【正文】 營的管理、服務水平提升起到良好的保證和促進作用，充分發(fā)揮效能監(jiān)察對業(yè)務管理的再管理、再監(jiān)督作用。四、計劃實施時間立項時間：20** 年 5 月 25 日，終結(jié)時間：20** 年9 月 30 日。五、監(jiān)察抽樣覆蓋時間范圍20** 年1 月 1 日——20** 年 8 月30 日。六、監(jiān)察依據(jù)XXX 公司現(xiàn)行各項非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務管理制度規(guī)定、辦法、工作實施細則。XXXX 公司制定的考核非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務績效的管理目標責任書。效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導書按體系文件《非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務業(yè)務效能監(jiān)察“四性檢查與評價”作業(yè)指導書》國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等七、效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容監(jiān)察各項非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務現(xiàn)有管理制度建設的充分性，即根據(jù)中央“八項規(guī)定”，看制度措施、辦法是否健全。檢查內(nèi)容包括：業(yè)務決策、執(zhí)行、監(jiān)督的崗位與職責設置、業(yè)務管理目標、業(yè)務過程標準、業(yè)務廉潔標準、業(yè)務過程相關崗位設置與崗位能力要求、業(yè)務風險評審與管理、業(yè)務執(zhí)行制度規(guī)定、執(zhí)行全過程的各環(huán)節(jié)、業(yè)務權限設置、業(yè)務復核、業(yè)務過程記錄標準格式、業(yè)務檢查監(jiān)督、非相容崗位規(guī)定、業(yè)務記錄檔案管理要求、業(yè)務定期統(tǒng)計報告制度、公司對業(yè)務行為和業(yè)務制度的內(nèi)部監(jiān)督與糾偏、獎勵、處罰標準等方面，分析是否在公司現(xiàn)有制度中均有以上方面的制度規(guī)定。監(jiān)察各項非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務活動管理過程的符合性，即抽取活動記錄樣本，看活動過程是否嚴格執(zhí)行制度規(guī)定。檢查內(nèi)容是：抽取一定數(shù)量的非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務活動管理過程樣本，檢查實際執(zhí)行過程是否符合企業(yè)非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務活動過程現(xiàn)有制度各項要求，分析判斷活動過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度。監(jiān)察非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務管理結(jié)果有效性，即根據(jù)公司預算控制目標，看公司是否有效控制非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務支出，實現(xiàn)預算管理目標。檢查內(nèi)容為：非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務實際支出和工作效果是否有效實現(xiàn)企業(yè)預期的預算目標和管理目標，分析認證管理結(jié)果實際達到業(yè)務績效管理目標的有效程度。監(jiān)察非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務管理流程制度設計的適宜性，即看管理流程制度設計是否符合中央“八項規(guī)定”總體要求，是否責任、標準明確等。檢查內(nèi)容是：企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的非直接生產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務管理流程七個方面，包括（1）XXXX 業(yè)務流程的管理目標；（2）XXXX 業(yè)務執(zhí)行過程的工作步驟；（3）每個步驟的責任部門與責任崗位；（4）每個步驟的工作內(nèi)容；（5）每個步驟的工作記錄；（6）每個步驟的工作標準（工作時效標準、工作內(nèi)容完成后應達到的質(zhì)量標準、驗收標準）；（7）每個步驟的工作方法（工作依據(jù)、組織方式、業(yè)務方法技巧）等是否符合中央“八項規(guī)定”總體要求，是否合理適宜，合理適宜的要求包括：內(nèi)控、清楚、簡潔、直觀、可操作、管用。效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單具體詳見《“八項規(guī)定”落實情況效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單》八、監(jiān)察人員要求及原則效能監(jiān)察領導小組成員由XXXXX 公司黨政主要負責人、效能監(jiān)察工作分管領導、監(jiān)察對象——非直支出業(yè)務分管領導、該業(yè)務涉及部門和監(jiān)察部門負責人組成。效能監(jiān)察工作小組成員由監(jiān)察對象——非直支出業(yè)務涉及部門主管和監(jiān)察部門人員共同組成。監(jiān)察對象——非直支出業(yè)務的直接經(jīng)辦人員回避。堅持實事求是、證據(jù)支撐原則。效能監(jiān)察工作小組人員在進行工作前，必須經(jīng)過效能監(jiān)察“四性檢查（測試）與評價模型”方法專門培訓。九、組織機構(gòu)效能監(jiān)察領導小組組 長：XXX副組長：XXX XXX成 員：（若干）效能監(jiān)察工作小組組 長：XXX副組長：XXX XXX成 員：（若干）十、小組分工效能監(jiān)察領導小組：負責效能監(jiān)察領導工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設你監(jiān)察建議、決定與報告。效能監(jiān)察工作小組：編寫和執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。十一、抽樣與方法本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣方法，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合，按照效能監(jiān)察“四性檢查與評價”方法進行。十二、其他要求說明十三、附件中央“八項規(guī)定”落實情況效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單效能監(jiān)察文件依據(jù)采集清單表效能監(jiān)察實施節(jié)點控制計劃效能監(jiān)察“四性檢查與評價”日程安排計劃企業(yè)效能監(jiān)察實施方案（二）一、監(jiān)察對象圍繞“三重一大”決策制度貫徹落實情況相關的“三重一大”決策流程。二、效能監(jiān)察目的通過對公司 “三重一大”決策流程全過程效能監(jiān)察，實現(xiàn)三個方面的管理目的：健全、完善與改進公司 “三重一大”決策流程制度，推進決策流程化、標準化；促進公司“三重一大”決策嚴格遵循集體決策原則，形成群眾參與、專家咨詢和集體決策相結(jié)合的決策機制；提高科學決策水平，實現(xiàn)公司各項改革發(fā)展指標。三、效能監(jiān)察總體思路在公司效能監(jiān)察領導小組領導下，由效能監(jiān)察工作小組具體實施，上下密切配合，按效能監(jiān)察工作流程、效能監(jiān)察“四性檢查與評價模型”方法，對公司 “三重一大”決策流程進行全面效能監(jiān)察，提高科學決策水平，實現(xiàn)公司各項改革發(fā)展指標，充分發(fā)揮效能監(jiān)察對管理的再管理、再監(jiān)督作用。四、計劃實施時間立項時間：20**年 3月 25日，終結(jié)時間：20**年9月 30日，監(jiān)察建議整改落實時間：20**年9月 30日——20**年10月 30日，五、決策樣本抽樣覆蓋時間范圍20**年1月 1日——20**年 8月30日。六、監(jiān)察依據(jù)《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》（中辦發(fā)[2010]第17號）。公司“三重一大”決策制度貫徹實施辦法、決策流程。公司20**年、20**年生產(chǎn)經(jīng)營與管理改革責任書。公司效能監(jiān)察體系文件。國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等。七、效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容監(jiān)察公司“三重一大”決策制度建設的充分性，即根據(jù)中央”三重一大”決策制度，看制度措施、辦法是否健全。監(jiān)察公司“三重一大”決策活動管理過程的符合性，即抽取決策活動記錄樣本，看決策活動過程是否嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度規(guī)定。檢查內(nèi)容是：抽取一定數(shù)量的公司“三重一大”決策活動管理過程樣本，檢查實際執(zhí)行過程是否符合企業(yè)公司“三重一大”決策活動管理過程現(xiàn)有制度各項要求，分析判斷“三重一大”決策活動過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度。監(jiān)察“三重一大”決策結(jié)果有效性，即根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與管理改革目標，看公司是否實現(xiàn)目標。監(jiān)察“三重一大”決策管理流程制度設計的適宜性，即看“三重一大”決策管理流程制度設計是否符合中央”三重一大”決策制度總體要求，是否責任、標準明確等。檢查內(nèi)容是：企業(yè)現(xiàn)有“三重一大”決策制度規(guī)定的流程七個方面，包括（1）業(yè)務流程的管理目標；（2）業(yè)務執(zhí)行過程的工作步驟；（3）每個步驟的責任部門與責任崗位；（4）每個步驟的工作任務；（5）每個步驟的工作記錄；（6）每個步驟的工作標準（工作時效標準、工作內(nèi)容完成后應達到的質(zhì)量標準、驗收標準）；（7）每個步驟的工作方法（工作依據(jù)、組織方式、業(yè)務方法技巧）等是否符合中央”三重一大”決策制度總體要求，是否合理適宜，合理適宜的要求包括：內(nèi)控、清楚、簡潔、直觀、可操作、管用。充分性、符合性、有效性和適宜性效能監(jiān)察內(nèi)容清單具體詳見《“三重一大”決策 效能監(jiān)察點清單》八、監(jiān)察人員要求及原則效能監(jiān)察領導小組成員由公司黨政主要負責人、效能監(jiān)察工作分管領導、專業(yè)業(yè)務部門和監(jiān)察部門負責人組成。效能監(jiān)察工作小組成員由監(jiān)察對象——“三重一大”決策業(yè)務涉及部門主管和監(jiān)察部門人員共同組成。監(jiān)察對象——“三重一大”決策層人員回避直接檢查。堅持實事求是、證據(jù)支撐原則。效能監(jiān)察工作小組人員在進行工作前，必須經(jīng)過效能監(jiān)察“四性檢查（測試）與評價模型”方法專門培訓。九、組織機構(gòu)各單位明確本單位的效能監(jiān)察領導小組，設置組長、副組長和組員；各單位成立專門的效能監(jiān)察工作小組，設置組長、副組長和組員；十、小組分工效能監(jiān)察領導小組：負責效能監(jiān)察領導工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并核準監(jiān)察建議、決定與報告。效能監(jiān)察工作小組：編寫和執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。十一、抽樣與方法以20**年和20**年8月30日前的“三重一大”決策事件作為效能監(jiān)察樣本抽取來源，采用統(tǒng)計抽樣方法獲得決策樣本，檢查測試方法主要采用詢問法與審閱法，按照效能監(jiān)察“四性檢查與評價”方法進行。