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班規(guī)及違規(guī)處理辦法-資料下載頁(yè)

2025-10-06 11:48本頁(yè)面
  

【正文】 ...............14銀行員工違規(guī)處理辦法第一章 主要制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》 《金融違法行為處罰辦法》頁(yè) 1銀行員工違規(guī)處理辦法第二章 違規(guī)行為的界定是指本行員工違反國(guó)家法律法規(guī)、金融規(guī)章,以及本行各項(xiàng)基本制度、管理辦法、有關(guān)規(guī)定、操作規(guī)程和實(shí)施細(xì)則的行為。頁(yè) 2銀行員工違規(guī)處理辦法第三章 違規(guī)行為適用范圍,經(jīng)查實(shí)在本行期間有違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定提出處理建議,移送有關(guān)單位進(jìn)行處理。、退休和內(nèi)退人員,在本行工作期間有違規(guī)行為的,根據(jù)本辦法進(jìn)行處理。頁(yè) 3第四章 違規(guī)行為處理原則處理原則 。銀行員工違規(guī)處理辦法頁(yè) 4銀行員工違規(guī)處理辦法第五章 處理方式及規(guī)則方式及規(guī)則 注:可以并處,可以從輕或從重,解除勞動(dòng)合同不得重新錄用頁(yè) 5銀行員工違規(guī)處理辦法第六章 基本規(guī)定違規(guī)行為處理種類(lèi)紀(jì)律處分:包括警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、留用察看; 經(jīng)濟(jì)處罰:扣發(fā)績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、罰款、賠償經(jīng)濟(jì)損失。其他處理:包括停職、解除勞動(dòng)合同。對(duì)違規(guī)責(zé)任人可以作出其他處理。其他處理可以單獨(dú)作出,也可以與經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分合并作出。紀(jì)律處分的期間;、記大過(guò)、降級(jí)的處分期為一年; 。受到紀(jì)律處分的員工,在處分期內(nèi),不得晉升崗位職務(wù),取消評(píng)先資格。受到記大過(guò)(含)以下紀(jì)律處分的,在處分期內(nèi)可以參加崗位職務(wù)競(jìng)聘,但被取消高級(jí)管理人員任職資格的,不得參加高級(jí)管理人員崗位職務(wù)競(jìng)聘。受到紀(jì)律處分的員工,在處分期內(nèi),發(fā)生新的違規(guī)行為,給予解除勞動(dòng)合同處理。受到經(jīng)濟(jì)處罰的處理標(biāo)準(zhǔn)受到警告處分的,扣發(fā)3個(gè)月績(jī)效工資;受到記過(guò)、記大過(guò)處分的,扣發(fā)6個(gè)月績(jī)效工資;受到降級(jí)、撤職處分的,扣發(fā)12個(gè)月績(jī)效工資;受到留用察看處分的,處分期間停發(fā)工資,每月發(fā)放生活費(fèi)800元,國(guó)家如有規(guī)定,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。紀(jì)律處分期滿(mǎn)及紀(jì)律處分解除后頁(yè) 6銀行員工違規(guī)處理辦法紀(jì)律處分期滿(mǎn)后,經(jīng)受處分人提出申請(qǐng),由單位決定是否解除處分。受處分人在紀(jì)律處分期間工作表現(xiàn)特別突出或有立功表現(xiàn)的,可以提前解除處分。提前解除的,處分期不得少于原處分期的一半。紀(jì)律處分解除后,崗位職務(wù)晉升、評(píng)先獎(jiǎng)勵(lì)不再受原處分的影響。受到降級(jí)、撤職、留用察看處分的,解除處分不視為對(duì)原崗位職務(wù)的恢復(fù)。解除留用察看處分后,應(yīng)當(dāng)按照單位有關(guān)規(guī)定重新核定工資標(biāo)準(zhǔn)。其他處理辦法有下列行為之一的,應(yīng)當(dāng)在本規(guī)定的具體違規(guī)行為處罰檔次基礎(chǔ)上,從重或加重處理,直至解除勞動(dòng)合同。、案件、經(jīng)濟(jì)糾紛、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失、信譽(yù)損害的。、妨礙、阻撓、抗拒調(diào)查和處理的。、歪曲事實(shí)真相或仿造、變?cè)臁㈦[匿、篡改、毀滅證據(jù)的。,未采取積極措施控制風(fēng)險(xiǎn)或挽回影響的。、證人、鑒定人、調(diào)查處理人打擊報(bào)復(fù)的。、教唆、強(qiáng)迫他人實(shí)施違規(guī)行為的。曠工。員工未經(jīng)批準(zhǔn)在正常工作時(shí)間不在勤,稱(chēng)為曠工。有下列情形之一的,可以在本辦法有關(guān)條款具體對(duì)違規(guī)行為處罰檔次基礎(chǔ)上,從輕或減輕處理。,未造成不良后果的。,未造成經(jīng)濟(jì)損失和惡劣影響的。,經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的。頁(yè) 7銀行員工違規(guī)處理辦法。,能主動(dòng)檢查糾正錯(cuò)誤或坦白交待問(wèn)題的。,有效控制風(fēng)險(xiǎn),避免或減輕損害后果的。,按當(dāng)時(shí)的規(guī)定不認(rèn)為是違規(guī)行為的。其他拒絕接受處理或處分決定,擾亂經(jīng)營(yíng)管理秩序,非法限制他人人身自由、威脅他人人身安全、干擾他人正常工作生活的,按有關(guān)規(guī)定,移送司法機(jī)關(guān)處理。頁(yè) 8銀行員工違規(guī)處理辦法第七章 如何在日常業(yè)務(wù)操作中增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)違規(guī)行為處罰辦法界定的業(yè)務(wù)范圍非常廣泛,涵蓋了目前所有已經(jīng)開(kāi)辦的業(yè)務(wù)以及將來(lái)要開(kāi)辦的業(yè)務(wù),具有廣泛的適用性和前瞻性。處罰辦法實(shí)際上是企業(yè)內(nèi)控制度體系的一部分,體現(xiàn)出了違規(guī)懲戒的企業(yè)文化要求,但是其最終的目的是為了促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。在座的各位即將奔赴不同的崗位,在雪白的紙張上去描繪自己的人生,如何能在今后的工作崗位上保持合規(guī)經(jīng)營(yíng),而不觸及違規(guī)底線,是我們必須面對(duì)的課題。強(qiáng)化自身思想道德修養(yǎng),抵制不良社會(huì)風(fēng)氣侵蝕,有所為有所不為。不以師傅為制度,認(rèn)真掌握制度標(biāo)準(zhǔn)。不以習(xí)慣為制度,修正不良行為習(xí)慣。不以信任為制度,保持恰當(dāng)人際關(guān)系。,樹(shù)立高尚道德情操。踏實(shí)做人,不卑不亢。健康陽(yáng)光,抵制誘惑。冷眼相看,理性分析。加強(qiáng)知識(shí)學(xué)習(xí)和更新,持續(xù)提高自身素質(zhì),是做一個(gè)有素質(zhì)、有品質(zhì)人的基本要求。,只有學(xué)習(xí)才能開(kāi)闊眼界,才能不固步自封。、怎么學(xué)習(xí)是個(gè)必須要明確的課題。頁(yè) 9銀行員工違規(guī)處理辦法(1)學(xué)習(xí)的東西應(yīng)該是和實(shí)際工作緊密結(jié)合的,是自己有興趣的,要放棄功利性的目的。(2)怎么學(xué)習(xí)其實(shí)就是一個(gè)堅(jiān)持的問(wèn)題,堅(jiān)持每天有固定的時(shí)間學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)過(guò)程中方法并不成問(wèn)題。,有自己獨(dú)立的思考,一個(gè)人可以不成功,但是不可以不成長(zhǎng)(思想的境界決定了一個(gè)人的自由度,決定了一個(gè)人的胸懷)。營(yíng)業(yè)人員信貸人員請(qǐng)認(rèn)真學(xué)習(xí)“十要十不要”頁(yè) 10銀行員工違規(guī)處理辦法第八章 違規(guī)行為及處理違反信貸業(yè)務(wù)規(guī)章制度行為(質(zhì))押貸款的。、銀行承兌匯票保證金或其他保證金的。、弄虛作假騙取銀行貸款的。、轉(zhuǎn)移資產(chǎn),幫助客戶(hù)通過(guò)假破產(chǎn)、改制等方式逃廢銀行債務(wù)的。違反會(huì)計(jì)結(jié)算和現(xiàn)金出納規(guī)章制度的行為、查處不符賬項(xiàng),造成賬賬、賬款、賬表、賬實(shí)、賬證不符并由此造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的。,不及時(shí)查明原因,隱瞞不報(bào)的。、短款時(shí),有以長(zhǎng)補(bǔ)短、錯(cuò)款不報(bào)、擅自處理錯(cuò)款或其他違規(guī)行為的。違反安全保衛(wèi)規(guī)章制度的行為。頁(yè) 11。,出現(xiàn)門(mén)窗不關(guān)或不加鎖的。,形成一人臨柜或無(wú)人臨柜的。,未反鎖營(yíng)業(yè)室保險(xiǎn)門(mén)的。、食品、飲料、藥物等物品的。、不報(bào)告、不采取措施的。銀行員工違規(guī)處理辦法頁(yè) 12銀行員工違規(guī)處理辦法第九章 處理程序有權(quán)處理部門(mén)或業(yè)務(wù)主管部門(mén)有權(quán)按照員工管理權(quán)限,對(duì)違規(guī)責(zé)任人員,依法合規(guī)作出紀(jì)律處分決定,或提出處理意見(jiàn)。對(duì)違規(guī)責(zé)任人員進(jìn)行紀(jì)律處分,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定履行報(bào)批、備案手續(xù)。業(yè)務(wù)主管部門(mén)在提出紀(jì)律處分建議時(shí),應(yīng)同時(shí)提交對(duì)違規(guī)責(zé)任人違規(guī)事實(shí)的調(diào)查報(bào)告及其他相關(guān)證據(jù)材料。有權(quán)處理部門(mén)認(rèn)為符合受理?xiàng)l件的,應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)作出受理決定;有權(quán)處理部門(mén)認(rèn)為事實(shí)不清或證據(jù)不足,應(yīng)退回移送部門(mén)調(diào)查,或自行調(diào)查核實(shí)后再行處理。對(duì)違規(guī)人員作出紀(jì)律處分決定后,應(yīng)當(dāng)書(shū)面送達(dá)被處理人,并同時(shí)告知復(fù)審的期限和部門(mén)。因違規(guī)行為受到紀(jì)律處分的員工,對(duì)處分決定不服的,可在收到處分之日起30個(gè)工作日內(nèi)向作出處理決定的部門(mén)申請(qǐng)復(fù)審;復(fù)審部門(mén)應(yīng)該在受理之日起30個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)審決定,該復(fù)審為終審。頁(yè) 13銀行員工違規(guī)處理辦法第十章 附則說(shuō)明對(duì)于辦法未規(guī)定的違規(guī)行為,可以比照本辦法同類(lèi)或相似條款進(jìn)行處理。本辦法實(shí)施前已經(jīng)處理完畢的違規(guī)行為,或已經(jīng)作出處理決定但復(fù)審、復(fù)核程序尚未終結(jié)的,不適用本辦法的規(guī)定。本辦法暫為試行辦法,在實(shí)施中如有不妥之處,由總行風(fēng)險(xiǎn)部責(zé)成相關(guān)部門(mén)討論修改,修改意見(jiàn)需經(jīng)總行行長(zhǎng)辦公會(huì)審議。頁(yè) 14
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