【正文】 子公司編制固定資產(chǎn)年修訂額標準和固定資產(chǎn)使用周期標準體系，按定額標準體系審核年修項目計劃。規(guī)劃支撐項目必須進行預可行性研究并編制項目建議書，由集團公司審核、匯總、可研論證。 子公司：由集團公司全部出資或控股的具有法人資格的企業(yè)。 白銀有色（集團）公司固定資產(chǎn)投資 設備購置檢修項目立項管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范集團公司固定資產(chǎn)投資、設備購置及檢修項目的立項，杜絕計劃外項目，適應資金預算管理的要求，制定本辦法。 第三十二條 招標單位和中標單位應當自中標通知書發(fā)出之日起 20天內，按照招標文件和投標文件訂立書面合同。 第二十八條 評標委員會（或評標小組）成員按照通過的評標標準和方法，對投標單位的技術、質量、能力、工期等內容進行全面評審，可采取全體評標人員記名打 分或排名次的辦法確定出投標單位技術標的優(yōu)劣順序。 （四） 未按招標文件的內容和要求編寫，內容不全或字跡無法辨認的標書。 第二十條 開標前，招標主持人向招標領導委員會（或招標小組）宣讀評標標準和方法，由招標領導委員會（或招標小組）審議通過。 第十六條 標前會議 （一） 項目（預）可研和監(jiān)理招標的標前會議由集團公司計劃技術部組織召開；項目實施過程中的勘察、設計、施工、項目總承包招標的標前會議由項目經(jīng)理組織召開；設備、材料（含耐材）采購招標的標前會議由招標機構組織召開。 第十一條 投標邀請單位的確定原則 凡集團公司內部單位能夠承擔的設備、材料（含耐材）和集團公司內部施工單位能夠承擔的建筑安裝工程，必須邀請集團公司內部單位參加（議標或詢價比價）。 （二）委托書中應有要求招標采購的設備、材料（含耐材）的型號、規(guī)格、特性、技術標準、質量標準等全部技術資料。 （三）大宗設備、材料（含耐材）采購招標工作，由項目經(jīng)理向專業(yè)招標機構辦理委托招標采購，由招標機構負責組織招標工作，項目部、集團公司計劃技術部、裝備工程部派人參加，并對其招標過程進行監(jiān)督，對招標結果進行審核。 （三）總投資額超過 10000 萬元的項目，單位 工程優(yōu)良率每降低 1個百分點，按總投資額的 %對項目經(jīng)理及項目部進行處罰。 第二十三條 達產(chǎn)達標責任獎罰。 第二十條 獎罰原則。 （八）報表資料管理、報送職責 文件、資料管理按照集團公司有關規(guī)定執(zhí)行，項目實施進 度報表必須包含項目投資完成情況、形象進度、分部分項工程質量及其他有關事項并按照時限及時報送集團公司計劃技術部、裝備工程部。 資金的使用必須服從服務于工程需要，嚴禁擠占或挪用資金，嚴禁巧立名目中飽私囊，嚴禁以不正當?shù)姆绞教崛』蛱兹‖F(xiàn)金。 第四章 項目部 第十二條 項目部是在項目經(jīng)理領導下，代表項目經(jīng)理實施項目的執(zhí)行機構 ，負責建設項目從設計、開工到竣工的全過 程組織管理，其全部項目實施行為對項目經(jīng)理負責。 （七）在項目建設過 程中，審核在責任承包范圍內的單項工程設計、局部變更和調整。 （六）對建設項目工藝裝備水平的先進性負責。 （一）項目經(jīng)理由集團公司根據(jù)項目具體情況直接任命或聘任。 第二章 項目經(jīng)理責任書 第三條 《項目經(jīng)理責任書》是集團公司固定資產(chǎn)投資項目實施的原則性文件，是明確項目經(jīng)理責、權、利并規(guī)范項目經(jīng)理行為的契約，是項目建設和建成后評估和考核的依據(jù)。 （二）有關技術、試驗、計量、工程測量、工程標識、工程交工的記錄等。 第十五條 工程竣工后，應及時辦理交工。設計變更文件須經(jīng)項目經(jīng)理、監(jiān)理單位簽字認可。對工序檢驗的要求是： 工序檢驗按有關技術標準和規(guī)范執(zhí)行； 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格工序或超出規(guī)范允許的部位，要堅決采取糾正措施； 工序檢驗除按驗評標準和驗收規(guī)范做好法定記錄外，還必須形成過程記事型的工作記錄。 （七）做好進入現(xiàn)場材料、構配件質量驗證和技術復驗。 第八條 施工單位在開工前必須做到 （一）所承攬的施工任務與資質相符，項目經(jīng)理、技術 負責人、質檢員等專業(yè)技術管理人員齊全配套，并有相應的資格與上崗證書。 （二）認真審查工程施工承包單位的經(jīng)營資質，嚴禁將工程發(fā)包給不具備經(jīng)營資質的施工單位，嚴禁越級發(fā)包工程和工程肢解發(fā)包。 第二章 施工準備質量管理 第四條 勘察、設計文件必須符合下列基本要求 （一）依法承攬的工程勘察、設計任務與本單位資質相符。 （六）安環(huán)生產(chǎn)部以合同為依據(jù)，重點從安全文明生產(chǎn)、環(huán)境保護、合同執(zhí)行方面對項目工程進行驗收和評價。項目竣工驗收的時間一般為熱負荷試車（試生產(chǎn)）滿 1年以后舉行。 （三）計劃技術部根據(jù)裝備工程部報送的工程決算，從量價費、合同等方面進行終審，使項目費用定案。 （四）公司紀委參與監(jiān)理招標，審查監(jiān)理招標過程的公平、公正和嚴肅性，指導招標工作。 （四 ） 財務部參與初步設計 和施工圖設計 ，制定項目的融資方案，進行投資估算與資金籌措方案制定，包括：項目總投資估算；資金籌措計劃和投資使用計劃。在《項目經(jīng)理責任書》生效后代表集團公司對項目經(jīng)理及項目經(jīng)理部的工作過程進行核準、稽查。一般建設項目的《項目經(jīng)理責任書》報集團公司計劃技術部審查后由集團公司主管項目建設的副總經(jīng)理與項目經(jīng)理簽字生效 。項目部由項目所屬廠礦、分子公司及集團公司有關部門直接參與建設實施工作的管理人員組成。 第六條 計劃技術部 計劃技術部對項目的管理 由不直接參與 項目建設管理的管理人員組成。在體系文件中統(tǒng)稱為重點建設項目。包括： （一）集團公司發(fā)展規(guī)劃需（已）列入國家、省有關部門批準立項的大、中型建設項目和通過其他融資渠道（企業(yè)自籌、定向募集、參股建設……）的大、中型建設項目。其主要職責為：提出并編制集團公司重大建設項目長遠規(guī)劃和年度計劃，承辦重大項目在 國家、省有關部門的立項、可研（預可研）、初步設計報批的管理工作；負責進行項目內容發(fā)布、可研招標、審查、報批。項目部是集團公司項目分管經(jīng)理直接領導下的項目建設實施機構。 （三）重點項目的《項目經(jīng)理責任書》報集團公司黨政聯(lián)席會議審定通過后由集團公司總經(jīng)理與項目經(jīng)理簽字生效。 第十四條 項目的管理和稽查 （一）計劃技術部、裝備工程部、財務部、安環(huán)生產(chǎn)部、審計部、法律顧問室、公司紀委、監(jiān)察室是集團公司項目建設實施階段的管理和稽查部門。 （三） 計劃技術部負責組織建設項目初步設計 和施工圖設計 的投資效益評價。 （三）監(jiān)理招標由計劃技術部主持進行，項目部根據(jù)《項目經(jīng)理責任書》提出監(jiān)理招標方案，計劃技術部、 裝備工程部、財務部共同參與監(jiān)理招標，審查監(jiān)理綱要，對重點部位提出監(jiān)理細則，指導招標工作。 （二）裝備工程部根據(jù)項目部上報的工程決算，從量價費、合同等方面進行審查并報計劃技術部。 第二十一條 竣工驗收 （一）重點建設項目由國家及省有關部門或集團公司組織驗收。 （五）財務部以合同為依據(jù)，重點從資金、合同執(zhí)行方面對項目工程進行驗收和評價。 第三條 中國有色金屬工程白銀質量監(jiān)督站代表政府行 使對工程質量的監(jiān)督、檢查、質量評定等工作，負責固定資產(chǎn)投資建設項目的工程質量管理。 第五條 項目主管部門或項目部在施工準備階段的質量管理 （一）工程建設項目報建審批手續(xù)齊全。產(chǎn)品出廠或出庫時，須提供產(chǎn)品合格證明。 （六）必須在健全質量保證體系和已確定質量責任人的前提下，辦理開工報告，否則不得批準開工。 第十條 工序質量控制 （一）工序質量控制主要是監(jiān)理單位或項目 部通過檢驗和日常監(jiān)控實現(xiàn)。 （二）在施工過程中，由于設計失誤或其他原因造成的設計更改，由設計部門下發(fā)正式設計變更文件（設計部門不得在施工圖紙上簽署變更意見）。在裝飾工程前，配合單位應如期完成預埋工程，以免裝飾后破壞成品。質量記錄的范圍包括： （一）有關質量體系運行記錄；包括貫徹質量方針重大舉措運行記錄、質量控制點運行記錄及糾正措施記錄等。 （二）項目經(jīng)理按與集團公司投資法人或投資法人的代表人簽訂的《項目經(jīng)理責任書》履行職責。 第三章 項目經(jīng)理 第八條 項目經(jīng)理的確定 集團公司固定資產(chǎn)投資項目立項后，由集團公司適時確定項目經(jīng)理參與項目可行性研究工作。 （五）對執(zhí)行國家有關環(huán)保、安全、消防“三同時”負責。 （六）組織編制、審核、上報并實施項目年度資金計劃、建設進度計劃、設備材料采購計劃及其他計劃。 （十四）辦理開、竣工報告等有關手續(xù)。 （三）投資控制及資金使用職責 編制項目資金使用計劃并在建設監(jiān)理的監(jiān)督下，根據(jù)工程需要和計劃安排， 對投資動用進行決策，按照規(guī)定辦理工程費 用結算。 （七）建設監(jiān)理配合職責 配合集團公司計劃技術部簽訂監(jiān)理合同，負責安排監(jiān)理單位的日常工作，充分發(fā)揮監(jiān)理單位在工程建設中的作用。 第十九條 項目建設完成后，集團公司計劃技術部代表集團公司組織進行項目的系統(tǒng)驗收、評估，對《項目經(jīng)理責任書》規(guī)定的實施內容、投資、質量、進度、性能考核、達產(chǎn)達標等目標的完成情況進行評估，并形成驗收評估報告上報集團公司相關部門及主管副總經(jīng)理審定后，據(jù)此對項目經(jīng)理及項目部進行獎罰。若提前（拖后） 1 個月以上，按上述比例的雙倍獎（罰）。 （二）總投資額在 1000 萬元 — 10000 萬元的項目，單位工程優(yōu)良率每降低 1 個百分點，按總投資額的 %對項目經(jīng)理及項目部進行處罰。 （二） 項目實施過程中的勘察、設計、施工、項目總承包招標由項目部負責。 第九條 委托采購責任書 項目部簽訂的委托采購責任書，按以下要求辦理： （一） 可按項目全部設備、材料一次委托，也可根據(jù)工程進度分期、分批委托。 （四）招標文件包括招標原則、項目概況、招標內容、項目主要控制目標、投標書編制要求、投標須知、評標標準和辦法、合同主要條款（含付款方式）、其他事宜以及技術資料、圖紙、技術規(guī)范、工程量清單等內容。 第十 五條 在投標須知規(guī)定的時間內組織投標單位自費進行現(xiàn)場考察。 第十九條 集團公司重點建設項目和招標范圍造價較大 的招標項目的開標必須有集團公司計劃技術部、紀委、裝備工程部、財務部 （項目會計）、監(jiān)理公司的代表（無監(jiān)理的除外）參加，有必要的也可邀請當?shù)毓C部門參加。 （三） 未加蓋法人或委托授權人印鑒的標書。 第二十七條 可以采用有標底招標或無標底招標、費率招標。若收取了投標保證金或保函 ，應予退還。 第三十九條 投標單位和其他利害關系人認為招標投標 活動不符合本制度的有關規(guī)定，可以向集團公司紀委投訴舉報，集團公司紀委處予 以查處，做出處理。 分公司：由集團公司組建的、不具有法人資格的資產(chǎn)經(jīng)營實體。發(fā)展規(guī)劃經(jīng)集團公司批準后方可實施。 第十四條 鐵路機車、車輛及主要生產(chǎn)用機動車輛要根 據(jù)國家、行業(yè)或集團公司有關規(guī)范、標準及集團公司生產(chǎn)實際編制報廢及補充中長期計劃，報集團公司裝備工程部審查、由集團公司計劃技術部審核，并根據(jù)實際情況安排購置計劃，避免造成集中大量購置。 第二條 凡列入集團公司固定資產(chǎn)投資項目投資計劃的重點建設項目和一般建設項目，均按照《通則》的規(guī)定實行建設監(jiān)理。 （四）制定材料供應計劃、勞動力需求計劃、資金需求計劃和施工進度計劃。 （三）負責保修期間 的進度、質量、投資、服務等全過程的監(jiān)督檢查工作；根據(jù)合同，負責工程質量的認定報審。 第十三條 監(jiān)理人對工程質量異議 問題進行復測和復驗， 對施工單位的質量自檢工作做出綜合評價。 （六）違反本管理辦法和其他已簽訂的合同、責任書、《通則》及其配套文件規(guī)定的。 第六條 項目經(jīng)理責任承包范圍內的勘察合同、設計合同、施工承包合同的簽訂經(jīng)集團公司法人授權由項目經(jīng)理負責。 （四）施工或制造規(guī)范以及驗收規(guī)范或技術標準。各類合同原則上不得有預付款項，因特殊原因需支付一定比例的預付款，付款條件和付款比例須經(jīng)集團公司計劃技術部上報主管副總經(jīng)理批準，較大數(shù)額的預付款須上報總經(jīng)理批準。 第十七條 凡較大項目、總承包項目、數(shù)額較大的合同，必須有集團公司法律顧問室和財務部門參加合同的起草與談判工作。 （二）材料（含耐材 ）購置合同加蓋白銀有色金屬（集團）有限責任公司材料購置合同專用章。 第二十七條 凡勘察、設計、施工、總承包、采購合同的付款，應由收款單位提出申請，由合同簽訂部門審核并簽署意見（實施監(jiān)理的項目必須由監(jiān)理單位簽署意見）后報集團公司計 劃技術部、裝備工程部核準，并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后財務部門方可付款。 第二條 工程建設稽查由集團公司計劃技術部、裝備工程部負責執(zhí)行，公司 財務部、安環(huán)生產(chǎn)部、審計部、法律顧問室、公司紀委、監(jiān)察室參與。 （六）項目建設的完整性、工藝技術裝備水平、建筑標準等。 （三）施工圖設計階段應嚴格按已審批的初步設計所確定的標準進行設計，設計標準如有更改，項目部應及時將更改原因書面上報集團公司計劃技術部、裝備工程部，重點建設項目須經(jīng)集團公司主管建設的副總經(jīng)理批準，一般建設項目須經(jīng)計劃