的采購和使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)公司實際情況，制定本辦法。 （ 2）綜合部 設(shè)置專職 管理人員，負(fù)責(zé)按照統(tǒng)一制定的“ 固定資產(chǎn)卡片”，詳細(xì)填列固定資產(chǎn)（低值易耗品）資料，按固定資產(chǎn)（低值易耗品）的類別和使用部、室或人順序排列，編號保管，建立固定資產(chǎn)（低值易耗品）實物和使用臺賬。 三、固定資產(chǎn)分類 為便于對固定資產(chǎn)的核算和管理，按其用途和使用情況分為： 經(jīng)營用固定資產(chǎn)：指施工用和為經(jīng)營服務(wù)的行政管理部門使用的各種固定資產(chǎn)，包括： （ 1）房屋：指施工和行政管理部門使用的房屋，如辦公樓以及與房屋不可分割的各種附屬設(shè)備，如水、暖、衛(wèi)、通風(fēng)、電梯等設(shè)備； （ 2）建筑物：指除房屋以外的其他建筑物，如公司的道路圍墻、停車場等； （ 3）儀器及試驗設(shè)備； （ 4）其他固定資產(chǎn)：指不屬于以上各類的固定資產(chǎn)，如消防用 本資料來 自 具、辦公用具（計算機、打印機、復(fù)印機、照相機等）以及行政管理用汽車、電話總機等； 非經(jīng)營用固定資產(chǎn)：包括職工宿舍、食堂、浴室等部門使用的房屋、設(shè)備、器具等。包括房屋及建筑物、機器機械、運輸設(shè)備及工具等。 十一 、公司宿舍管理員有權(quán)不定期檢查宿舍，入住者需配合檢查工作，不得無故抗拒檢查。 不得在宿舍內(nèi)酗酒、賭博及其他不健康及違法活動。 八 、水電氣費用的收?。好吭碌?，由公司宿舍管理人員統(tǒng)計各宿舍的水、電、氣表讀數(shù)，并統(tǒng)計了每人應(yīng)分?jǐn)偨痤~，入住員工于次月6 日前向宿舍管理員交清相關(guān)費用。宿舍內(nèi)需配備的生活用品，由使用人報采購申請單，經(jīng) 總經(jīng)理 簽字后統(tǒng)一購買，原則上配備物品夠用就行，不得鋪張浪費。 二、員工入住手續(xù)辦理程序： 要求入住員工填寫公司員工住宿申請表； 所在部門負(fù)責(zé)人簽屬同意意見； 主管員工宿舍的部門審核； 宿舍管理員分配宿舍； 入住員工在規(guī)定期限（ 5 天）內(nèi)入住，逾期未入住 視為自動放棄； 按時交納相關(guān)費用。若車中裝有貴重物品或文件資料時，須隨身攜帶或妥善安置。 第二十四條 出車前要檢查機油、油量、輪胎氣壓、燈光、制動轉(zhuǎn)向等處于正常狀態(tài)。因酒后駕車造成事故的，一切損失由本人承擔(dān)，并予以辭退。 服務(wù)規(guī)范，著裝整潔，儀表端莊，舉止典雅 。 第十九條 發(fā)生責(zé)任事故造成經(jīng)濟損失時，按事故 的性質(zhì)對用車人給予相應(yīng)處罰： （一）一般事故：經(jīng)濟損失在 20xx 元以下（不含 20xx 元），按 本資料來 自 10%處罰； （二）重大事故：經(jīng)濟損失在 20xx5000 元（不含 5000 元），按8%處罰； （三）特大事故：經(jīng)濟損失在 5000 元以上（含 5000 元），按 6%處罰； （四）機械責(zé)任事故：按損失金額的 20%50%處罰。 第十六條 因駕駛?cè)藛T使用不當(dāng)或疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞，所需維修費用，由駕駛?cè)藛T承擔(dān)。 第十二條 車輛維修必須到公司指定修理廠進行，指定修理廠因條件所限不能維修的，方可到特約維修站進行維修，否則維修費用一律不予報銷。 第九條 車輛停放時要檢查車輛門鎖及車窗是否關(guān)閉。嚴(yán)禁請假或出差期間把車輛停放在家中。使用后按照 要求詳細(xì)記錄里程、時間、地點、停留時長、 用車人等，由用車人簽字確認(rèn)；每次加油時需做好記錄。 一、車輛的管理 第一條 公 司車輛的購置、檔案保管、車輛年審及相關(guān)規(guī)費的交納等事務(wù)，由綜合部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 八、財務(wù)專用章及個人名章的使用按財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 七、合同專用章使用； 范圍：公司與其它單位或個人簽訂的業(yè)務(wù)及經(jīng)濟合同。如確系特殊情況不能提供原件，則必須留存一份復(fù)印件，并加以說明。經(jīng)辦人員必須盡快將填寫后的原件或復(fù)印件交印章管理人員存 檔，如空白文件未用，事后必須返還給印章管理人員。 二、公司印章由綜合部 依照有關(guān)部門的規(guī)定刻制和管理。 三十六、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。 三十三、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 三十、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方