【正文】 凡集團(tuán)公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，需將審查結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司主管建設(shè)的副總經(jīng)理。 （八）項(xiàng)目投產(chǎn)后的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核。 （四）建設(shè)總投資和分項(xiàng)投資（設(shè)備、建安、管理費(fèi)用）劃分。 第二章 管理稽查內(nèi)容及范圍 第四條 本制度是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)》至項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)全過(guò)程及按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度 開(kāi)展工作的情況進(jìn)行管理和稽查的依據(jù)。 白銀有色（集團(tuán)）公司 固定資產(chǎn)投資建設(shè)稽查制度 第一章 總則 第一條 工程建設(shè)稽查制度是固定資產(chǎn)投資建設(shè)管理的重要組成部分。 第四章 合同的變更和終止 第二十九條 合同簽訂對(duì)方單位若變更或轉(zhuǎn)讓合同，合同簽訂人應(yīng)上報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部、裝備工程部審核，經(jīng)集團(tuán) 公司主管副總經(jīng)理同意后方可予以變更或轉(zhuǎn)讓。 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任承包范圍內(nèi)的各類合同補(bǔ)充協(xié)議由合同相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由雙方代表簽字蓋章生效。 （四）其他合同加蓋白銀有色金屬（集團(tuán)）有限責(zé)任公司合同專用章。 第二十二條 合同中必須有生效方式，集團(tuán)公司合同生效方式均為雙方代表簽字并蓋章。由集團(tuán)公司計(jì)劃 技術(shù)部負(fù)責(zé)訂立的合同和項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任承包范圍內(nèi)的勘察合同、設(shè)計(jì)合同、施工承包合同及由采購(gòu)部門(mén)簽訂的合同應(yīng)由集團(tuán)公司法律顧問(wèn)室、財(cái)務(wù)部門(mén)和集團(tuán)公司有關(guān)單位會(huì)簽。 第十五條 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任承包范圍內(nèi)的采購(gòu)合同由采購(gòu)部門(mén)起草合同文本，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審定同意后由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂。各類合同進(jìn)度付款均按已收到或已獲得的實(shí)物量并經(jīng)驗(yàn)收合格后的實(shí)際價(jià)值予以支付，但進(jìn)度款支付比例不得超過(guò)實(shí)物價(jià)值。 合同簽訂方必須參照各類合同的示范文本訂立合同。 （六）履行期限、地點(diǎn)和方式。 （二）標(biāo)的名稱、內(nèi)容、范圍和要求。 第八條 合同簽訂人要對(duì)合同的訂立、履行、補(bǔ)充、變更、終止等全部合同行為負(fù)責(zé)。合同簽訂方應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。 白銀有色（集團(tuán)）公司 固定資產(chǎn)投資建設(shè)合同管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資建設(shè)合同管理，規(guī)范投資項(xiàng)目合同行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵照《白銀有色（集團(tuán)）公司固定資產(chǎn)投資建設(shè) 管理通則》（以下簡(jiǎn)稱《通則》），制定本辦法。 （四）未按時(shí)報(bào)送各類報(bào)表，報(bào)表不真實(shí)的。 第五章 罰 則 第十五條 凡違反本辦法，有下列行為之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，集團(tuán)公司對(duì)其追究相關(guān)責(zé)任并處以罰金、終止合同、民事訴訟等。有權(quán)對(duì)施工材料、施工機(jī)械、人力資源進(jìn)行確認(rèn)和審定支配。 第九條 監(jiān)理人有權(quán)對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中的建安費(fèi)、設(shè)備材料費(fèi)等所有款項(xiàng)支付方式和數(shù)額進(jìn)行簽認(rèn)，對(duì)于未經(jīng)總監(jiān)簽署意見(jiàn)的各類款項(xiàng)，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)均不得支付。 第七條 驗(yàn)收及保修階段的監(jiān)理 （一）配合投資人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)工程項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)的數(shù)據(jù)測(cè)試準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 （六）負(fù)責(zé)組織工程例會(huì)和專題會(huì)議，審批施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、安全技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施；審核項(xiàng) 目部向集團(tuán)公司上報(bào)的所有文件，審核項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的各類款項(xiàng)申請(qǐng)。 （二）協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行施工招標(biāo)，參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)工作 并回答投標(biāo)人提出的問(wèn)題，擬訂施工招標(biāo)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。 第二章 管理權(quán)限 第四條 監(jiān)理單 位受委托人的委托，按照監(jiān)理合同的約定，承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)理責(zé)任。 第十九條 由于違反本辦法規(guī)定給集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)造成損失或產(chǎn)生較大影響的，按失職考核責(zé)任單位（部門(mén)）管理人員。 第十六條 分、子公司固定資產(chǎn)檢修計(jì)劃由集團(tuán)公司裝備工程部依據(jù)相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)審核備案，分、子公司自行組織實(shí)施，費(fèi)用進(jìn)入分、子公司成本，分、子公司計(jì)劃由集團(tuán)公司審核后批復(fù)。 第十二條 技術(shù)改造項(xiàng)目（包括設(shè)備改造、新設(shè)備、新材料引進(jìn)項(xiàng)目）論證時(shí)必須考慮庫(kù)存設(shè)備、備件、材料的利用，確定合理的項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間或既有設(shè)備、備件、材料的處理方案，經(jīng)集團(tuán)公司裝備工程部、供銷公司確認(rèn)后方 可實(shí)施。凡沒(méi)有編制發(fā)展規(guī)劃的分、子公司上報(bào)的新建項(xiàng)目一律不予立項(xiàng)。 第八條 集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部于每年 9 月底前，根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)劃新建項(xiàng)目和分、子公司上報(bào)的符合集團(tuán)公司規(guī)劃的 新建項(xiàng)目建議書(shū)和預(yù)可研報(bào)告編制《集團(tuán)公司年度固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購(gòu)置和固定資產(chǎn)檢修計(jì)劃（草案）》， 10 月初提交集團(tuán)公司董事會(huì)（或黨政聯(lián)席會(huì)）審議。 第二章 管理程序體系及職責(zé) 第四條 集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司規(guī)劃支撐項(xiàng)目的預(yù)可行性研究，審核分、子公司發(fā)展規(guī)劃和支撐項(xiàng)目；負(fù)責(zé)匯總各工序提交的技術(shù)改造項(xiàng)目并組 織內(nèi)部論證；負(fù)責(zé)組織新建項(xiàng)目的可行性研究和可研審查；負(fù)責(zé)匯總、審核各單位上報(bào)的技術(shù)改造項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃、固定資產(chǎn)檢修計(jì)劃，并組織技術(shù)改造項(xiàng)目的審查和論證；依據(jù)通過(guò)審查和論證的新建項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目及設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃、固定資產(chǎn)檢修計(jì)劃，編制《集團(tuán)公司年度固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購(gòu)置和固定資產(chǎn)檢修計(jì)劃（草案）》并提交集團(tuán)公司董事會(huì)（或黨政聯(lián)席會(huì)）審議；將集團(tuán)公司董事會(huì)（或黨政聯(lián)席會(huì)）審議通過(guò)的固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購(gòu)置和固定資產(chǎn)檢修計(jì)劃整理形成《白銀有色（集團(tuán)）有限責(zé)任公司年度固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購(gòu)置和固定資產(chǎn)檢修計(jì)劃》并下 發(fā)執(zhí)行。 檢修：連續(xù)幾天停產(chǎn)進(jìn)行的檢修，是對(duì)設(shè)備整體進(jìn)行恢復(fù)性定期計(jì)劃?rùn)z修的方法，修理時(shí)應(yīng)將設(shè)備大部分或全部解體，修復(fù)基準(zhǔn)件，并檢查調(diào)整以恢復(fù)設(shè)備規(guī)定的精度、性能和外觀。 第二條 適用范圍。 第三十七條 投標(biāo)單位弄虛作假，騙取中標(biāo)的，中標(biāo)無(wú)效；給招標(biāo)單位造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任，并取消其在該項(xiàng)目的投標(biāo)資格。 第六章 罰 則 第三十三條 凡招標(biāo)文件未經(jīng)審核擅自組織招標(biāo)的，招標(biāo)無(wú)效，集團(tuán)公司將追究主管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任，由此引起的一切后果由責(zé)任人承擔(dān)。 第五章 中 標(biāo) 第三十一條 根據(jù)評(píng)標(biāo)專家小組推薦的評(píng)標(biāo)結(jié)果，經(jīng)項(xiàng)目 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)后，由招標(biāo)負(fù)責(zé)人簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。根據(jù)投標(biāo)單位的數(shù)量，按技術(shù)標(biāo)排序選擇 2— 3 家投標(biāo)單位為預(yù)中標(biāo)單位，再開(kāi)商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)定。 （二） 設(shè)備、材料（含耐材）采購(gòu)招標(biāo)，招標(biāo)委員會(huì)（或招標(biāo)小組）成員由招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定，但必須包括項(xiàng)目經(jīng)理或其選派的人員及有關(guān)專家。 （五）投標(biāo)單位不參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的標(biāo)書(shū)。 第二十四條 開(kāi)標(biāo)時(shí)如果發(fā)現(xiàn)有下列情況之一者，應(yīng)當(dāng)眾宣布投標(biāo)書(shū)為廢標(biāo)： （一） 投標(biāo)書(shū)未按招標(biāo)文件規(guī)定封記。 第二十一條 開(kāi)標(biāo)時(shí)，由公證人或監(jiān)標(biāo)人檢查投標(biāo)文件的密封情況，并由投標(biāo)單位在投標(biāo)書(shū)密封確認(rèn)表上簽字，予以確認(rèn)。 第十七條 凡需支付一定預(yù)付款的項(xiàng)目，招標(biāo)文件中應(yīng)要求投標(biāo)單位出具與予付款同價(jià)的銀行正式履約保函。 （二）在投標(biāo)須知規(guī)定的時(shí)間組織召開(kāi)標(biāo)前會(huì)議，對(duì)投標(biāo)單位以書(shū)面形式提出的招標(biāo)文件中的質(zhì)疑問(wèn)題給予解答，同時(shí)可對(duì)招標(biāo)文件的某些內(nèi)容加以修改或予以補(bǔ)充說(shuō)明。 第十四條 招標(biāo)文件經(jīng)審核后，方可發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。集團(tuán)公司 內(nèi)部單位不能承擔(dān)時(shí)，方可邀請(qǐng)外部單位；若對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部單位的制造能力或施工能力有異議時(shí)，必須正式報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對(duì)外邀請(qǐng)招標(biāo)。 （二）投標(biāo)書(shū)包括投標(biāo)單位名稱、項(xiàng)目概況、投標(biāo)內(nèi)容、購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的地點(diǎn)、時(shí)間、價(jià)格、投標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容。 （三）委托書(shū)中應(yīng)注明采購(gòu)設(shè)備、材料（含耐材） 的數(shù)量、到貨期限及供貨方應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任。 第八條 標(biāo)段劃分的基本原則 （一） 同類或同型號(hào)設(shè)備、材料以有利于集團(tuán)公司利益為標(biāo)準(zhǔn)劃分標(biāo)段。 （四）集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部、裝備工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的勘察、設(shè)計(jì)、施工、 項(xiàng)目總承包招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第三條 凡屬集團(tuán)公司批準(zhǔn)的重大建設(shè)項(xiàng)目均要成立項(xiàng)目 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé) 對(duì)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的招標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 第二十五條 凡在項(xiàng)目建設(shè)管理和生產(chǎn)管理中，因人為原因造成項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任承包投資超支、裝備水平下降、建設(shè)工期延誤、工程質(zhì)量低劣、施工人身設(shè)備事故和收受賄賂（根據(jù)項(xiàng)目評(píng)價(jià)和稽查結(jié)論）的項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部責(zé)任成員，除解聘外，視情節(jié)處罰金 — ，并按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定給予行政處分。項(xiàng)目單位工程優(yōu)良率要達(dá)到85%以上，若達(dá)不到，按以下辦法對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部進(jìn)行處罰。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)每提前（拖后） 1 個(gè)月，一次性對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理按以下辦法進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（處罰）： （一）總投資額在 1000 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，每拖后 1個(gè)月，按總投資額的 %對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行處罰。 第二十 二條 工期責(zé)任獎(jiǎng)罰。以全部完成《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)》責(zé)任內(nèi)容目標(biāo)為前提，視項(xiàng)目投資、工期、達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)、質(zhì)量等責(zé)任目標(biāo)完成情況對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部進(jìn)行單項(xiàng)獎(jiǎng)罰。 第十八條 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù) 部、裝備工程部按簽訂的《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)》對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行稽查考核。 每年 11 月 15 日前報(bào)送下年度《項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度》， 12 月10 日前報(bào)送當(dāng)年《項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度》； 每季度末月 20 日前報(bào)送下季度《項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度》和該季度《項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度》； 每月 25 日之前報(bào)送下月《項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度》， 28 日前報(bào)送當(dāng)月《項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度》。 委托設(shè)備材料采購(gòu)的招標(biāo)工作。 （四）工程質(zhì)量職責(zé) 從項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工設(shè)備材料、施工隊(duì)伍選擇和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查等控制要素入手，做好項(xiàng)目的工程質(zhì)量工作。 第十六條 項(xiàng)目部的職責(zé) （一）奉公守法職責(zé) 項(xiàng)目部的項(xiàng)目實(shí)施行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)，必須符合集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資建設(shè)管理制度的規(guī)定，遵循科學(xué)規(guī)律。 第十三條 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的投資規(guī)模、建設(shè)周期、復(fù)雜程度和工藝特點(diǎn)設(shè)置項(xiàng)目部。 （十二）擬定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、機(jī)構(gòu)設(shè)置、勞動(dòng)定員及工資福利方案。 （八）聘任或解聘項(xiàng)目部成員。 （四）負(fù)責(zé)簽訂責(zé)任承包范圍內(nèi)的各類合同。 （七）對(duì)項(xiàng)目建成后的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)及投資收益負(fù)責(zé)。 （三）對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工期負(fù)責(zé)，在《責(zé)任書(shū)》規(guī)定的時(shí)期內(nèi)完成無(wú)（有）負(fù)荷試車和達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。 （二）集團(tuán)公司可視項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效情況對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理予以解聘或更換。 第六條 《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)》的內(nèi)容 （一）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)制定原則 （二）項(xiàng)目概況 （三）質(zhì)量責(zé)任 （四）進(jìn)度責(zé)任 （五）責(zé)任承包投資 （六）責(zé)任獎(jiǎng)罰 （七）項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容和技術(shù)要求 第七條 《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)》的簽訂 經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后的《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)》由集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)組織簽訂，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目由集團(tuán)公司總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽字，一般建設(shè)項(xiàng)目由集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理或計(jì)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目經(jīng)理簽字。 第四條 固定資 產(chǎn)投資項(xiàng)目立項(xiàng)后，由集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)》初稿，經(jīng)集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式形成《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)》。 白銀有色（集團(tuán)）公司 固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制度 第一章 總 則 第一條 為了建立固定資產(chǎn)投資建設(shè)責(zé)任約束機(jī)制，規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理行為，明確其責(zé)任、權(quán)利、利益，保證集團(tuán)公司投資收益，依據(jù)《公司法》、《建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制》及其他相關(guān)法律法 規(guī)，按照《白銀有色（集團(tuán)）公司固定資產(chǎn)投資建設(shè)管理通則》（以下簡(jiǎn)稱《通則》），制定本制度。 （三）有關(guān)工程質(zhì)量的記錄，包括材料、構(gòu)配件及設(shè)備復(fù)檢、自檢、隱蔽工程、質(zhì)量評(píng)定、不合格處置與復(fù)檢等記錄。 第十六條 質(zhì)量記錄。交工驗(yàn)收的工程必須符合下列基本要求。 (五 )沒(méi)有檢驗(yàn)合格標(biāo)示的工序，不能轉(zhuǎn)入下道工序繼續(xù)施工。 第十三條 檢驗(yàn) 和試驗(yàn)狀態(tài)質(zhì)量控制 (一 )需要復(fù)試的建筑材料、構(gòu)配件以復(fù)驗(yàn)合格的報(bào)告單為標(biāo)識(shí)。重要的分項(xiàng)、分部工程、隱蔽工程 必須由監(jiān)理單位或項(xiàng)目部組織，邀請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督站人員參加，必要時(shí)還要邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員對(duì)工程進(jìn)行聯(lián)合檢查確認(rèn)并簽字后，方可轉(zhuǎn)入到下道工序或進(jìn)行隱蔽。 （二）工序檢驗(yàn)有自檢、互檢和聯(lián)檢三種方式。 （二）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備物資及構(gòu)配件必須做好搬運(yùn)、儲(chǔ)存和標(biāo)示工作，不得混裝、混放和野蠻裝卸。設(shè)備應(yīng)在供貨廠家代 表在場(chǎng)的情況下，進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收。 （五）要建立健全質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量責(zé)任制。 （二）編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，報(bào)項(xiàng)目部和監(jiān)理單位批準(zhǔn)。 第七條 設(shè)備、材料及構(gòu)配件生產(chǎn)供應(yīng)單位在工程開(kāi)工前應(yīng)做到 （一）設(shè)備、材料及構(gòu)配件供需雙方簽訂的合同中，必須明確有關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和要求，以及雙方的質(zhì)量責(zé)任。 （三）根據(jù)工程特點(diǎn)，項(xiàng)目部設(shè)專業(yè)工程質(zhì)量管理人員（委托工程監(jiān)理的由監(jiān)理單位進(jìn)行管理）。 （五）設(shè)計(jì)中選用的材料、設(shè)備等應(yīng)注明材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、性能、色澤等，并提出質(zhì)量要求，但不得指定生產(chǎn)廠家。 （二）勘察文件應(yīng)對(duì)所反映的工程地質(zhì)、地形、地貌、水文地質(zhì)情況評(píng)價(jià)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)可靠。 與本《通則》配套的項(xiàng)目管理制度如下： (一 )白銀有色（集團(tuán)）