內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況自查報告精選合集-資料下載頁
2025-11-05 18:08本頁面
【正文】 輿論引導。各支行行長、各部門經(jīng)理要加強對此活動的檢查和督促，認真了解和掌握“執(zhí)行年”活動每個階段進展情況，防止出現(xiàn)上熱下冷、走過場、出偏差等現(xiàn)象。同時各支行部要高度重視宣傳工作，充分發(fā)揮網(wǎng)訊、簡報、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)等宣傳媒介的作用，努力營造開展活動的良好氛圍。第五篇：內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動自查報告內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動自查執(zhí)行報告 根據(jù)《省聯(lián)社辦公室關(guān)于印發(fā)貴州省農(nóng)村信用社深化制度執(zhí)行年活動實施方案的通知》按照《甕安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案的通知》文件精神要求，全面落實“防范操作風險13條” 意見，結(jié)合本人自身崗位和內(nèi)控崗位制約，對內(nèi)控和案防制度執(zhí)行自查報告如下。一、對聯(lián)社文件和培訓學習情況對聯(lián)社下發(fā)的文件精神社內(nèi)采取集中學習為鋪，自學為主，從中領(lǐng)會文件精神指導運用到工作中來，真正領(lǐng)會文件對工作指導性，引導性、權(quán)威性和嚴肅性，對每一次聯(lián)社開展的學習培訓，本人能認真的學習，提高自身的業(yè)務(wù)要求。結(jié)合自身的悟性努力學習，在思想上和業(yè)務(wù)上達到聯(lián)社培訓學習的要求。使自己真正的在思想上、業(yè)務(wù)上得到真正的充電，使之能運用到農(nóng)信社改革新形勢下崗位的需要。二、對內(nèi)控制度和崗位制約執(zhí)行情況。作為一線業(yè)務(wù)崗位人員，我們必須時時刻刻保持清醒的頭腦，充分認識自身崗位的重要性、出納崗是一線文明服務(wù)窗口、我們的每一句言行代表了對農(nóng)村信用社合規(guī)化和服務(wù)文化的形象，在自身崗們中明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高合規(guī)文化意識、案件防范意識、風險意識，充分認識十三條意見核心指導思想。嚴格履行崗位職責，認真執(zhí)行出納制度，認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，合理安排庫存留量，做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ?，提高現(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅決給予沒收，并登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴格執(zhí)行長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點鈔機器設(shè)備，不定期的進行清理、保養(yǎng)、維護，確保設(shè)備正常使用。認真履行內(nèi)控崗位制約制度，辦理業(yè)務(wù)認真執(zhí)行雙人臨柜，換人復核。減少差錯的發(fā)生，對辦理的抵質(zhì)押貸款有價賬單證進行驗證，是否存在虛實，并進行登記入庫保管。領(lǐng)取時是否賬清、實行憑據(jù)面簽嚴密手續(xù)。重要空白憑證進行了嚴格的領(lǐng)用手續(xù)，定期和會計進行對賬、做到賬實相符。認真執(zhí)行雙人進庫，雙人管庫、雙人保管鑰匙，實行密碼回避制度。學習落實“三防一?！惫ぷ?，安全保衛(wèi)應急預案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。認真落實縣聯(lián)社關(guān)于安全保衛(wèi)工作的要求，履行好值班守庫值班，并做好物防，人防，技防相結(jié)合，做到真正保護好信用社財產(chǎn)安全和自身人生安全。三、檢查落實情況。聯(lián)社各部門檢查下達的整改意見書，對存在的問題進行落實整改。并向上級部門報整改意見落實報告。對存在的問題因素進行了直接性指導糾正，以達到上級部門檢查的要求，使內(nèi)控制度和案件防控得到了有效的遏制和制約。內(nèi)控制度和案件防控執(zhí)行力度得到了加強，使之落實情況達到了合規(guī)化。四、本人已認真學習了聯(lián)社內(nèi)控和案防執(zhí)行活動方案，結(jié)合自身崗位真人執(zhí)行內(nèi)控案防制度。今后，本人將堅持政治業(yè)務(wù)學習，特別是政治理論學習，讓自己時刻保持清醒的頭腦，充分認識農(nóng)村信用社和國家政策對農(nóng)村服務(wù)的大局，清醒的的認識到我們要以服務(wù)立社，存款立社服務(wù)思想，進一步提高安全防范意識，合規(guī)文化意識，案防意識，認真學習農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則，真正把內(nèi)控制度落到實處，把工作真正的做到我要合規(guī)的觀念中去。加強學習農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)書籍讀本及文件精神，加大對法律法規(guī)，服務(wù)禮儀文化、風險文化、合規(guī)文化、企業(yè)文化的學習，使自己一切工作都融合在“合規(guī)文化建設(shè)年”“內(nèi)控案防制度執(zhí)行年活動“中去，使自己真正成為現(xiàn)代金融合規(guī)合格的服務(wù)者，為農(nóng)村信用社跨越式發(fā)展上一個新臺階。
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