股東會、董事會會議決議及紀要內(nèi)容落實情況匯報-資料下載頁
2025-07-30 08:17本頁面
【導(dǎo)讀】第四次臨時會議、8月30日第五次臨時會議。公司按照會議要求積極組。公司要根據(jù)工程概算，圍繞XXXX年度制漿工程具備試車條件這一。出明確的融資計劃，于2月底前完成此項工作上報董事會、股東會。嚴格招投標(biāo)管理程序，按照事權(quán)劃分的權(quán)限范圍招標(biāo)、定標(biāo)。按照董事會批準(zhǔn)的XXXX年工程建。使用，污水處理場土建工程已完成90%，料場和廠區(qū)道路正在緊張施工。供電、排水等外線工程正在積極組織加緊施工。由公司與林業(yè)局協(xié)商確定費用數(shù)額后一并列入林基地建設(shè)資金計劃。為做好林基地建設(shè)工作的檢查驗收及合同簽訂工作，確保林木。目前林資源清查的內(nèi)外業(yè)工作已完成。簽訂木材收購意向。編制完畢,提交董事會第四次會議研究。公司按照資金需求列出資金到位計劃提交各股東單位予以安排。備，由公司與生產(chǎn)廠家盡快商談。用進口剝皮鼓，于8月底到貨。目管理單位簽署意見，主管副總、總經(jīng)理、董事長審批后，方可支付。
【正文】 況： 公司融資需市政府協(xié)調(diào)解決的相關(guān)問題已多次向市政府匯報并得到解決，目前 融資工作主要問題是與銀行的溝通和銜接，正 在積極與中國銀行磋商，以期最終得以落實。 三、 關(guān)于國內(nèi)配套設(shè)備采購事宜 12 決議事項： 普通水泵類采用邀請招標(biāo)采購，起重設(shè)備可在原工作的基礎(chǔ)上繼續(xù)補充完善，其它非標(biāo)及專用設(shè)備要與焦作瑞豐、駐馬店白云兩公司聯(lián)系，在充分了解情況的基礎(chǔ)上，可以采用比價采購。 落實情況： 普通水泵類、起重設(shè)備、非標(biāo)及專用設(shè)備的采購和制作單位確定，已按照董事會的要求進行。 四、 安裝工程招標(biāo)情況 決議事項： 安裝工程招標(biāo)情況匯報中所列的本次安裝工程招標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)、合同模式、招標(biāo)范圍，計價模式采用固定合同價 和零星工程、設(shè)計變更采用固定單價的方式，招標(biāo)時間確定為 9 月 12 日。 落實情況 ： 安裝工程招標(biāo)按董事會要求于 9 月 12 日在鄭州進行。 五、 XXX 同志的離任審計 工作 決議事項： 按照有關(guān)規(guī)定需要進行 XXX 同志的離任審計。董事會委托監(jiān)事會，聘請中介機構(gòu)對 XXXX 年 8 月 31 日前公司工作進行審計。 落實情況： 董事會委托監(jiān)事會聘請中介機構(gòu)對 XXX 同志的離任審計工作已經(jīng) 結(jié)束 。 六、 理順公司員工的勞動關(guān)系 決議事項： 按照有關(guān)規(guī)定，盡快理順公司現(xiàn)有員工的勞動關(guān)系。 落實情況： 公司化機漿工程可行性研究報告編制總?cè)藬?shù) 403 人。XXXX 年 7 月，公司首屆董事會第四次會議批準(zhǔn)的《 XXXX 紙業(yè)有限公司機構(gòu)及崗位設(shè)置方案》，制漿工程編制人員總數(shù)為 286 人。依據(jù)董事會批準(zhǔn)的方案和人員招聘計劃，結(jié)合工程進度需要，采取陸續(xù)進廠的方式， 13 經(jīng)過信息發(fā)布、筆試、面試等相關(guān)程序公開招聘所需人員，截止 XXXX年底公司人員總數(shù) 115 人，其中：外聘人員 6 人，正式簽定合同員工 73人，試用人員 36 人；本科以上學(xué)歷 34 人，大專學(xué)歷 58 人，中專 14 人，高中 9 人；男職工 91 人，女職工 24 人；高級職稱 6 人，中級職稱 25 人，初級職稱 25 人。 員工各類保險已按國家規(guī)定全部辦理，人員勞 動合同分類管理辦法已經(jīng)制訂完畢，年底前與 試用期滿轉(zhuǎn)正 員工簽訂了勞動合同。 七、 項目報批及紙機工程、污水處理工程有關(guān)情況。 林紙一體化項目報批 XX 林紙一體化工程國家發(fā)改委批準(zhǔn)立項后，按照市政府和省發(fā)改委要求龍豐公司已及時委托有關(guān)設(shè)計咨詢單位，編制可行性研究報告和環(huán)境影響評價報告， 12 月 底已 完成 可研報告、環(huán)評報告的編制工作 。 紙機工程 為盡量縮短制漿工程和造紙工程的間隔時間，公司已就紙機的引進工作與芬蘭美卓、德國福伊特、日本三菱等三家外國紙機廠商進行了兩輪技術(shù)交流。近期將進行第三次技術(shù)交流，通過本次 交流將完成國際招標(biāo)引進紙機的技術(shù)準(zhǔn)備工作。 污水處理工程 為避免重復(fù)投資造成浪費，項目建設(shè)指揮部和龍豐公司股東會均確定污水處理工程建設(shè)時應(yīng)通盤考慮對制漿、造紙工程污水的處理。據(jù)此，龍豐公司與國內(nèi)外有關(guān)公司進行了多次技術(shù)交流，通過國際招標(biāo)， 8 月 23 14 日與中標(biāo)商荷蘭帕克公司在北京簽定了污水處理設(shè)備采購合同，合同價為外匯部分 88 萬歐元，人民幣部分 300 萬元。引進的污水處理設(shè)備，交貨期為合同生效后 4 個半月 。目前，土建工程即將結(jié)束，設(shè)備及工藝安裝已全面展開 。 污水去向：隨著國家對污水 排放 的控制更加嚴格， 第三 X 清南 已無法容納公司造紙污水， 經(jīng)綜合各方面的因素，公司處理后的污水 擬 排至市城市污水處理廠 ， 目前方案已經(jīng)市政局批準(zhǔn) 。此方案確定后，林紙一體化項目的 可研、環(huán)評報告近期 即 可上報。 XXXX 年 元 月
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