【正文】 司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。第二章 合同審核管理第三條 合同立項資料審核審核對方提供的商務資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權限證明的合法有效性。合同對方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因實際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔保，并報集團董事局分管領導審批。工程類合同審核時必須對定標結果及地區(qū)公司預算部或集團預決算審計部審核的價格清單進行核對，涉及施工、設計方案審批的，應核對技術標審核部門出具的方案確認書。材料、設備類合同必須對定標結果及經(jīng)過監(jiān)察（分）室審核的價格清單進行核對。營銷廣告類合同必須對呈批報告（排期表）及經(jīng)審核通過的價格比照報告進行核對。第四條 合同條款審核各地區(qū)公司原則上必須按照集團公司制定的合同范本簽訂合同。確因實際情況需要對范本條款作部分修改的，報相關口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因實際情況需要修改，應在協(xié)議部分修改。合同的重要條款必須與定標結果及招標文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報審時進行特別說明。第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。第六條 嚴禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。第七條 嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等非合同書形式變相修改合同內容，進行賠償、補償、獎勵及上調價格。第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。各地區(qū)公司對外簽訂合同應由當?shù)毓径麻L或其授權的立項部門負責人簽名，下屬公司對外簽訂合同應由下屬公司負責人簽名。第九條 合同簽字蓋章前，原則上應要求對方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。第十條 地區(qū)公司合同審批有關權限：工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報集團主管招投標的副總裁審批；1億元以上的再報集團董事局分管領導審批。合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領導審批。其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團董事局分管 領導審批。工程類補充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區(qū)公司負責人審批；60萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團主管招投標的副總裁審批；金額增加超過200萬元的再報集團董事局分管領導審批。其他類補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，報集團相關口主管副總裁審批。增加金額超過20萬元的再報集團董事局主席審批。工程類補充合同減少金額20萬元以下（含20萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額減少超過20萬元的報集團主管招投標的副總裁審批。其他類補充合同減少金額的，直接報各相關口主管副總裁審批。第十一條 集團總部和各下屬公司合同審批權限按相應制度規(guī)定執(zhí)行。第十二條 合同解除須首先進行立項審批，原權限內審批的合同解除立項經(jīng)負責人審批后，再報合同管理中心及法律事務中心提供維權取證意見；原集團權限內審批的合同解除立項，按上述程序完成審批后，再按原合同權限報集團領導審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報批。第十三條 地區(qū)公司負責簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設計和施工捆綁類施工合同及補充協(xié)議必須在定標后45天內完成簽訂，其他涉及施工的合同及補充協(xié)議必須在定標后15天內完成簽訂。合同簽訂后，施工單位無故不進場，提出修改合同或調價要求的，地區(qū)公司應根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調整價格。第十四條 合同按程序審批完畢后，由合同管理部負責編號、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產(chǎn)集團合同分類、編號導則（2011年修訂）》）。第十五條 集團各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應對下發(fā)合同 文本復印件嚴格管理、控制。合同管理部應按照附件二要求建立合同相關臺賬，進行合同文本控制管理。第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺賬》報合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬以上的合同及其補充協(xié)議的復印件（或掃描件）報合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺賬報合同管理中心。第三章 合同履約監(jiān)督管理第十七條 如合同內容約定不明或雙方理解有分歧時，合同履行主要責任部門應組織相關部門共同研討，出具意見按權限報批后雙方簽字蓋章確認。需要簽訂補充協(xié)議的，按合同審批程序報批。第十八條 合同履行主要責任部門應當收集會議紀要、往來函件、驗收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關制度要求及時整理歸檔。第十九條 合同履行主要責任部門必須督促對方提交項目印章、文件及材料領用有效簽收人的授權委托文件，發(fā)文及領用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺帳。第二十條 如對方存在違約行為，合同履行主要責任部門應及時收集照片、施工記錄等相關證據(jù)，以書面形式明確其違約事實及責任，限期整改并跟蹤落實。第二十一條 如對方拒絕簽收文件，合同履行主要責任部門應及時采取特快專遞或公證送達的形式送達對方，并保存郵寄回執(zhí)及相關送達憑證。第二十二條 如發(fā)生重大質量事故造成損失超過20萬元時，由產(chǎn)品質量監(jiān)察中心組織相關單位、部門對事故原因及責任進行界定，并形成書面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關約定追究責任單位的違約 責任。嚴禁地區(qū)公司項目工程部自行主持召開事故鑒定會，形成會議紀要，作出對我方不利的結論意見。第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應詳細記錄與合同約定或質量標準不符的內容，雙方簽字確認。第二十四條 合同履行主要責任部門收到對方的業(yè)務函件后，應登記收函臺賬，并在合同約定的時限內予以書面回復，并報合同管理部備案；凡涉及重大質量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進行審核，并建立《重要函件審核臺帳》。第二十五條 地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應在收到書面函件7日內駁回相關申請；對方索賠申請應予以適當考慮的，合同履行主要責任部門應在初審的同時收集對方的違約證據(jù)，提出初審意見和反索賠方案報地區(qū)公司負責人，由地區(qū)公司相關部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司負責人審批。審核金額超過20萬元的，地區(qū)公司將審核意見和反索賠方案報合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調相關部門討論出具審核意見報主管招標的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與合作方進行協(xié)商，協(xié)商結果參照補償合同的審批權限提交呈批報告報批后簽定補償協(xié)議。嚴禁各地區(qū)公司在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認。地區(qū)公司應嚴格按照合同約定對施工單位的違約行為實施索賠或反索賠。當履約過程中施工單位違反合同相關約定，工程進度、質量、安全等不能滿足要求造成我方損失時，履約責任部門應立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內向對方提出索賠意向，嚴格按照合同約定追究對方違約責任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報《地區(qū)公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。第二十六條 合同管理部必須設專職合同履約監(jiān)督人員，對本單 位所有經(jīng)營類合同履行情況進行監(jiān)督檢查，督促指導合同履行主要責任部門進行合法有效的維權取證，并負責地區(qū)公司履約付款審核工作。第二十七條 合同管理部依照合同履約關鍵控制點，對每個項目的檢查每周不少于1次（三線城市項目每月不少于2次），每次檢查應填寫合同履約檢查記錄表，報合同管理部負責人確認后，將存在的問題向履約責任部門反饋并跟蹤落實整改情況。第二十八條 對合同履行過程存在的突出問題，合同管理部應發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責任部門落實整改。函件發(fā)出24小時后報合同管理中心備案（掃描電子版）。第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關臺賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權取證匯總表》報合同管理中心。第四章 合同管理考核第三十條 合同管理中心定期對各地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進行檢查及考核。其中對合同與招標文件、定標結果、法律法規(guī)、資格資質要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查；合同管理中心對問題整改落實情況100%進行復查。第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標結果、招標文件不一致，在合同報審時未進行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負責人500元、分管領導200元。第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對方主體不合格的，未能合理避開法律風險又無進行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負責人200元。第三十三條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同與技術標審核方案不一致的，在合同報審時未進行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負責人100元。第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負責人500元、分管領導3000元。超權限未按集團制度規(guī)定報批合同的。擅自修改審批后合同條款的。違反本制度第二章禁止性規(guī)定的。第三十五條 以非合同書形式（如會議紀要、往來函件等）超權限調整合同內容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開除處分。第三十六條 地區(qū)公司未按時完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標部負責人500元，主管領導1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調整價格的，給予地區(qū)公司負責人降二級工資、分管領導降一級工資的處分。第三十七條 地區(qū)公司履約主要責任部門對合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應按要求在規(guī)定的時間內落實整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問題應立即整改），履約主要責任部門未按要求落實整改的，扣罰責任部門負責人200元，扣罰分管領導300元。地區(qū)公司合同管理部未在規(guī)定的時間內督促主要責任部門整改落實并反饋整改結果的,每次扣罰合同管理部負責人100元。第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對方在質量、安全、工期等方面存在明顯嚴重違約問題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項；發(fā)現(xiàn)問題未采取措施督促履約責任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項，扣罰合同管理部負責人100元/次/項。第三十九條 地區(qū)公司合同管理部履約付款審核，出現(xiàn)超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責任人50元，扣罰合同管理部負責人30元。第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負責人100元，扣罰分管領導200元。第四十一條 重大質量事故未按制度規(guī)定進行責任界定并追究違約單位責任的，每次扣罰合同管理部負責人300元，扣罰分管領導500元。第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關臺賬或未按規(guī)定及時準確上報有關報表或資料的，每次扣罰合同管理部負責人100元。第四十三條 考核結果由合同管理中心于每季度最后一個月的25日前將本季度考核結果通報地區(qū)公司綜合計劃部，由綜合計劃部報地區(qū)公司負責人審批后實施。第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進行考核。第五章 附則第四十五條 本《制度》由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，原下發(fā)的《恒大地產(chǎn)集團合同管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團合同履行監(jiān)督管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司合同管理考核規(guī)定》、《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司合同履行監(jiān)督管理考核規(guī)定》同時廢止。附件一:恒大地產(chǎn)集團合同分類、編號導則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團合同臺帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報合同臺帳樣式 附表3：工程類合同變更臺賬樣式 附表4：集團審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類簡索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權限分類簡索代碼附件三:恒大地產(chǎn)集團合同履約監(jiān)督臺賬及指引匯總 其中含：會議紀要（樣本）工程建設合同對方違約聯(lián)系函（樣本）合同履行提示函(樣本)補償呈批報告（樣本）特快專遞形式取證指引證據(jù)保全公證指引工程進度款審批流程圖工程建設合同履約關鍵控制點付款審核要點工程建設合同發(fā)函臺帳1工程建設合同收函臺帳1材料變更臺帳1地區(qū)公司反索賠信息臺帳1合同履約檢查記錄表1地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺帳1重點合同履約監(jiān)督維權取證月度匯總表1合同付款審核登記表1工程類合同付款臺帳1履約保證金保函臺帳主體裝修園建單位履約情況評價表