20xx年度反洗錢培訓(xùn)總結(jié)-資料下載頁
2024-11-18 23:24本頁面
【正文】 傳準(zhǔn)備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場前來觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對反洗錢有了明確的認(rèn)識，收到了預(yù)期的社會效果。
七、加強(qiáng)了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時，就反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實問題進(jìn)行了深入調(diào)查和研究，撰寫了《寶雞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管情況的調(diào)查報告》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當(dāng)調(diào)整》等3篇調(diào)研報告，3篇調(diào)研報告均被分行網(wǎng)站轉(zhuǎn)載，其中，《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當(dāng)調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。XX年，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認(rèn)清形勢，強(qiáng)化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。
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