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2025-08-02 13:44 本頁面
【正文】 按要求提交業(yè)績評價相關(guān)信息 統(tǒng)計評價得分得出評價結(jié)果 職能部門經(jīng)理 撰寫述職報告 在總裁辦公會上做述職報告 收集各職能部門業(yè)績信息 對業(yè)務(wù)信息進行審計 審計監(jiān)察部 第 8頁 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 出示意見 代表集團公司 傳達評價結(jié)果 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權(quán)屬公司 外派董事 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 審批 Y N 擬訂評價結(jié)果 （提案） 擬定評價結(jié)果 （正式稿） 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程 董事會 提出評價材料要求 要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績報告 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報告 上報權(quán)屬公司業(yè)績報告 考核支持部門 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績考核信息 審核 Y N 第 9頁 流程名稱 董事會 開始 結(jié)束 討論并形成決議 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權(quán)屬公司 外派董事 資產(chǎn)管理部 總裁辦公會 權(quán)屬公司總經(jīng)理業(yè)績考核執(zhí)行流程 權(quán)屬公司經(jīng)營業(yè)績評價結(jié)果 擬定權(quán)屬公司總經(jīng)理考核結(jié)果與獎懲建議（提案） 權(quán)屬公司總經(jīng)理 撰寫權(quán)屬公司工作情況說明 在總裁辦公會上陳述說明 權(quán)屬公司業(yè)績評價流程 代表集團公司 在權(quán)屬公司董事會表決 表決并執(zhí)行 決議 第 10頁 流程名稱 開始 提出投資方案 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 集團公司投資項目審批 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 審批 審批 Y Y Y N N 審議 出示意見 集團公司投資項目審批流程 方案實施 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 第 11頁 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 提出項目投資方案 授權(quán)范圍內(nèi)？ 上報集團公司 N 出示專業(yè)意見 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 代表集團公司 在權(quán)屬公司董事會表決 董事會 權(quán)屬公司投資項目審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權(quán)屬公司 股東大會 外派董事 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 Y Y 審批 審批 結(jié)束 結(jié)束 Y Y N N 審議 出示意見 傳達集團公司 決議 權(quán)屬公司投資項目審核流程 審議 形成決議 形成決議 方案實施 需權(quán)屬公司股東大會審批？ 董事長在權(quán)屬公司股東大會表決 N Y 決議 決議 第 12頁 集團公司融資項目審批流程 流程名稱 開始 提出融資方案 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 集團公司融資項目審批 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 審批 審批 Y Y Y N 審議 出示意見 方案實施 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 N 第 13頁 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 提出融資方案 授權(quán)范圍內(nèi)？ 上報集團公司 N 出示專業(yè)意見 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 代表集團公司 在權(quán)屬公司董事會表決 董事會 權(quán)屬公司融資項目審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權(quán)屬公司 股東大會 外派董事 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 Y Y 審批 審批 結(jié)束 結(jié)束
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