某藥業(yè)公司關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則-wenkub.com
2025-05-07 21:01 本頁面
【正文】 第三十三條 本規(guī)則由董事會(huì)制訂、修改，報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效，應(yīng)予遵守。 第二十九條 違背本規(guī)則相關(guān)規(guī)定，有關(guān)的董事及股東未予回避的，該關(guān)聯(lián)交易決議無效，若該關(guān)聯(lián)交易事實(shí)上已實(shí)施并經(jīng)司法裁判、仲裁確認(rèn)應(yīng)當(dāng)履行的，則有關(guān)董事及股東應(yīng)對公司損失負(fù)責(zé)。 關(guān)聯(lián)股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)，在會(huì)議記錄和股東大會(huì)決議中明確記載該事由和非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。 第二十三條 提交股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，如按有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評估、審計(jì) 或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少 5 個(gè)工作日公布資產(chǎn)評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告；各股東有權(quán)查詢相關(guān)資料。 在關(guān)聯(lián)董事回避后，董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)的情況下，對該事項(xiàng)進(jìn)行表決，并在會(huì)議記錄及董事會(huì)決議中記載該事由。 有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)討論前，應(yīng)主動(dòng)提出回避。 第四章 關(guān)聯(lián)交易的表決 第十七條 依本規(guī)則規(guī)定，屬于董事會(huì)自行判斷并實(shí)施的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由第一時(shí)間接觸到該事宜的董事聯(lián)合其他董事，經(jīng) 1/3 以上董事聯(lián)名提議召開董事會(huì)，并依公司法及章程相關(guān)規(guī)定履行通知程序，該等接受聯(lián)合提議建議的董事無正當(dāng)理由不得拒絕或拖延提議。獨(dú)立董事行使該職權(quán)前，應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的 1/2 以上同意。 第十三條 總經(jīng)理有權(quán)判斷并實(shí)施的關(guān)聯(lián)交易是指：關(guān)聯(lián)交易總額低于 300 萬元且關(guān)聯(lián)交易總額低于本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的 %。 第九條 對于本規(guī)則中確立為總經(jīng)理即可決定并實(shí)施的關(guān)聯(lián)交易，可由總經(jīng)理作出獨(dú)立判斷，但需在有效交易關(guān)系確立后的 3 日內(nèi)報(bào)告董事會(huì)作事后審查。 第五條 由本公司控制的子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，視同本公司行為，其交易決策適用本規(guī)則。 第四條 本公司關(guān)聯(lián)方包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人和潛在關(guān)聯(lián)人。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 7 頁 浙江 xxx股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則 二零零一年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過 第一章 前 言 第一條 本規(guī)則的制訂目的在于建立健全浙江 xxx股份有限公司（以下簡稱股份公司或本公司）法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，以充分保障商事活動(dòng)的公允、合理，維護(hù)公司及股東利益。除遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則外，還應(yīng)遵循從嚴(yán)原則。本公司的參股公司 發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，以其交易標(biāo)的乘以參股比例或協(xié)議分紅比例后的數(shù)額，其交易決策適用于本規(guī)則。 第十條 總經(jīng)理應(yīng)將日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，涉及董事會(huì)審議的可能的關(guān)聯(lián)交易信
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