反洗錢(qián)十周年宣傳活動(dòng)簡(jiǎn)訊-資料下載頁(yè)
2024-11-09 02:08本頁(yè)面
【正文】 犯罪的案例，增強(qiáng)案例的可讀性和趣味性,讓客戶(hù)體會(huì)到網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的產(chǎn)生與社會(huì)的發(fā)展息息相關(guān)，看后過(guò)目不忘。伴隨著網(wǎng)絡(luò)日益深入人們的生活，洗錢(qián)犯罪逐步滲透到文化、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，犯罪分子的網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)手段也將更加智能化、多樣化，只有多管齊下，才能最終抵制住網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的行為，更好地應(yīng)對(duì)這種新模式洗錢(qián)的沖擊。由于網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)資料難以認(rèn)證，因此互聯(lián)網(wǎng)背景下打擊網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)最為關(guān)鍵的一步就是了解洗錢(qián)行為人的個(gè)人信息，實(shí)現(xiàn)由虛擬空間的調(diào)查轉(zhuǎn)為對(duì)現(xiàn)實(shí)空間的抓捕，因此，對(duì)網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)資料的認(rèn)證是一項(xiàng)十分必要的工作。為此，營(yíng)業(yè)部加大反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別的宣傳，讓客戶(hù)了解身份識(shí)別的重要性，要求客戶(hù)及時(shí)更新身份信息配合反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。隨著經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)檔案電子化管理、客戶(hù)信息影像采集拍攝工作的完成，營(yíng)業(yè)部進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)存量客戶(hù)的身份識(shí)別工作，及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)更新證件資料，提高客戶(hù)身份識(shí)別的有效性；營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù)崗人員在為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)身份證件或身份證明文件，完整登記客戶(hù)基本信息。通過(guò)持續(xù)識(shí)別和重新識(shí)別，對(duì)客戶(hù)身份資料進(jìn)行補(bǔ)充，特別是聯(lián)系方式、職業(yè)信息的補(bǔ)充。目前，網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的方式不斷更新，洗錢(qián)手法靈活多變，這是今后和相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間反洗錢(qián)工作將面臨的重大問(wèn)題。為了有效打擊網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪，一方面，對(duì)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部工作人員的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)是必不可少的；另一方面，加大證券公司反洗錢(qián)信息系統(tǒng)的投入和維護(hù)迫在眉睫。這就要求營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)的工作人員不僅需要具有豐富的反洗錢(qián)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，又要有扎實(shí)的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)，加強(qiáng)基層機(jī)構(gòu)原有工作人員的培訓(xùn)力度，努力提高他們對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪行為方式的了解，注重對(duì)相關(guān)的新型反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)技能的培訓(xùn)，同時(shí)維護(hù)好工作中薄弱環(huán)節(jié)，防止內(nèi)部工作人員違法違規(guī)行為的發(fā)生。使每位員工充分發(fā)掘自身在反洗錢(qián)工作方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及體會(huì)感悟，向廣大客戶(hù)傳授反洗錢(qián)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)，使他們樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，同時(shí)也讓社會(huì)公眾充分了解到反洗錢(qián)工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴及《反洗錢(qián)法》頒布十年以來(lái)的風(fēng)雨兼程路。
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