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銀行卡風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告[大全五篇]-wenkub.com

2025-04-12 11:50 本頁(yè)面
   

【正文】 是在外部服務(wù)商提供 ATM 維護(hù)服務(wù)時(shí)做到相關(guān)人員全程陪同,保證 ATM 機(jī)不受到外部人員控制,確保 ATM 機(jī)正常運(yùn)行 定期檢查自助設(shè)備的按鍵區(qū)域、讀卡器等組件是否有異?,F(xiàn)象;定期查看網(wǎng)線接口是否存在異常或裸露在外; USB 接口采取了相關(guān)的限制使用措施。 是密碼必須不定期更換,每月至少更換一次。 XX 縣支行 2021年 5 月 15 日 第五篇:關(guān)于銀行卡信息泄露風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查自查整改報(bào)告 關(guān)于銀行卡信息泄露風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查自查整改報(bào)告 近年來(lái),銀行卡在我省迅速發(fā)展,已成為廣大人民群眾購(gòu)物消費(fèi)、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動(dòng)的重要載體,但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí),也暴露出了諸多風(fēng)險(xiǎn),有效地防范和控制風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前必須要解決的問(wèn)題。那么,換 個(gè)角度來(lái)說(shuō),只要客戶保護(hù)好自己的賬戶密碼或卡號(hào),就可以在很大程度上確保賬戶資金的安全了。并在有卡轉(zhuǎn)賬和無(wú)卡交易中,加入了“回顯戶名”環(huán)節(jié),當(dāng)客戶在 ATM 上輸入對(duì)方卡號(hào)或賬號(hào)后,屏幕會(huì)自動(dòng)顯示出該賬戶對(duì)應(yīng)的戶名供客戶確認(rèn),通過(guò)這樣的戶名校驗(yàn),解除了客戶的擔(dān)憂,可確保客戶資金安全。自 2021 年 5 月 15止我縣支行共簽約網(wǎng)上銀行企業(yè)用戶 2 戶,個(gè)人用戶 9 戶,在網(wǎng)上銀行的簽約、柜臺(tái)操作、后臺(tái)操作以及客戶經(jīng)理等銀行內(nèi) 部人員的工作管理上規(guī)范合理;由縣支行資產(chǎn)負(fù)債部對(duì)企業(yè)簽約的客戶資 料實(shí)行一戶一袋制,個(gè)人簽約的客戶資料專夾保管,各類登記薄完善健全;其中企業(yè)客戶證書(shū)載體出入紀(jì)錄健全,證書(shū)載體及密碼做到雙線傳遞、及時(shí)發(fā)放,并按照省支行統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向客戶收取相關(guān)費(fèi)用;同時(shí)嚴(yán)禁行內(nèi)員工參與客戶相關(guān)資金交易。增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),規(guī)避網(wǎng)上電子銀行結(jié)算成為當(dāng)前我縣支行網(wǎng)上電子銀行發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。 五、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面:對(duì)于銀行卡的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作,包括開(kāi)銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進(jìn)行檢查,縣聯(lián)社稽核部門(mén)也會(huì)不定期派人前來(lái)進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作,務(wù)求對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)要求,使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。 4 是所有加鈔、點(diǎn)鈔、清機(jī)過(guò)程必須選擇監(jiān)控器下進(jìn)行。 二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面:對(duì)于銀行卡的開(kāi)銷戶、掛失、沖銷、補(bǔ)正等分險(xiǎn)類交易我社在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行操作,嚴(yán)格審查客戶資料的真實(shí)性和有效性,杜絕違規(guī)操作,同時(shí),我社也時(shí)常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊(cè)給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶,向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí),確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。 七、關(guān)于科技開(kāi)發(fā)管理情況方面:此項(xiàng)業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。 三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面:目前我社還暫未安裝有銀 行卡自助設(shè)備,因此我社暫無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。 八、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面: 對(duì)于銀行
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