第一屆董事會第一次會議流程-資料下載頁
2024-10-25 03:52本頁面
【正文】 發(fā)文報備及披露歸檔第五篇：董事會會議流程注意事項董事會會議流程注意事項:關于董事會會議流程。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規(guī)則等。關于董事會會議議案。本公司總經(jīng)理、監(jiān)事、財務總監(jiān)、董事等可提交議案；由董事會辦公室主任匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。關于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發(fā)，由董事長辦公室負責通知各有關董事會成員做好會議準備。正常會議應在召開日前3日通知到人，臨時會議在召開前2工作日通知到人。董事會每月召開一次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件由董事長辦公室于會議召開三日前以書面形式送達全體董事。董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。關于董事會審議事項及表決。（1）董事會會議表決實行一人一票制。（2）董事對董事會擬決議事項有重大利害關系的，應有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權。（3）特別重大事項應當由董事會三分之二以上董事通過。(4)董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。每名董事有一票表決權。(5)涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意并且經(jīng)董事長同意，方可通過。（6）關于董事會會議記錄及簽字。董事會會議應當由董事長辦公室負責記錄。出席會議的董事、記錄員都應在記錄上簽名。（7）董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據(jù)）。（8）出席會議的董事應在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。（9）關于董事會決議及簽字。董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意，并經(jīng)董事長同意，方可通過。（10）關于董事會材料歸檔。會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀要、決議等文字材料由董事會辦公室負責保管。
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