【導(dǎo)讀】連續(xù)保持高速增長(zhǎng)，新的三步戰(zhàn)略實(shí)施有了一個(gè)良好的基礎(chǔ)。異地?cái)U(kuò)張低成本的機(jī)會(huì)。三年過(guò)渡時(shí)期保證改革到位，目的是集中形成一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)，政策會(huì)對(duì)我們有利，尤其在20xx年以前。開東南亞市場(chǎng)，走向跨國(guó)經(jīng)營(yíng)贏得了時(shí)間和機(jī)會(huì)。市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)能力減弱。隨著國(guó)家加大基本建設(shè)投入，必將帶來(lái)載貨車輛市場(chǎng)需求增加?？?，農(nóng)村客貨運(yùn)輸量將繼續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)村仍然是一個(gè)低購(gòu)買力的市場(chǎng)；年間各中小型聯(lián)合收割機(jī)每年需求量在—萬(wàn)臺(tái)左右。97年全國(guó)生產(chǎn)化學(xué)建材約為40萬(wàn)噸，發(fā)展空間，制品市場(chǎng)需求的發(fā)展，必將帶動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備需求增長(zhǎng)。焊接及配套能力。10-12條，99年5月份產(chǎn)業(yè)區(qū)位調(diào)整后可達(dá)25條。個(gè)，三輪摩托車75個(gè)，現(xiàn)有維修站207個(gè)，特約維修站35個(gè)，半年可實(shí)現(xiàn)配股，資金支持可以得到保證。市場(chǎng)需要，使公司在產(chǎn)品上保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。場(chǎng)，形成相呼應(yīng)的地域戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，滿足第一步目標(biāo)的生產(chǎn)能力。流的化學(xué)建材生產(chǎn)基地。

　　

【正文】 一點(diǎn)希望 北汽福田和北汽摩 的重組，是北京汽車工業(yè)發(fā)展的一大契機(jī)，是對(duì)北京傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)文化的一次重大挑戰(zhàn)，它關(guān)系到北京工業(yè)界的文化觀念的變革，戰(zhàn)略發(fā)展方向的調(diào)整，資產(chǎn)債務(wù)的重組，招商引資的推進(jìn)、體制機(jī)制的轉(zhuǎn)換和人力資源的第 44 頁(yè) 共 81 頁(yè) 開發(fā)等一系列重大問(wèn)題。特別是山東企業(yè)家“子組父業(yè)”，用現(xiàn)代企業(yè)的新興文化重組北京市衰退中的貴族產(chǎn)業(yè)，其思想觀念和員工心態(tài)的調(diào)整力度將會(huì)非常之大。實(shí)踐證明，北京汽車工業(yè)體制改革的最大障礙之一，是政府官員、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和新聞單位多方伸手和多頭干預(yù)，由此造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和廣大員工的思想混亂與方法混亂。 為此，要真正實(shí)施北京汽車工業(yè)的戰(zhàn) 略性改組，要通過(guò)資本大運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)首都經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)化起飛，必須有市政府高層領(lǐng)導(dǎo)的全力支持，并能像上海支持汽車工業(yè)一樣，給予北京汽車工業(yè)總公司和北汽福田公司以最大的管理授權(quán)和最優(yōu)惠的傾斜政策。我們堅(jiān)信，有北京市領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)決支持，北京汽車工業(yè)的再次起飛指日可待。 市領(lǐng)導(dǎo)： 實(shí)際上，在我們以上淺顯的見解之外，北汽福田對(duì)于發(fā)展重組已經(jīng)有了相當(dāng)充備的考慮，因此我們迫切希望市領(lǐng)導(dǎo)能盡快安排市經(jīng)委和市汽車工業(yè)集團(tuán)總公司出面組織論證《輕微客卡車的市場(chǎng)與北京汽車工業(yè)的重組》這一課題。 我們殷切地期待著您們的答復(fù)。 第 45 頁(yè) 共 81 頁(yè) 原國(guó)家體改委生產(chǎn)體制司橫向聯(lián)合處 處長(zhǎng) 北京君創(chuàng)咨詢公司總顧問(wèn) 呂 樸 北京君創(chuàng)咨詢公司總經(jīng)理 李 肅 一九九九年六月四日 福田公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核管理辦法 1 目的 為加強(qiáng)福田公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，提高工作效率，逐步完善考核管理體系，特制訂本管理辦法。 2 考核范圍 公司所屬各事業(yè)部及職能部門。根據(jù)職能分配及經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，將各事業(yè)部及職能部門分為：成本中心、費(fèi)用中心和利潤(rùn)中心 三個(gè)類型，如下表： 成本中心 費(fèi)用中心 利潤(rùn)中心 諸城車輛廠 營(yíng)銷公司 濰坊收獲機(jī)械分公司 懷柔車輛廠 技術(shù)研究院 福田建材公司 濰坊模具廠 公司職能部門 3 考核組織及職責(zé) 3． 1 發(fā)展規(guī)劃部是公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、配件計(jì)劃、轉(zhuǎn)帳聯(lián)銷車計(jì)劃、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、技改、技措、科技進(jìn)步和市場(chǎng)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)基金項(xiàng)目以及計(jì)算機(jī)應(yīng)用等指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)各專業(yè)項(xiàng)目的考核結(jié)果進(jìn)行審核和匯總。 第 46 頁(yè) 共 81 頁(yè) 3． 2 綜合管理部主要負(fù)責(zé)職能部門的工作計(jì)劃、組織職能職責(zé) 評(píng)價(jià)、公司企業(yè)管理項(xiàng)目計(jì)劃、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議項(xiàng)、企業(yè)形象經(jīng)營(yíng)部分等指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作。 3． 3 生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)各事業(yè)部的生產(chǎn)量指標(biāo)、品種指標(biāo)、發(fā)交計(jì)劃、發(fā)交路線及協(xié)作配套以及生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備、安全生產(chǎn)等指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作。 3． 4 質(zhì)量管理部主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、 產(chǎn)品質(zhì)量整改項(xiàng)目、質(zhì)量工作計(jì)劃等指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作。 3． 5 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)利潤(rùn)、銷售收入、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、資金占用、存貨等財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作。 3. 6 制造工程部主要負(fù)責(zé)各事業(yè)部設(shè)備、動(dòng)力、工程 項(xiàng)目計(jì)劃等指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作。 3. 7 人力資源部主要負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)用工、勞動(dòng)效率、工資計(jì)劃、勞動(dòng)安全及保護(hù)、培訓(xùn)、工資總額等指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作。 3. 8 技術(shù)研究院主要負(fù)責(zé)各專業(yè)所產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目等指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作，以及產(chǎn)品委員會(huì)決議項(xiàng)目的考核管理工作。 3． 9 總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)公司駐京單位的工作計(jì)劃、工作質(zhì)量、管理費(fèi)用、公共關(guān)系等指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作。 3． 10 黨群工作部負(fù)責(zé)公司黨務(wù)、宣傳、后勤保衛(wèi)、治安消防、交通安全等指標(biāo)計(jì)劃的考核管理工作。 4 考核工作程序 4． 1 按 照“分層管理、有效控制”的原則，建立具有福田公司特色的考核管理工作程序，公司將考核工作分兩級(jí)考核： 一級(jí)考核：職能部門根據(jù)職責(zé)分工，根據(jù)年度、季度、月度專業(yè)計(jì)劃，檢查和落實(shí)各責(zé)任單位（事業(yè)部及責(zé)任職能部門）專業(yè)計(jì)劃的完成情況，對(duì)責(zé)任單位實(shí)行一級(jí)考核。 發(fā)展規(guī)劃部監(jiān)督及考核各專業(yè)職能部門的考核工作，協(xié)調(diào)、平衡、裁定考核工作中的問(wèn)題。 第 47 頁(yè) 共 81 頁(yè) 二級(jí)考核：各事業(yè)部及職能部門負(fù)責(zé)本部門的二級(jí)考核工作，貫徹執(zhí)行公司一級(jí)考核結(jié)果。 一級(jí)考核和二級(jí)考核，相輔相成，緊密相連，形成閉環(huán)考核系統(tǒng)。 4． 4 工作程序圖如下： 反 反 饋 饋 反 饋 各職能部門根據(jù)計(jì)劃，下發(fā)到期項(xiàng)目考核回執(zhí)表 責(zé)任職能部門據(jù)實(shí)填報(bào)考核回執(zhí)表 責(zé)任事業(yè)部據(jù)實(shí)填報(bào)考核回執(zhí)表 報(bào)主管副總經(jīng)理審批 考核回執(zhí)表發(fā)出單位匯總審核考核結(jié)果 責(zé)任事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批 發(fā)展規(guī)劃部審核匯總 考 核 結(jié) 果 主管副總經(jīng)理審批 下發(fā)考核通報(bào)，考核結(jié)果獎(jiǎng)懲兌現(xiàn) 第 48 頁(yè) 共 81 頁(yè) 5 考核指標(biāo) 根據(jù)考核對(duì)象，將各責(zé)任中心的考核指標(biāo)分為：主要考核指標(biāo)和輔助考核指標(biāo)。被考核單位的各項(xiàng)考核指標(biāo)詳見如下表： 5． 1 成本中心考核指標(biāo) 單位名稱 主要考核指標(biāo) 輔助考核指標(biāo) 諸城車輛廠、 懷柔車輛廠 質(zhì)量指標(biāo) 應(yīng)收帳款 流動(dòng)資金占用定額 產(chǎn)量（品種）指標(biāo)： 分 汽車、 四輪農(nóng) 用車、 三輪農(nóng)用車 效率指標(biāo)： 勞動(dòng)生產(chǎn)率、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 設(shè)備指標(biāo)： 設(shè)備完好率、設(shè)備故障率 成本指標(biāo)： 目標(biāo)成本 安全指標(biāo)： 輕傷（工傷）事故頻率 重傷死亡事故 轉(zhuǎn)帳聯(lián)銷車 承包市場(chǎng)部銷售量指標(biāo) 定員、工資總額 濰坊模具廠 模具開發(fā)計(jì)劃及產(chǎn)量指標(biāo) 應(yīng)收帳款 沖壓件銷售收入 效率指標(biāo)： 勞動(dòng)生產(chǎn)率、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 利潤(rùn)指標(biāo) 設(shè)備指標(biāo)： 設(shè)備完好率、設(shè)備故障率 流動(dòng)資金占用定額 安全指標(biāo)： 輕傷（工傷）事故頻率 重傷死亡事故 質(zhì)量指標(biāo) 定員、工資總額 承包市場(chǎng)部銷售量指標(biāo) 5． 2 費(fèi)用中心考核指標(biāo) 單位名稱 主要考核指標(biāo) 輔助考核指標(biāo) 營(yíng)銷公司 市場(chǎng)占有率 超期庫(kù)存車 銷售量指標(biāo)： 分汽車、 四輪農(nóng)用車、 三輪農(nóng)用車、 三輪摩托車 庫(kù)存定額 資金收支計(jì)劃 質(zhì)量指標(biāo) 計(jì)劃準(zhǔn)確率 配件銷售收入 銷售費(fèi)用 人均實(shí)現(xiàn)銷售收入 流動(dòng)資金占用定額 應(yīng)收帳款 交通安全： 交通事故次數(shù) 定員、工資總額 人力資源部、財(cái)務(wù)部匯總考核結(jié)果執(zhí)行情況 第 49 頁(yè) 共 81 頁(yè) 技術(shù)研究院 公司利潤(rùn)、 銷售收入 定員、工資總額 承包市場(chǎng)部銷售量指標(biāo) 產(chǎn)品開發(fā)（改進(jìn)）計(jì)劃 安全指標(biāo)： 輕傷（工傷）事故頻率 重傷死亡事故 質(zhì)量指標(biāo) 技術(shù)開發(fā)費(fèi)用 管理費(fèi)用 5． 3 利潤(rùn)中心考核指標(biāo) 單位名稱 主要考核指標(biāo) 輔助考核指標(biāo) 濰坊收獲機(jī)械分公司 銷量指標(biāo)： 收獲機(jī)械 應(yīng)收帳款 流動(dòng)資金占用定額 財(cái)務(wù)指標(biāo)： 利潤(rùn)、銷售收入 效率指標(biāo)： 勞動(dòng)生產(chǎn)率、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 質(zhì)量指標(biāo) 設(shè)備指標(biāo)： 設(shè)備完好率、設(shè)備故障率 安全指標(biāo)： 輕傷（工傷）事故頻率 重傷死亡事故 定 員、工資總額 福田建材公司 銷售收入：輕鋼、建材及裝備銷售收入 流動(dòng)資金占用定額 效率指標(biāo)： 勞動(dòng)生產(chǎn)率、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 產(chǎn)量指標(biāo)： 四輪農(nóng)用車 三輪摩托車 利潤(rùn)指標(biāo) 設(shè)備指標(biāo)： 設(shè)備完好率、設(shè)備故障率 質(zhì)量指標(biāo) 產(chǎn)業(yè)區(qū)位調(diào)整 定員、工資總額 應(yīng)收帳款 公司職能部門 利潤(rùn) 定員 銷售收入 工資總額 工作質(zhì)量 工作計(jì)劃 管理費(fèi)用 安全指標(biāo) 臨時(shí)交辦任務(wù) 6 考核標(biāo)準(zhǔn) 各責(zé)任中心各項(xiàng)考核指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)，詳見《福田公司經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃考核實(shí)施細(xì)則》 7 管理規(guī)定 7． 1 工資考核按單臺(tái)工資含量、萬(wàn)元利潤(rùn)工資含量、萬(wàn)元銷售收入工資含量等方式核算。單位產(chǎn)品工資含量根據(jù)公司《九九年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》和《九九年勞動(dòng)工資計(jì)劃》核定，同一類產(chǎn)品的工資含量一致。 7． 2 成本中心、費(fèi)用中心為月度考核、年度統(tǒng)算。利潤(rùn)中心為年度考核，每第 50 頁(yè) 共 81 頁(yè) 月考核由利潤(rùn)中心自己負(fù)責(zé)，但每月必須將考核結(jié)果及執(zhí)行情況報(bào)發(fā)展規(guī)劃部備案。 7． 3 承擔(dān)考核工作的部門應(yīng)當(dāng)按規(guī)定工作程序進(jìn)行考核，并按期提報(bào)考核結(jié)果。 7． 4 各單位要嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)制度，如考核中發(fā)現(xiàn)弄虛作假，除正常加 倍處罰外，并對(duì)違紀(jì)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)主管及經(jīng)辦人給予相應(yīng)的處分。 7． 5 公司招聘人員按招聘協(xié)議執(zhí)行意向工資一年，其中 20%的工資總額參與考核。 7． 6 招聘人才家屬上崗試用期三個(gè)月，試用期間 100%的工資總額參與考核。 7． 7 學(xué)生在實(shí)習(xí)期間， 20%的工資總額參與考核。 8 附則 8． 1 本辦法自九九年一月一日起試行。 8． 2 本辦法由發(fā)展規(guī)劃部制訂并負(fù)責(zé)解釋。 發(fā)展規(guī)劃部 一九九九年四月二十日 福田公司 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 考核實(shí)施細(xì)則 一、目的與適應(yīng)范圍 加強(qiáng)福田公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，保證質(zhì)量，降低成本，提高效率，逐步完善考核體系，充分發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制的作用。 本細(xì)則適用于公司各單位。 二、主要參考文件 《福田公司九九年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》 《福田公司九九年勞動(dòng)工資計(jì)劃》 《福田公司九九年質(zhì)量 工作 計(jì)劃》 《福田公司九九年目標(biāo)成本計(jì)劃》 《福田公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核管理辦法》 三、考核原則 按照《福田公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核管理辦法》規(guī)定的考核對(duì)象及考核指標(biāo)，采用集中管理、分工負(fù)責(zé)、按月考核、年度統(tǒng)算。其中，利潤(rùn)中心除公司職能部門月考核并兌現(xiàn)第 51 頁(yè) 共 81 頁(yè) 外，其它利潤(rùn)中心為年度考核。 在體現(xiàn)效益的同時(shí)，兼顧公平、公正，調(diào)整好地區(qū)差別工資和用工結(jié)構(gòu)差異對(duì)單位產(chǎn)品工時(shí)工資含量的影響（按九九年工資改革方案執(zhí)行），突出效率優(yōu)先，實(shí)行全公司同類產(chǎn)品統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)。 實(shí)行對(duì)各項(xiàng)考核指標(biāo)與工資總額掛鉤考核，對(duì)工資總額進(jìn)行總量控制 ,按單位產(chǎn)品工資含量核算工資總額，工資考核按單臺(tái)工資含量、萬(wàn)元利 潤(rùn)工資含量、萬(wàn)元銷售收入工資含量等方式考核。詳見福田公司單位產(chǎn)品工時(shí)定額及單位產(chǎn)品工資含量明細(xì)表（附表） 全面完成公司九九年各項(xiàng)考核指標(biāo)，各單位應(yīng)發(fā)放工資可達(dá)計(jì)劃工資總額上限。其中，成本降低獎(jiǎng)勵(lì)，從工資總額中兌現(xiàn)，但不占用各責(zé)任單位工資總額指標(biāo)（從降低成本中列支）。 四、考核方法 （一）、成本中心考核 方法 諸城車輛廠 工資總額與車輛類（四輪車、三輪車）產(chǎn)品完成情況掛鉤考核，按核定的單位產(chǎn)品工資含量核算應(yīng)發(fā)放工資總額。質(zhì)量、成本等指標(biāo)考核獎(jiǎng)罰直接從工資總額中兌現(xiàn)。 產(chǎn)量指 標(biāo) 名 稱 計(jì) 劃 （萬(wàn)輛） 汽車 四輪農(nóng)用車 變型運(yùn)輸拖拉機(jī) 三輪農(nóng)用車 三輪摩托車 當(dāng)月生產(chǎn)量（產(chǎn)成品），以營(yíng)銷公司實(shí)際采購(gòu)量（入營(yíng)銷公司成車庫(kù)）為準(zhǔn)。并以此按單位產(chǎn)品工資含量，核算當(dāng)月應(yīng)發(fā)放工資總額。 品種指標(biāo)，由生產(chǎn)部嚴(yán)格按營(yíng)銷公司周品種需求計(jì)劃考核，品種完成率為95%105%，否則，每超（欠）一臺(tái)按核定的單位產(chǎn)品工資含量 的 50%從當(dāng)月工資中扣除。 質(zhì)量指標(biāo)： 1）“三包”期內(nèi)故障率：汽 車≤ %、四輪農(nóng)用車≤ %、三輪農(nóng)用車≤ 7%，該指標(biāo)每項(xiàng)分指標(biāo)，每提高 1%，扣月工資總額 % 2）車輛平均首次故障里程：汽車