【正文】 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，利用者應(yīng)妥善保管復(fù)印材料，不得轉(zhuǎn)借他人；未經(jīng)組織批準(zhǔn)，私人查閱檔案，謝絕接待；查閱和利用檔案要有登記。（四）批準(zhǔn)手續(xù)凡本單位工作人員查閱所屬業(yè)務(wù)檔案，應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人同意后，方可查尋；查閱機(jī)密檔案及本機(jī)關(guān)核心檔案，應(yīng)經(jīng)形成科室領(lǐng)導(dǎo)，辦公室主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；黨委會議記錄及黨內(nèi)文件需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；會計檔案僅供形成科室查閱，查閱須經(jīng)形成科室負(fù)責(zé)人同意，由兩人以上方可進(jìn)行，其他部門需要，形成科室有關(guān)人員代為查閱；聲像基建檔案因工作需要復(fù)制須得到分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；外單位查閱檔案者，須持單位介紹信，注明查閱的目的與內(nèi)容，履行登記手續(xù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可查尋。（五）歸還手續(xù)案卷使用完畢歸還時，檔案人員要逐件、逐項進(jìn)行清點，無誤后方可在借閱登記薄上注銷；利用者在歸還借閱案卷時，應(yīng)填寫檔案利用效果登記表，反饋檔案利用信息，以便不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)工作。三、檔案工作保密制度（一）檔案工作人員和檔案利用人員，都必須認(rèn)真執(zhí)行《保密法》及有關(guān)保密工作規(guī)定，增強(qiáng)保密觀念，遵守保密制度，不得泄露檔案的內(nèi)容或提供加密檔案的線索；（二）嚴(yán)格履行借閱不同密級檔案的批準(zhǔn)手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨意借閱或擴(kuò)大借閱范圍，轉(zhuǎn)載和引用，復(fù)制或拍照檔案文件；（三）只限于閱讀卷內(nèi)直接借閱的檔案，不得隨意閱讀其他檔案，借（查）閱檔案不得轉(zhuǎn)讓他人；（四）檔案人員必須時刻提高警惕，加強(qiáng)檔案庫房的保管保密工作，經(jīng)常檢查各項安全保密設(shè)施，下班前要鎖好文件，關(guān)好門窗；庫房鑰匙要由專人保管，做好防盜、堵塞一切可能失竊的漏洞，保證檔案的安全；（五）要做好防火工作，庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，防火檢查要做到經(jīng)?；?、制度化，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證檔案材料的絕對安全；（六）非檔案人員，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入檔案庫房；（七）要進(jìn)行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)有丟失或被盜現(xiàn)象，必須立即報告，及時追查，設(shè)法挽回?fù)p失；（八）注意口頭保密，未公開的內(nèi)部情況絕對不外傳；（九）需要銷毀的檔案，要進(jìn)行登記造冊，經(jīng)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽章批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀時指定兩人監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽字，以示負(fù)責(zé)。四、檔案人員崗位責(zé)任制（一）工作目標(biāo)根據(jù)檔案工作的基本原則，對本機(jī)關(guān)檔案實行綜合管理，維護(hù)檔案的安全，積極開發(fā)檔案信息資源，為機(jī)關(guān)各項工作和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行科學(xué)決策服務(wù)。（二）職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《檔案法》和上級有關(guān)檔案工作的方針、政策和各項規(guī)定，建立健全各項規(guī)章制度；對本機(jī)關(guān)各部門形成的各種文件材料進(jìn)行收集、分類、整理、立卷和歸檔；集中統(tǒng)一管理本機(jī)關(guān)在公務(wù)活動中形成的文書檔案、會計檔案、聲像檔案和科技檔案，積極提供利用為機(jī)關(guān)各項工作服務(wù)；按照規(guī)定，要定期向檔案局移交具有永久和長期保存價值的檔案；做好檔案的統(tǒng)計工作；按照規(guī)定及時向檔案局報送檔案工作基本情況和各種統(tǒng)計表；辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)的檔案業(yè)務(wù)工作；定期對已超過保管期限的檔案組織鑒定，并按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，進(jìn)行銷毀工作，做好防火、防盜、防鼠、防光、防蟲、防潮等工作，確保其完整與安全；認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，確保檔案的安全無損。（三）考核對檔案員的工作考核要納入目標(biāo)管理，實行半年檢查，評定的辦法；檔案員工作目標(biāo)任務(wù)的完成情況，由辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行日?？己?。（四）獎懲檔案員較好地履行《檔案法》，檔案管理工作突出，目標(biāo)任務(wù)完成好的，可給予獎勵；檔案員出現(xiàn)嚴(yán)重違反《檔案法》行為，根據(jù)情節(jié)輕重依法追究責(zé)任。干部職工考勤制度為嚴(yán)明紀(jì)律，更好地保證各項工作的順利完成，根據(jù)國家有關(guān)政策和規(guī)定，特制定以下制度：一、考勤制度（一）準(zhǔn)時上下班，不得有遲到早退現(xiàn)象。（二）實行日考勤制度，由辦公室負(fù)責(zé)，指定專人負(fù)責(zé)考勤。（三）對無故遲到、早退者，給予批評教育，數(shù)次發(fā)生的年終取消公務(wù)員考核評優(yōu)資格。（四）各科室人員每日應(yīng)準(zhǔn)時到辦公室報到，如有公務(wù)等特殊情況應(yīng)提前與辦公室打招呼。（五）組織人事科將不定期抽查考勤。（六）曠工或無正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過十五天或一年內(nèi)累計超過三十天的予以辭退。二、請假制度（七）請事假、病假一至三天的憑假條，診斷書，由分管主任批準(zhǔn)；超過三天的由一把手批準(zhǔn)。履行請假手續(xù)，假條經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報辦公室備案，過期不上班或不續(xù)假者視為曠工。三、休假制度（八）婚假為三天（法定結(jié)婚年齡女二十周歲，男二十二周歲），晚婚者（男二十五周歲，女二十三周歲）增加十五天?；榧俨话ü萑蘸头ǘ偃铡＃ň牛﹩始?，職工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡時，給假三天。職工在外地的直系親屬死亡時，根據(jù)路途遠(yuǎn)近酌情給予往返路程假。喪假不包括公休日和法定假日。（十）產(chǎn)假為三個月，晚育者（女二十四周歲生育）增加兩個月。領(lǐng)取《獨生子女證》的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)假包括公休日和法定假日，不再順延。過期不上班者視為曠工。（十一）探親假。配偶不在本市的職工每年可享受假期為30天，探親假一次；未婚職工探望異地父母，每年可享受假期為20天的探親假一次。如因工作需要當(dāng)年不能給予假期或職工自愿兩年探親一次，可兩年給假一次，假期為45天。已婚職工探望父母的，每四年給假一次，假期為20天。探親假路費在職工本人工資總額30%以內(nèi)的由職工自理，超出30%的部分由單位報銷。試用期人員沒有探親假。探親假包括公休日和法定假日在內(nèi)，不再另補(bǔ)。（十二）職工休假參加工作滿五年不滿十年者，每年休假一周；參加工作滿十年以上者，每年休假兩周，休假的天數(shù)不包括公休日和法定假日。符合休假條件的人員，原則上一年安排一次休假，個別因工作需要或其他原因，當(dāng)年不能安排休假者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可將兩年假期合并使用。職工休假期間，原則上在原地休息，工資、福利待遇不變，如利用休假時間探親或旅游者，除醫(yī)藥費按規(guī)定報銷外，其他費用一切自理。按照國家規(guī)定，已享受了探親假、婚喪假、產(chǎn)假的仍可享受休假待遇。安排休養(yǎng)或療養(yǎng)的職工，其休養(yǎng)或療養(yǎng)時間應(yīng)計算入當(dāng)年的休假時間內(nèi)。一年內(nèi)請事假累計超過二十天或病假累計超過三個月的，不再享受當(dāng)年的休假待遇，如本年內(nèi)休假后再請病假、事假超過上述規(guī)定的，下一不再享受休假。脫產(chǎn)參加各類學(xué)校學(xué)習(xí)一年以上的職工，不再享受休假待遇，畢業(yè)（結(jié)業(yè)）后回原單位工作的，從下一起享受休假待遇。從不實行休假制度的單位調(diào)到實行休假制度的單位符合休假條件的職工，上半年調(diào)入的可享受當(dāng)年的休假待遇。下半年調(diào)入的從下一起享受休假。（十三）休假手續(xù)。休婚喪假、產(chǎn)假、探親假、職工休假應(yīng)持領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽條，到組織人事科開具休假通知單第五篇：機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度范本機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度為加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)審批，節(jié)約經(jīng)費開支，防止國有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，保證機(jī)關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實際，制定本制度。(3)董事長審批或授權(quán)審批單項不得超過 200 萬元,全年累計不超過 500 萬元。超過 500 萬元須董事會審批。原材料類、包裝物類、辦公品類、勞保品類、機(jī)物料類、低值品類、固定資產(chǎn)類:(1)有關(guān)國內(nèi)采購:各部門需要采購的,經(jīng)辦人填“請購單”,先經(jīng)財務(wù)部復(fù)核庫存量、價格、預(yù)算、現(xiàn)有資金狀況、往來情況,送有權(quán)審批的審批人審批后，采購員方可采購。庫存采購,倉管人員為經(jīng)辦人。有權(quán)審批的審批人為分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理。(2)國外采購:有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。(3)固定資產(chǎn)的購置、建造、改建、擴(kuò)建、大修,均須辦理立項審批。外購半成品類:須辦理立項審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。工程類(新建、擴(kuò)建、改建、工程計劃及驗收):須辦理立項審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。工程結(jié)算必備條件:項目立項審批書、施工合同、進(jìn)度報告及驗收證明、決算審核及發(fā)票。費用類:先由經(jīng)辦人送部門經(jīng)理審核,經(jīng)有權(quán)審批的審批人審批后,方可到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。萬元以上有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。5000 元以上、3 萬元以下有權(quán)審批的審批人為財務(wù)負(fù)責(zé)人。5000 元以下有權(quán)審批的審批人為財務(wù)部經(jīng)理。其中Ⅰ,300 元以下的因公業(yè)務(wù)招待費有權(quán)審批的審批人為部門經(jīng)理。300 元以上的因公業(yè)務(wù)招待費有權(quán)審批的審批人為分管領(lǐng)導(dǎo)。其中Ⅱ,因公出差有權(quán)審批的審批人為分管領(lǐng)導(dǎo)?？铑?先由經(jīng)辦人送部門經(jīng)理審核,經(jīng)有權(quán)審批的審批人審批后,方可到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。5000 元以上、3 萬元以下有權(quán)審批的審批人為副總經(jīng)理。5000 元以下有權(quán)審批的審批人為財務(wù)部經(jīng)理。送外加工類:須辦理立項審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。四、采用的審批方式:審核:指管理部門主管對該項開支的合理性提出初步意見。審批:指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考審核的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。核準(zhǔn):指財務(wù)經(jīng)理根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。五、審批的憑證:根據(jù)各項不同的業(yè)務(wù)及財務(wù)和會計核算的要求,審批的憑證必須有以下單據(jù):申請單、費用報銷單、發(fā)票(收據(jù))、付款證明單、合同、入庫單、預(yù)算書、決算書、驗收報告、立項書等。六、采購原材料和銷售產(chǎn)品的控制公司應(yīng)做好關(guān)聯(lián)交易的控制工作,保證公司正常經(jīng)營。對向關(guān)聯(lián)單位采購原材料、銷售產(chǎn)品和向國外公司采購原材料的審批,都必須立項,并經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司應(yīng)制定采購和銷售控制制度,加強(qiáng)對采購和銷售的管理。銷售控制:對于單筆低于當(dāng)年預(yù)算銷售收入 10%的銷售合同,由銷售部門審核后,由總經(jīng)理簽署,或由總經(jīng)理授權(quán)銷售部門負(fù)責(zé)人簽署。對于單筆超過當(dāng)年預(yù)算銷售收入 10%、但不超過 30%的銷售合同,由銷售部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后由總經(jīng)理簽署。對于單筆超過當(dāng)年預(yù)算銷售收入 30%的銷售合同,由總經(jīng)理根據(jù)董事長授權(quán)或董事會決議實施。七、財產(chǎn)管理的控制固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)必須立項審批,公司固定資產(chǎn)管理采用專人負(fù)責(zé),定期盤點,保證固定資產(chǎn)的安全完好,并加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的大修管理工作。固定資產(chǎn)購置和處置對于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)購建或處置,由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務(wù)部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后,由總經(jīng)理組織實施。對于預(yù)算外單筆不超過人民幣 50 萬元的固定資產(chǎn)購建或出售事項,由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務(wù)部門審核后,報總經(jīng)理審批后實施。對于預(yù)算外單筆超過人民幣 50 萬元、但不超過人民幣固定資產(chǎn)投資預(yù)算 10%(全年累計不超過 30%)或不超過人民幣 500 萬元(全年累計不超過 1000 萬元)的固定資產(chǎn)購建或處置項目(超過最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%的固定資產(chǎn)投資的須報董事會批準(zhǔn)),由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務(wù)部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后,由總經(jīng)理組織實施,并及時報告董事長,并在最近的一次董事會上向董事會報告以上事項。對于固定資產(chǎn)擴(kuò)建、大修和工程項目,均視同固定資產(chǎn)管理范圍。八、委托理財?shù)目刂茖雾椢匈Y產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)5%以上的委托理財事項,由股東大會決議批準(zhǔn)。對單項委托資產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%以下的委托理財事項,由董事會決議批準(zhǔn)。九、重大資產(chǎn)收購、出售股東大會審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的事項或單項購買、出售重大資產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 20%。董事會審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)不超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的事項或單項購買、出售重大資產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%且 20%以下的事項。5%以下的由董事長批準(zhǔn)或由董事長授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。上述資產(chǎn)價值同時存在帳面值和評估值的,以高者為準(zhǔn)。十、薪資和福利費管理的控制公司總經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按照董事會下達(dá)的工資、績效獎勵總額和相關(guān)福利配套費用內(nèi)自行安排開支。不得超支使用。十一、公司對外贊助、捐贈支出不超過 10 萬元由總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。超過 10 萬元且不超過 20 萬元由董事長審定批準(zhǔn)。超過 20 萬元須報董事會批準(zhǔn)。十二、董事會通過即日生效。十三、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)本制度,配合各業(yè)務(wù)部門制定相應(yīng)的具體的實施細(xì)則。