【正文】 司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。第二章 合同審核管理第三條 合同立項(xiàng)資料審核審核對(duì)方提供的商務(wù)資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明的合法有效性。合同對(duì)方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，對(duì)方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程類合同審核時(shí)必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及地區(qū)公司預(yù)算部或集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)，涉及施工、設(shè)計(jì)方案審批的，應(yīng)核對(duì)技術(shù)標(biāo)審核部門出具的方案確認(rèn)書。材料、設(shè)備類合同必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及經(jīng)過(guò)監(jiān)察（分）室審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)。營(yíng)銷廣告類合同必須對(duì)呈批報(bào)告（排期表）及經(jīng)審核通過(guò)的價(jià)格比照?qǐng)?bào)告進(jìn)行核對(duì)。第四條 合同條款審核各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對(duì)范本條款作部分修改的，報(bào)相關(guān)口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。合同的重要條款必須與定標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報(bào)審時(shí)進(jìn)行特別說(shuō)明。第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。第六條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。第七條 嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等非合同書形式變相修改合同內(nèi)容，進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。各地區(qū)公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L(zhǎng)或其授權(quán)的立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人簽名，下屬公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。第九條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對(duì)方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。第十條 地區(qū)公司合同審批有關(guān)權(quán)限：工程類合同，金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬(wàn)元以上、1億元以下（含1億元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其他類合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上再報(bào)集團(tuán)董事局分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。工程類補(bǔ)充合同金額增加60萬(wàn)元以下(含60萬(wàn)元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；60萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其他類補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口主管副總裁審批。增加金額超過(guò)20萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。工程類補(bǔ)充合同減少金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過(guò)20萬(wàn)元的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類補(bǔ)充合同減少金額的，直接報(bào)各相關(guān)口主管副總裁審批。第十一條 集團(tuán)總部和各下屬公司合同審批權(quán)限按相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行。第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項(xiàng)審批，原權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見；原集團(tuán)權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報(bào)批。第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類施工合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。合同簽訂后，施工單位無(wú)故不進(jìn)場(chǎng)，提出修改合同或調(diào)價(jià)要求的，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關(guān)審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調(diào)整價(jià)格。第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅?，由合同管理部?fù)責(zé)編號(hào)、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）》）。第十五條 集團(tuán)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)對(duì)下發(fā)合同 文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺(tái)賬，進(jìn)行合同文本控制管理。第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺(tái)賬》報(bào)合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬(wàn)以上的合同及其補(bǔ)充協(xié)議的復(fù)印件（或掃描件）報(bào)合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺(tái)賬報(bào)合同管理中心。第三章 合同履約監(jiān)督管理第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時(shí)，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門共同研討，出具意見按權(quán)限報(bào)批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，按合同審批程序報(bào)批。第十八條 合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)收集會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、驗(yàn)收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時(shí)整理歸檔。第十九條 合同履行主要責(zé)任部門必須督促對(duì)方提交項(xiàng)目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺(tái)帳。第二十條 如對(duì)方存在違約行為，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)收集照片、施工記錄等相關(guān)證據(jù)，以書面形式明確其違約事實(shí)及責(zé)任，限期整改并跟蹤落實(shí)。第二十一條 如對(duì)方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)采取特快專遞或公證送達(dá)的形式送達(dá)對(duì)方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達(dá)憑證。第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過(guò)20萬(wàn)元時(shí)，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門對(duì)事故原因及責(zé)任進(jìn)行界定，并形成書面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約 責(zé)任。嚴(yán)禁地區(qū)公司項(xiàng)目工程部自行主持召開事故鑒定會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，作出對(duì)我方不利的結(jié)論意見。第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。第二十四條 合同履行主要責(zé)任部門收到對(duì)方的業(yè)務(wù)函件后，應(yīng)登記收函臺(tái)賬，并在合同約定的時(shí)限內(nèi)予以書面回復(fù)，并報(bào)合同管理部備案；凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，并建立《重要函件審核臺(tái)帳》。第二十五條 地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請(qǐng)，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請(qǐng)；對(duì)方索賠申請(qǐng)應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)在初審的同時(shí)收集對(duì)方的違約證據(jù)，提出初審意見和反索賠方案報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門召開專題會(huì)議討論審核，審核金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。審核金額超過(guò)20萬(wàn)元的，地區(qū)公司將審核意見和反索賠方案報(bào)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報(bào)主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照補(bǔ)償合同的審批權(quán)限提交呈批報(bào)告報(bào)批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對(duì)索賠進(jìn)行確認(rèn)。地區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對(duì)施工單位的違約行為實(shí)施索賠或反索賠。當(dāng)履約過(guò)程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對(duì)方違約責(zé)任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳》報(bào)合同管理中心備案。第二十六條 合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對(duì)本單 位所有經(jīng)營(yíng)類合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促指導(dǎo)合同履行主要責(zé)任部門進(jìn)行合法有效的維權(quán)取證，并負(fù)責(zé)地區(qū)公司履約付款審核工作。第二十七條 合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的檢查每周不少于1次（三線城市項(xiàng)目每月不少于2次），每次檢查應(yīng)填寫合同履約檢查記錄表，報(bào)合同管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將存在的問(wèn)題向履約責(zé)任部門反饋并跟蹤落實(shí)整改情況。第二十八條 對(duì)合同履行過(guò)程存在的突出問(wèn)題，合同管理部應(yīng)發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責(zé)任部門落實(shí)整改。函件發(fā)出24小時(shí)后報(bào)合同管理中心備案（掃描電子版）。第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關(guān)臺(tái)賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報(bào)合同管理中心。第四章 合同管理考核第三十條 合同管理中心定期對(duì)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進(jìn)行檢查及考核。其中對(duì)合同與招標(biāo)文件、定標(biāo)結(jié)果、法律法規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對(duì)合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對(duì)合同變更及補(bǔ)償100%檢查；合同管理中心對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)情況100%進(jìn)行復(fù)查。第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件不一致，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對(duì)方主體不合格的，未能合理避開法律風(fēng)險(xiǎn)又無(wú)進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人200元。第三十三條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同與技術(shù)標(biāo)審核方案不一致的，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對(duì)于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。超權(quán)限未按集團(tuán)制度規(guī)定報(bào)批合同的。擅自修改審批后合同條款的。違反本制度第二章禁止性規(guī)定的。第三十五條 以非合同書形式（如會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件等）超權(quán)限調(diào)整合同內(nèi)容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開除處分。第三十六條 地區(qū)公司未按時(shí)完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調(diào)整價(jià)格的，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降二級(jí)工資、分管領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資的處分。第三十七條 地區(qū)公司履約主要責(zé)任部門對(duì)合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問(wèn)題應(yīng)立即整改），履約主要責(zé)任部門未按要求落實(shí)整改的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)300元。地區(qū)公司合同管理部未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)督促主要責(zé)任部門整改落實(shí)并反饋整改結(jié)果的,每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方在質(zhì)量、安全、工期等方面存在明顯嚴(yán)重違約問(wèn)題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時(shí)未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未采取措施督促履約責(zé)任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元/次/項(xiàng)。第三十九條 地區(qū)公司合同管理部履約付款審核，出現(xiàn)超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責(zé)任人50元，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人30元。第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時(shí)有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200元。第四十一條 重大質(zhì)量事故未按制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任界定并追究違約單位責(zé)任的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人300元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)500元。第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關(guān)臺(tái)賬或未按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)報(bào)表或資料的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。第四十三條 考核結(jié)果由合同管理中心于每季度最后一個(gè)月的25日前將本季度考核結(jié)果通報(bào)地區(qū)公司綜合計(jì)劃部，由綜合計(jì)劃部報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進(jìn)行考核。第五章 附則第四十五條 本《制度》由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，原下發(fā)的《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履行監(jiān)督管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同管理考核規(guī)定》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同履行監(jiān)督管理考核規(guī)定》同時(shí)廢止。附件一:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同臺(tái)帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報(bào)合同臺(tái)帳樣式 附表3：工程類合同變更臺(tái)賬樣式 附表4：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類簡(jiǎn)索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類簡(jiǎn)索代碼附件三:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履約監(jiān)督臺(tái)賬及指引匯總 其中含：會(huì)議紀(jì)要（樣本）工程建設(shè)合同對(duì)方違約聯(lián)系函（樣本）合同履行提示函(樣本)補(bǔ)償呈批報(bào)告（樣本）特快專遞形式取證指引證據(jù)保全公證指引工程進(jìn)度款審批流程圖工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)付款審核要點(diǎn)工程建設(shè)合同發(fā)函臺(tái)帳1工程建設(shè)合同收函臺(tái)帳1材料變更臺(tái)帳1地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳1合同履約檢查記錄表1地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺(tái)帳1重點(diǎn)合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表1合同付款審核登記表1工程類合同付款臺(tái)帳1履約保證金保函臺(tái)帳主體裝修園建單位履約情況評(píng)價(jià)表