【正文】 會議名稱周期時間會議主席主持人參加人員 1年度評審會議年1月總經(jīng)理管理者代表各部門主管內(nèi)部稽核會議半年8月管理者代表稽核組長各部門主管 3月度品管會議月5日總經(jīng)理管理者代表各部門主管 4改善提案委員會會長年1日主任委員推行干事評審委員QCC推行委員會會議年1日主任委員總干事推行委員、輔導(dǎo)員 6QCC成果發(fā)表會半年12月主任委員總干事推行委員、輔導(dǎo)員、各圈代表周品質(zhì)檢討會周周一管理者代表品管主管各部門主要干部 2．1．3臨時性會議臨時性會議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開，一般召開時機有：（1）發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時。（2）制程重大品質(zhì)問題發(fā)生時。（3）供應(yīng)廠商發(fā)生嚴重品質(zhì)事故時。（4）發(fā)生嚴重違反公司品管體系的重大事件時。（5）重大品質(zhì)貢獻，突破或其他需大力表彰或宣導(dǎo)事件發(fā)生時。（6）其他必要時機。2．2會議管理規(guī)定除遵照公司有關(guān)會議管理的規(guī)定之外，應(yīng)遵照下列規(guī)定處理。2．2．1一般原則（1）例行性會議如已規(guī)定具體會議時間，則不另行通知；如未規(guī)定具體會議時間，應(yīng)提前兩天以上通知各參加人員。（2）例行性會議如有變更，原則上應(yīng)提前半個工作日通知各參加人員。（3）臨時性會議原則上應(yīng)至少提前一小時通知參加人員。（4）會議參加者必須準時出席并簽到，因故無法到會者，事先須向主持人或會議主席請假，并取得許可，原則上還須派代理人出席。（5）會議應(yīng)事先明確主題，與會人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準備（包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等），并做好工作安排。（6）主持人應(yīng)控制會議時程，盡量在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)束會議。（7）會議決議的落實實施情況，由會議主席指定人員追蹤，并作為下次會議追蹤議題之一。（8）會議應(yīng)有會議記錄，并依規(guī)定分發(fā)相關(guān)人員。2．2．2會議記錄（1）由會議主席指定參加人員中的一個人擔任會議記錄工作，必要時，也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作（如助理或文書）。（2）重要會議的會議記錄，經(jīng)會議主席簽認后，復(fù)印分發(fā)或傳閱參會人員或相關(guān)人員。（3）對會議決議涉及的具體工作安排，須確認追蹤結(jié)果，由會議記錄者填寫《決議事項追蹤表》，并作追蹤工作。3．月度品管會議實施辦法[注]其他例行性會議可參照制定實施辦法。3．1會議目的（1）總結(jié)檢討上個月的品質(zhì)狀況。（2）就重大品質(zhì)事項達成決議。（3）制定次月品質(zhì)管理的各項工作計劃。3．2參會人員（1）會議主席總經(jīng)理擔任會議主席，總經(jīng)理無法出席時，由其職務(wù)代理人擔任會議主席。（2）主持人管理者代表擔任會議主持人，其無法出席時，由品管主管擔任主持人。（3）參加人員副總經(jīng)理、總工程師、各部門主管、品管部主要干部。3．3會議時機（1）月度品管會議每月5日14：0017：00召開，遇節(jié)假日順延一天。（2）會議時間如有變更，經(jīng)總經(jīng)理核準后，由品管部負責通知。3．4會前準備（1）品管部負責于每月4日將各部門品質(zhì)狀況月報表匯總、填妥，并轉(zhuǎn)發(fā)各與會人員。（2）上次會議決議事項的各責任人員須在決議規(guī)定完成期限之前，完成所承擔的工作事項。（3）管理才代表在4日前應(yīng)再度對各決議事項完成情況作追蹤確認（可授權(quán)他人進行）。（4）各與會人員依本部門品質(zhì)狀況準備必要之資料、報表或樣品，以便在會議上報告或討論。（5）各與會人員應(yīng)于會議開始前5分鐘到達會場。3．5會議議程（1）會議開始由主持人宣布會議開始。（2）追蹤上月會議決定議事項完成情況 由主持人追蹤人上月決議事項，各擔當責任人員簡要回答完成狀況，其他人員可提出異議或補充。（3）各部門品質(zhì)狀況報告由品管部主管或各品管單位干部報告各部門上月品質(zhì)狀況，簡要報告主要數(shù)據(jù)，并就重大品質(zhì)事項提出分析或報告。（4）溝通協(xié)調(diào)事項各與會人員提出需與其他部門協(xié)調(diào)之事項、由相關(guān)人員討論處理。（5）會議主席工作指示會議主席就相關(guān)問題向責任人員提出質(zhì)詢、攢揚、指示或要求，并就公司的品質(zhì)經(jīng)營方針或下月行動計劃作出指示。（6）形成會議決議記錄人將會中達成的重要決議事項作整理，交由主持人作陳述，各與會人員可提出異議，若無異議則確認為決議事項。（7）會議結(jié)束由主持人宣布會議結(jié)束。3．6會后工作（1）由會議記錄人員將會議狀況整理成《會議記錄》及必要之《決議事項追蹤表》，呈管理者代表、總經(jīng)理審閱。（2）《會議記錄》應(yīng)分發(fā)各與會人員人手一份。（3）《決議事項追蹤表》應(yīng)分發(fā)至相關(guān)責任人員。（4）各決議事項之擔當者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項。（5）各與會人員應(yīng)將會議精神傳達本部門相關(guān)人員，并貫徹至日常工作中。（6）管理者代表（或授權(quán)品管部）對會議事項作確認追蹤。4．附件[附件]HB081〈月品管會議資料（范例）〉 HB082〈決議事項追蹤表〉品管檢驗規(guī)范制定辦法1．總則1．1制定目的制定品質(zhì)檢驗規(guī)范，使各項品質(zhì)檢驗工作有效、順利開展。1．2適用范圍本公司進料檢驗、制程檢驗、最終檢驗、出貨檢驗均應(yīng)依本辦法制定檢驗規(guī)范。1．3權(quán)責單位（1）品管部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2．檢驗規(guī)定的說明 2．1檢驗規(guī)定的內(nèi)容制定檢驗規(guī)范作為品管人員作業(yè)的依據(jù)，其內(nèi)容主要有：（1）抽樣方式。（2）允收水準。（3）檢驗項目。（4）檢驗方法。（5）量測工具。（6）依據(jù)標準或文件。（7）其他品質(zhì)規(guī)范。2．2檢驗規(guī)范的作用（1）明確檢驗作業(yè)的各項內(nèi)容與要求，使煩雜的檢驗工作不易產(chǎn)生疏漏。（2）規(guī)范品質(zhì)檢驗的作業(yè)，有利于產(chǎn)品品質(zhì)一致性的保持。（3）不易因檢驗人員的好惡影響品質(zhì)判定的客觀公正。（4）減少送檢單位與檢驗人員的工作爭議。（5）作為供應(yīng)商、制造單位共同遵守的品質(zhì)原則。（6）易于人員的品質(zhì)訓練。2．3檢驗規(guī)范的種類（1）原材料檢驗規(guī)范。（2）制程檢驗規(guī)范。（3）半成品檢驗規(guī)范。（4）成品檢驗規(guī)范。3．檢驗規(guī)范的制定由品管部組織專人（一般由QA人員或經(jīng)驗豐富的品管干部）進行檢驗規(guī)范的制定。[注]（QA——Quality Audit 或Quality Assurance）。3．1原材料檢驗規(guī)范（含零部件）3．1．1制定方式每一類原材料制定一份進料檢驗使用之規(guī)范，將其共同性之檢驗項目、內(nèi)容、方法予以明確。對其中有差異的部分（如尺寸、結(jié)構(gòu)等）用標示檢驗依據(jù)文件之方式（如參照結(jié)構(gòu)圖、零件圖等）予以明確，檢驗者在具體物料檢驗時將這些文件作補充文件一起使用。3．1．2制定依據(jù)（1）國際或國家標準。（2）行業(yè)或協(xié)會標準。（3）本公司產(chǎn)品設(shè)計要求。（4）本公司其他品質(zhì)、技術(shù)文件。（5）供應(yīng)商產(chǎn)品說明或技術(shù)文件。（6）雙方協(xié)議事項。（7）其他品質(zhì)規(guī)范文件。3．2制程檢驗規(guī)范。3．2．1制定方式對每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份制程巡檢使用之規(guī)范，將該類產(chǎn)品在該制程的各工序中應(yīng)檢驗的項目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標示檢驗依據(jù)文件之方式明確。3．2．2制定依據(jù)（1）國際或國家標準。（2）行業(yè)或協(xié)會標準。（3）工藝流程與作業(yè)標準。（4）品質(zhì)歷史檔案。（5）客戶品質(zhì)要求。（6）其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。3．3半成品檢驗規(guī)定 3．3．1制定方式對每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗使用之規(guī)范，將該類產(chǎn)品在該制程完成后，應(yīng)檢驗的項目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標示檢驗依據(jù)文件之方式明確。3．3．2制定依據(jù)（1）國際或國家標準。（2）行業(yè)或協(xié)會標準。（3）產(chǎn)品設(shè)計要求。（4）品質(zhì)歷史檔案。（5）客戶品質(zhì)要求。（6）其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。3．4成品檢驗規(guī)范 3．4．1制定方式（1）對每一類產(chǎn)品制定一份成品檢驗規(guī)范，供最終檢驗或出貨檢驗使用，將檢驗的項目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標示檢驗依據(jù)文件之方式明確。（2）最終檢驗之允收水準一般應(yīng)嚴于或等于出貨檢驗允許水準，而出貨檢驗之允收水準一般等同于客戶允收水準。3．4．2制定依據(jù)（1）國際或國家標準。（2）行業(yè)或協(xié)會標準。（3）產(chǎn)品設(shè)計要求。（4）客戶品質(zhì)要求。（5）品質(zhì)歷史檔案。（6）其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。4．附件[附件]HC011《進料檢驗規(guī)范（范例）》 [附件]HC012《制程檢驗規(guī)范（范例）》 [附件]HC013《成品檢驗規(guī)范（范例）》訂單評審辦法1．總則1．1制定目的為確保滿足客戶的各項要求，并形成文件，便于品質(zhì)、交期管理，特制定本辦法。1．2適用范圍適用于本公司對客戶訂單的評審工作。1．3權(quán)責單位（1）總經(jīng)理室負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2．訂單評審規(guī)定 2．1評審權(quán)限（1）業(yè)務(wù)部評審訂單交期、單價、運輸包裝方式等各項要求，若不能滿足客戶之需求時，必須聲明。（2）生管部評審人力、設(shè)備產(chǎn)能、物料供應(yīng)進度能否滿足客戶交期要求，若不能滿足時，必須聲明。（3）技術(shù)部評審客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求和其他技術(shù)因素，在現(xiàn)有之技術(shù)條件、工藝設(shè)備狀況下能否滿足，若不能滿足時，必須聲明。（4）品管部評審產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗、試驗、控制能力，若在生產(chǎn)開始前不能滿足時，必須聲明。（5）財務(wù)部評審從財務(wù)立場看本公司能否接受客戶的準備購買單價及付款方式，并注明原因。（6）總經(jīng)理總體評審決策是否可以接受客戶之訂單。2．2評審方式訂單評審方式一般有會議評審、傳遞評審及授權(quán)評審三種。2．2．1會議評審（1）新產(chǎn)品的首次訂單，應(yīng)采用會議評審方式。（2）重大之訂單或客戶要求特殊之訂單應(yīng)采用會議評審方式。（3）會議評審由業(yè)務(wù)部負責召集各評審部門責任人員，一起討論評審，各部門之評審權(quán)限不變，但可以互相檢討，提出合理化建議。（4）由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）作評審總結(jié)論。（5）會議評審仍需填定《訂單評審表》，可于會上當場填寫。2．2．2傳遞評審（1）一般之訂單均采用傳遞評審之方式。（2）業(yè)務(wù)部接獲客戶訂單或訂單意向后，填寫相關(guān)的訂單資訊于《訂單評審表》上。（3）業(yè)務(wù)部簽署本部門評審意見后，將評審表依次轉(zhuǎn)入生管部、技術(shù)部、品管部、財務(wù)部。（4）各部門依本部門權(quán)限評審，并于接獲評審表半個工作日內(nèi)完成評審工作并填寫評審表。2．2．3授權(quán)評審（1）老客戶非首次下單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品與上次訂單相比較未作任何變更時，則由業(yè)務(wù)部將訂單評審表轉(zhuǎn)至生管部，授權(quán)生管部直接評審。（2）生管部可代理技術(shù)、品管部門填寫評審意見。（3）授權(quán)評審仍需將評審表轉(zhuǎn)財務(wù)部評審。2．3評審結(jié)果（1）若評審結(jié)果顯示本公司能滿足客戶需求時，由業(yè)務(wù)部回饋客戶，各部門全力完成訂單任務(wù)。（2）若評審結(jié)果不能滿足客戶訂單要求時，由業(yè)務(wù)部在合同評審表中匯總不能滿足的項目及建議修訂之內(nèi)容，并反饋客戶。（3）若客戶同意修改訂單內(nèi)容，則由業(yè)務(wù)部請求客戶重新發(fā)出訂單，并將客戶資訊向各部門轉(zhuǎn)達。（4）若客戶不同意評審建議，則公司內(nèi)部應(yīng)重新作會議評審，盡力達到客戶需求。（5）評審中如發(fā)現(xiàn)客戶提供的信息不足或不清晰時，由業(yè)務(wù)部匯總后果記錄，并反饋給客戶，要求取得所需信息，之后再作進一步之評審。（6）訂單評審表由業(yè)務(wù)部保存、歸檔備查。3．附件[附件]HC021《訂單評審表》供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)1．總則1．1制定目的為加強對供應(yīng)商、協(xié)力廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)，提升原物料品質(zhì)，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍 凡本公司供應(yīng)商，協(xié)力廠商之輔導(dǎo)管理，除參照公司相關(guān)的供應(yīng)商管理制度外，適用本規(guī)章。1．3權(quán)責單位（1）品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2．供應(yīng)商管理規(guī)定 2．1供應(yīng)商、協(xié)力廠商調(diào)查（1）實施采購前，應(yīng)辦理供應(yīng)商（協(xié)力廠商）調(diào)查，并填具《供應(yīng)商調(diào)查表》。（2）供應(yīng)商調(diào)查小組由采購、品管、生技、生管人員組成。（3）調(diào)查內(nèi)容包括價格評估、品質(zhì)評估、技術(shù)評估、生管評估，設(shè)備評估等。（4）評估合格之供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名列，準予采購。（5）未經(jīng)調(diào)查或未列入合格供應(yīng)商名列的廠商，須經(jīng)總經(jīng)理特準后方可采購。請參考《供應(yīng)商調(diào)查》制度之規(guī)定。2．2供應(yīng)商、協(xié)力廠商評鑒（1）評鑒項目包括品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)和其他方面。（2）每月考核一次，每半年綜合評鑒一次。（3）評鑒等級劃分。（A）~100分為A等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（B）~90分為B等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（C）~80分為C等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（D）~70分為D等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（E）60分以下為E等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。請參考《供應(yīng)商評鑒》制度之規(guī)定。、協(xié)力廠商評等處理（1）E等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）為不合格廠商，予以除名、停止交易。（2）D等供應(yīng)商應(yīng)予輔導(dǎo)，若三個月內(nèi)未能提升至C等以上，視為不合格廠商予以除名。（3）C等供應(yīng)商予輔導(dǎo)，若六個月內(nèi)未能提升至B等以上，視為不合格廠商予以除名。（4）B等供應(yīng)商維持交易，視需要可予適當之輔導(dǎo)。（5）A等供應(yīng)商應(yīng)予優(yōu)先采購，增加交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。3．供應(yīng)商輔導(dǎo)規(guī)定品管部主導(dǎo)供應(yīng)商之品質(zhì)輔導(dǎo)，必要時可請其他部門（如開發(fā)、生技、制造等）協(xié)助、配合。對供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)之方式一般有下列幾種：（1）不良對策。提供品質(zhì)不良之數(shù)據(jù)、原因，協(xié)助廠商尋找對策。（2）到廠驗收。到廠商所在地進行驗貨，提前發(fā)現(xiàn)不良。（3）品質(zhì)培訓。協(xié)助廠商品質(zhì)培訓。（4）管理輔導(dǎo)。協(xié)助廠商進行品管體系的診斷與建立。（5）其他輔導(dǎo)。視具體情形采取其