營業(yè)部反洗錢宣傳月活動總結范文-資料下載頁
2024-11-05 02:47本頁面
【正文】 眾進行反洗錢知識和有關法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。（一）準備階段自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內圍繞本月反洗錢宣傳主題XXXXXXXXXX召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負責本網點對此項工作的組織和協(xié)調。（二）宣傳階段網點根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。媒體宣傳。我行利用LED滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；網點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經理發(fā)放給前來辦理業(yè)務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。組織設攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設攤發(fā)放宣傳資料的形式反復宣傳，向公眾提示網絡洗錢風險。網點通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。二、取得的實際效果通過此次反洗錢法規(guī)宣傳月活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達到了預期的宣傳效果。同時提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權利。宣傳活動進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。三、活動中存在的主要問題普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事，造成認識片面，重視不夠。技術支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低，往往流于形式，缺乏實效。整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維，身份識別有所疏漏。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規(guī)、基礎知識以及不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓，并對培訓效果進行測試和總結，以提高網點員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。
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