【正文】 經(jīng)理責(zé)任書》。 （三）有關(guān)工程質(zhì)量的記錄，包括材料、構(gòu)配件及設(shè)備復(fù)檢、自檢、隱蔽工程、質(zhì)量評(píng)定、不合格處置與復(fù)檢等記錄。交工驗(yàn)收的工程必須符合下列基本要求。 第十三條 檢驗(yàn) 和試驗(yàn)狀態(tài)質(zhì)量控制 (一 )需要復(fù)試的建筑材料、構(gòu)配件以復(fù)驗(yàn)合格的報(bào)告單為標(biāo)識(shí)。 （二）工序檢驗(yàn)有自檢、互檢和聯(lián)檢三種方式。設(shè)備應(yīng)在供貨廠家代 表在場(chǎng)的情況下，進(jìn)行開箱驗(yàn)收。 （二）編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，報(bào)項(xiàng)目部和監(jiān)理單位批準(zhǔn)。 （三）根據(jù)工程特點(diǎn)，項(xiàng)目部設(shè)專業(yè)工程質(zhì)量管理人員（委托工程監(jiān)理的由監(jiān)理單位進(jìn)行管理）。 （二）勘察文件應(yīng)對(duì)所反映的工程地質(zhì)、地形、地貌、水文地質(zhì)情況評(píng)價(jià)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)可靠。 第七章 其他事項(xiàng) 第二十二條 《固定資產(chǎn)投資建設(shè)管理通則》是項(xiàng)目實(shí)施全過程的綱領(lǐng)性文件，與其配套的各項(xiàng)管理制度是《通則》的操作性文件，與《通則》具有同等效力。上報(bào)竣工驗(yàn)收文件及材料由計(jì)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)組織，以項(xiàng)目經(jīng)理部為主，集團(tuán)公司各有關(guān)部門配合進(jìn)行。計(jì)劃技術(shù)部 編制 《項(xiàng)目竣工報(bào)告書》報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司主管投資的副總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，轉(zhuǎn)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 第五章 施工管理和工程決算 第十八條 施工管理 （一）項(xiàng)目部全面負(fù)責(zé)施工進(jìn)度執(zhí)行，編排工藝控制點(diǎn)，組織施工單位進(jìn)行施工前技術(shù)交流和交底，安排施工管理人員并編制相應(yīng)的管理辦法，嚴(yán)把重點(diǎn)施工部位的工藝技術(shù)關(guān)，協(xié) 調(diào)和處理現(xiàn)場(chǎng)日常工作，控制施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、施工預(yù)算，確保項(xiàng)目建設(shè)按合同和 《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書》 要求進(jìn)行。 （五） 安環(huán)生產(chǎn)部參與項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì) 和施工圖設(shè)計(jì) ，擬定環(huán)境保護(hù)與安全勞動(dòng)方案，組織提交環(huán)境影響報(bào)告書和安全影響報(bào)告書（報(bào)告政府部門）。 （ 二）計(jì)劃技術(shù)部、裝備工程部依據(jù)《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書》的條款及國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)、集團(tuán)公司的相關(guān)管理制度，按照項(xiàng)目經(jīng)理部編制的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和有關(guān)審批文件，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)的招標(biāo)入圍單位、招標(biāo)文件（包括招標(biāo)程序、標(biāo)書、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)組成人員的資質(zhì)）及設(shè)計(jì)采購(gòu)和工程施工合同進(jìn)行核查。 第四章 項(xiàng)目過程控制與管理 第十三條 項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目部 （一）項(xiàng)目經(jīng)理由集團(tuán)公司總經(jīng)理任命，項(xiàng)目副經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理部的其他人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置，由項(xiàng)目經(jīng)理提出報(bào)計(jì)劃技術(shù)部審查后，經(jīng)集團(tuán)公司主管項(xiàng)目建設(shè)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)生。其職責(zé)為：在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書》對(duì)項(xiàng)目建設(shè)初步設(shè)計(jì)、開工報(bào)告、設(shè)備材料采購(gòu)、施工組織、工程質(zhì)量保證、竣工驗(yàn)收、達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)全過程進(jìn)行管理和負(fù)責(zé)；同時(shí)負(fù)責(zé) 上述過程中各類項(xiàng)目的招標(biāo)、委托、合同及資金使用計(jì)劃、款項(xiàng)支付安排等工作。其主要職責(zé)為：提出并編制集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，承辦公司所有建設(shè)項(xiàng)目（重大項(xiàng)目參與）在國(guó)家、省有關(guān)部門的立項(xiàng)、可研（預(yù)可研）、初步設(shè)計(jì)報(bào)批的管理工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)容發(fā)布、可研招標(biāo)、審查、報(bào)批；負(fù)責(zé)《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書》初稿的編制并代表集團(tuán)公司與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目責(zé)任書；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、開 工報(bào)告、開工前審核、施工階段檢查、竣工審核、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等的準(zhǔn)備工作與組織管理；負(fù)責(zé)組織開展建設(shè)項(xiàng)目《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書》簽字后實(shí)施階段的招標(biāo)、委托、合同、資金使用計(jì)劃等工作。 （二）經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的小型新建、技術(shù)改造、礦山 維簡(jiǎn)、固定資產(chǎn)保值增值 的改造性設(shè)備大修、民建項(xiàng)目及新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步等項(xiàng)目。 第三條 凡在集團(tuán)公司范圍內(nèi)從事的固定資產(chǎn)投資新建、擴(kuò)建、改建等有關(guān)活動(dòng)，必須遵守本《通則》。 第五條 項(xiàng)目規(guī)劃管理辦公室 項(xiàng)目規(guī)劃管理辦公室 由不直接參與 項(xiàng)目建設(shè)管理的人員組成。集團(tuán)公司根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模，批準(zhǔn)設(shè)置項(xiàng)目部及其相應(yīng)機(jī)構(gòu)。 （二）計(jì)劃技術(shù)部依據(jù)《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書》（草案）向有關(guān)建設(shè)監(jiān)理單位發(fā)出招標(biāo)通知并按規(guī)定組織進(jìn)行建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施過程的付款由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃技術(shù)部審核，公司主管經(jīng)理核準(zhǔn)后報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 （二） 項(xiàng)目部根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告，進(jìn)行初步設(shè)計(jì)方案研究，提出設(shè)計(jì)任務(wù)書。 （二）監(jiān)理單位是投資人和項(xiàng)目經(jīng)理的代理人，接受 計(jì)劃技術(shù)部和裝備工程部調(diào)控 ，由項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)對(duì)項(xiàng)目的施工階段的預(yù)算、技術(shù)方案、工程質(zhì)量、工期進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理。 第十九條 工程決算 （一）項(xiàng)目部根據(jù)施工合同、施工圖、工程簽證、設(shè)計(jì)變更等編制或委托咨詢機(jī)構(gòu)編制工程決算上報(bào)裝備工程部。合同中有關(guān)功能考核方面的付款事項(xiàng)由項(xiàng)目部提出，計(jì)劃技術(shù)部審核并報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司主管項(xiàng)目建設(shè)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 （四）計(jì)劃技術(shù)部、裝備工程部以合同為依據(jù)，從質(zhì)量、工期、資金、合同執(zhí)行方面對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)價(jià)。 第二條 凡在集團(tuán)公司范圍內(nèi)從事固定資產(chǎn)投資建設(shè)的項(xiàng)目主管部門、項(xiàng)目部、各二級(jí)廠礦、分子公司、勘察設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理、設(shè)備物資、構(gòu)配件供應(yīng)單位，都必須遵守本辦法，并依照本辦法的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。 （六）認(rèn)真做好 設(shè)計(jì)交底工作，根據(jù)合同規(guī)定，及時(shí)派人進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。 （二）設(shè)備、材料及構(gòu)配件供應(yīng)、生產(chǎn)單位所供應(yīng)的產(chǎn)品必須符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足設(shè)計(jì)文件或合同規(guī)定的質(zhì)量要求。特殊工種要保證其持證上崗。 （三）材料規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)與設(shè)計(jì)不符而需代用的，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部共同簽字確認(rèn)，并注明代用原因和責(zé)任，方可出具代用單，否則不準(zhǔn)代用。 第十二條 設(shè)計(jì)和工藝更改質(zhì)量控制 （一）凡在建設(shè)過程中提出的合理化建議，以及在施工過程中采用新技術(shù)、新工藝、新材料等，必須由項(xiàng)目經(jīng)理組織監(jiān)理單位等有關(guān)部門討論通過，才能更改設(shè)計(jì)。 第四章 成品保護(hù)和交工驗(yàn)收 第十四條 施工單位不得野蠻施工，未經(jīng)允許禁止在墻體、屋面、樓板防水層上 亂開洞；禁止在已安裝完設(shè)備、管道、結(jié)構(gòu)件上亂焊懸掛物。質(zhì)量記錄是對(duì)質(zhì)量體系活動(dòng)和工程質(zhì)量的反映，是 體系運(yùn)行和施工要求的憑證，各有關(guān)單位必須以完善、真實(shí)的質(zhì)量記錄證實(shí)自己的質(zhì)量活動(dòng)。 第二條 本制度適用范圍： （一）凡由集團(tuán)公司任命或聘任的固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及其組建的項(xiàng)目部。 簽訂后的 《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書》由集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部分別交集團(tuán)公司主管副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、裝備工程部、改革發(fā)展辦公室按各自職責(zé)組織施工、考核等工作。 （四）對(duì)設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料及工程建設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （五）負(fù)責(zé)審定設(shè)備、材料供應(yīng)部門編制的各類訂貨合同。 （十三）組織編制、審核、上報(bào)項(xiàng)目建成后的評(píng)價(jià)報(bào)告。 （二）設(shè)計(jì)質(zhì)量職責(zé) 組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的交底與審查工作，并對(duì)初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。包括審定招標(biāo)文件，監(jiān)督招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程，審批采購(gòu)合同等工作?；榭己说闹饕獌?nèi)容包括： （一）國(guó)家發(fā)布的固定資產(chǎn)投資建設(shè)的法律、法規(guī)的執(zhí)行情況； （二）國(guó)家或省有關(guān)部門立項(xiàng)批準(zhǔn)文件中的設(shè)計(jì)文件及其他有關(guān)事宜的執(zhí)行情況； （三）《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書》執(zhí)行情況； （四）投資控制和資金使用情況； （五）工程進(jìn)度、工程質(zhì)量和工程組織管理情況； （六）施工安全、文明工地、環(huán)保消防和土地資源利用情況； （七）生產(chǎn)能力、裝備水平和固定資產(chǎn)形成及投資收益情況； （八）其他需要考核的 事項(xiàng)。項(xiàng)目工期每提前（拖后） 月，按總投資額的 %對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（處罰）。 （一）總投資額在 1000 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，單位工程優(yōu)良率 每降低 1 個(gè)百分點(diǎn)，按總投資額的 %對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部進(jìn)行處罰。 第四條 管理權(quán)限與職責(zé) （一） 項(xiàng)目（預(yù)）可研和監(jiān)理的招標(biāo)由集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)，裝備工程部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)委參與。 （二） 集團(tuán)公司內(nèi)部單位能夠承擔(dān)的部分應(yīng)單獨(dú)劃分為標(biāo)段。 （三）資格預(yù)審文件包括投標(biāo)單位提供的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、 質(zhì)量體系認(rèn)證證書、生產(chǎn)、施工許可證、企業(yè)簡(jiǎn)介及代表性項(xiàng)目業(yè)績(jī)表、中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證、獲獎(jiǎng)的各類榮譽(yù)證書及用戶評(píng)價(jià)等內(nèi)容。自投標(biāo)邀請(qǐng)書發(fā)出之日起到投標(biāo)截止日，最短不得少于 10 天。 第三章 開 標(biāo) 第十八條 為體現(xiàn)招標(biāo)的平等競(jìng)爭(zhēng)原則，公開招標(biāo)應(yīng)公開舉行開標(biāo)會(huì)議，所有投標(biāo)單位均應(yīng)參加。 （二） 逾期送達(dá)的標(biāo)書。 （三）招標(biāo)委員會(huì)（或招標(biāo)小組）技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家成員從公司專家?guī)熘谐槿?。同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)單位。 第三十八條 中標(biāo)單位不得將中標(biāo)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓或肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人或者分包人再次分包，否則，一經(jīng)查實(shí)，立即收回項(xiàng)目。 二級(jí)單位：非集團(tuán)公司分、子公司的管理單位。 第九條 分、子公司要編制本公司的發(fā)展規(guī)劃，并組織相應(yīng)的支撐項(xiàng)目。 第十三條 各相關(guān)單位（或部門）、分子公司要全面掌握本單位固定資產(chǎn)狀況和存在的問題，客觀、準(zhǔn)確、全面、真實(shí)地提交技術(shù)改造項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，要按集團(tuán)公司的要求高度重視項(xiàng)目收集和申報(bào)工作，凡不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按要求上報(bào)的項(xiàng)目建議書和設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，原則上不納入集團(tuán)公司次年的固定資產(chǎn)投資和設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，次年可繼續(xù)按正常程序申報(bào)立項(xiàng)；確實(shí)由于生產(chǎn)或其他原因急需在當(dāng)年或次年立項(xiàng)的，可以追加計(jì)劃，但要對(duì)造成不能按正常程序申報(bào)的責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的考核。 白銀有色（集團(tuán)）公司 固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理制度 第一 章 總 則 第一條 為加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理，完善項(xiàng)目監(jiān)理制度，提高建設(shè)項(xiàng)目的投資效益和建設(shè)水平，確保工程建設(shè)質(zhì)量和工期，根據(jù)國(guó)家和省有關(guān)的法律法規(guī)，按照《白銀有色金屬（集團(tuán)）有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)投資建設(shè)管理通則》（以下簡(jiǎn)稱《通則》）的規(guī)定，特制定本辦法。 （三）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理審核設(shè)備、材料采購(gòu)招投標(biāo)文件，通過質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、售后服務(wù)等多方面條件分析比較，參加設(shè)備材料招標(biāo)及合同談判，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。 （二）負(fù)責(zé)對(duì)工程建成后不能夠按期達(dá)產(chǎn)的原因做出分析，并對(duì)其原因拿出處理意見。 第十二條 監(jiān)理人有權(quán)對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料、構(gòu)件進(jìn)行隨時(shí)抽查，有權(quán)拒絕不合格材料和設(shè)備在工程中使用，有權(quán)檢查和隨時(shí)抽查施工過程和工序的施工質(zhì)量，發(fā)布缺陷責(zé)任書，有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、工期、安全、文明施工進(jìn)行罰劣。 （五）避開監(jiān)理人動(dòng)用各種資金，建設(shè)資金與生產(chǎn)成本相互串用的。 第二章 合同的訂立 第五條 項(xiàng)目預(yù)可研、可研、初 設(shè)、設(shè)計(jì)及監(jiān)理合同的簽訂經(jīng)集團(tuán)公司法人授權(quán)由計(jì)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)。 （三）相關(guān)標(biāo)的工作量及計(jì)量單位。 第十二條 合同付款條件 （一）合同預(yù)付款。 第十六條 凡項(xiàng)目實(shí)行總承包或?qū)嵭蟹猪?xiàng)分部分包的合同，由項(xiàng)目經(jīng) 理負(fù)責(zé)簽訂，也可采用以設(shè)備、材料、建筑安裝等合同分別簽訂。 第二十三條 合同專用章 （一）設(shè)備購(gòu)置合同加蓋白銀有色金屬（集團(tuán)）有限責(zé)任公司設(shè)備購(gòu)置合同專用章。 第二十六條 由集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂的合同款支付由收款單位提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部核準(zhǔn)并經(jīng)集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門按程序予以支付。本制度是按照《白 銀有色（集團(tuán)）公司固定資產(chǎn)投資建設(shè)管理通則》（以下簡(jiǎn)稱《通則》）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部的基本行為進(jìn)行管理、稽查、控制、考核的規(guī)范性文件。 （五）工程建設(shè)質(zhì)量管理措施。若設(shè)計(jì)與批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模、工藝布置、裝備水平等不相符 ，應(yīng)及時(shí)予以糾正。 （七）建設(shè)程序及管理制度落實(shí)。 第三條 集團(tuán)公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資一般建設(shè)項(xiàng)目，都必須接受全過程管理和稽查。 第二十八條 凡未按合同條款和付款程序付款，給集團(tuán)公司造成損失的全部責(zé)任由合同簽訂部門和付款部門承擔(dān)。 （三）施工合同加蓋白銀有色金屬（集團(tuán)）有限責(zé)任公司施工合同專用章。 第十八條 集團(tuán)公司實(shí)行合同會(huì)簽制度。 （二）合同進(jìn)度款。 （五）價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)通過招標(biāo)方式或國(guó)家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定，具體數(shù)額應(yīng)在合同中予以明確。 第七條 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任承包范圍內(nèi)的設(shè)備、材料（含耐材）采購(gòu)合同簽訂人為受項(xiàng)目經(jīng)理委托并已簽訂委托采購(gòu)責(zé)任書的采購(gòu)部門代表。 第十六條 集團(tuán)公司裝備工程部根據(jù)監(jiān)理合同的執(zhí)行情況對(duì)監(jiān)理單位提出獎(jiǎng)懲意見，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理認(rèn)可后，進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 第十四條 監(jiān)理人有權(quán)組織工地例會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)議，有權(quán)以書面形式直接向集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部和裝備工程部反映工程建設(shè)中的情況。 第四章 建設(shè)監(jiān)理權(quán)利 第八條 監(jiān)理人有權(quán)根據(jù)國(guó)家和地方頒布的法律、法規(guī)、監(jiān)理合同和監(jiān)理授權(quán)書的規(guī)定對(duì)施工承包單位、設(shè)備、材料供應(yīng)部門進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理。 （五）按監(jiān)理合同、監(jiān)理授權(quán)任務(wù)書和項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書的要求，在項(xiàng)目實(shí)施階段的工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度、驗(yàn)收等方面對(duì)投資人負(fù)責(zé)。 第三條 按照《通則》規(guī)定，建設(shè)監(jiān)理由集團(tuán)公司計(jì)劃技術(shù)部主持，其他部門參與，通過招標(biāo)產(chǎn)生。 第十五條 分、子公司所申報(bào)的年修項(xiàng)目必須要符合集團(tuán)公司裝備工程部審核發(fā)布的相應(yīng)的年修定額標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)定額標(biāo)準(zhǔn)的年修項(xiàng)目原則上不予立項(xiàng)；確需立項(xiàng)的，要對(duì)造成無(wú)定額標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)責(zé)任單位的主管人員進(jìn)行考核；集團(tuán)公司裝備工程部要組織分、