機(jī)構(gòu)信用代碼工作管理暫行規(guī)定-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】第一條機(jī)構(gòu)信用代碼是指從信用的角度編制的用于識(shí)別機(jī)構(gòu)身份的代碼標(biāo)識(shí)，共18位，具有唯一性、經(jīng)濟(jì)性、廣覆蓋性、實(shí)用性和兼容性的特點(diǎn)?；蜷_(kāi)展一次性金融服務(wù)的，適用于本暫行規(guī)范?？蛻籼顚憽稒C(jī)構(gòu)信用代碼申請(qǐng)表》。營(yíng)業(yè)單位可根據(jù)實(shí)際情況，引導(dǎo)客戶填。證明；我行經(jīng)辦人員審核無(wú)誤后，應(yīng)當(dāng)簽章確認(rèn)并加蓋業(yè)務(wù)章。模塊控號(hào)管理，指定專人保管。碼證》作“作廢”處理。上交上級(jí)行統(tǒng)一處理。12021年11月1日起，以開(kāi)立賬戶方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，必須請(qǐng)機(jī)構(gòu)客戶出示機(jī)構(gòu)信用代碼證正本；2021年11月1日前，可按照查詢結(jié)果出示機(jī)構(gòu)代碼證。2不符合要求辦理機(jī)構(gòu)信用代碼證，主要是指境內(nèi)外機(jī)構(gòu)僅于中國(guó)境內(nèi)申請(qǐng)開(kāi)立外幣賬戶的機(jī)構(gòu)客戶。料進(jìn)行核實(shí)并留存復(fù)印件及核實(shí)記錄。民銀行分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)效力的，應(yīng)要求客戶辦理相關(guān)效力確認(rèn)手續(xù)。符，綜合判定可疑交易結(jié)果。第二十五條核對(duì)客戶身份證明文件與代碼系統(tǒng)信息不符的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因。
【正文】 ，出示《代碼證》并查詢、核實(shí)身份的真實(shí)性。 7 第四章 異議處理及代碼證掛失、補(bǔ)（換）發(fā) 第三十條 營(yíng)業(yè)單位 或客戶發(fā)現(xiàn)代碼系統(tǒng) 信息有誤的，填寫《機(jī)構(gòu)信用代碼系 7 本條規(guī)定以中國(guó)人民銀行另行發(fā)布的正式文件為準(zhǔn)。 5 統(tǒng)異議信息登記表》（附件 五） ，提供 相關(guān) 資料及 身份證明文件 8，按照人民銀行規(guī)定時(shí)間提交機(jī)構(gòu)信用代碼柜臺(tái)。 第三十一條 機(jī)構(gòu)客戶遺失《代碼證》需要申請(qǐng)補(bǔ)辦的，應(yīng)填寫《機(jī)構(gòu)信用代碼證掛失、補(bǔ)（換）發(fā)申請(qǐng)表》（附件 六 ），提供相關(guān)資料及身份證明文件，由營(yíng)業(yè)單位審核后至人民銀行辦理掛失、補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 第三十二條 代碼系統(tǒng)信息變更、撤銷及《代碼證》換發(fā)、回收等手續(xù)，由中國(guó)人民銀 行另行安排。 第五章 資料保管要求 第三十三條 營(yíng)業(yè)單位留存的《代碼證》復(fù)印件 按照我行檔案資料保管及企業(yè)存款賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定要求隨開(kāi)戶資料一并妥善保管。 第三十四條 存量基本存款賬戶《申請(qǐng)表》按時(shí)間順序排列，專夾保管。若人民銀行需要提交《申請(qǐng)表》的，應(yīng)留存復(fù)印件后送交。新建基本存款賬戶《申請(qǐng)表》隨開(kāi)戶資料一并保管。 第三十五條 異議處理及掛失、補(bǔ)申請(qǐng)表等其他相關(guān)資料，專夾或隨開(kāi)戶資料保管。 第六章 附則 第三十六條 機(jī)構(gòu)信用代碼 推廣及運(yùn)用期間，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行相關(guān)部門要求，按時(shí)提交情況統(tǒng)計(jì)表。 第三十七條 各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)于 2021 年 10 月 31 日前完成所有存量機(jī)構(gòu)客戶《代碼證》發(fā)放 工作。 第三十八條 本暫行規(guī)范應(yīng)根據(jù)中國(guó)人民銀行工作要求開(kāi)展必要的修訂工作。 第三十九條 本暫行規(guī)范由總行運(yùn)管管理部負(fù)責(zé)制訂、修訂與解釋。 第四十條 本暫行規(guī)范自 2021 年 6 月 1 日起施行。 8 相關(guān)資料詳見(jiàn)登記表，下同。
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