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第一篇:公司治理自查報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-09-22 01:31本頁(yè)面
  

【正文】 分修改,《公司章程》進(jìn)行全面修改,并提交股東大會(huì)審議通過(guò). 2,公司部分制度尚待修訂與完善。 (1)公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告。 (2)公司需建立《募集資金管理辦法》. 3,公司股權(quán)分置改革工作尚未完成. 由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見(jiàn),盡快就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn),以啟動(dòng)第三次股改. 4,期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展 由于公司未完成股改,待股改完成后實(shí)施. 為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu),使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自查,,誠(chéng)摯希望廣大投資者對(duì)公司治理提出寶貴意見(jiàn)建議,促進(jìn)公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)投資者. 二,公司治理概況 公司嚴(yán)格按照《公司法》,《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善股東大會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層獨(dú)立運(yùn)作,: 股東大會(huì)方面:股東大會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),公司股東大會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán),召開(kāi)均由律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具股東大會(huì)合法,合規(guī)的法律意見(jiàn). 董事與董事會(huì)方面:公司共有9名董事,其中獨(dú)立董事3名,董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《公司章程》,在召開(kāi)會(huì)議前,能夠主動(dòng)調(diào)查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案,熟悉有關(guān)法律法規(guī),了解作為董事的權(quán)利,義務(wù)和責(zé)任. 監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)方面:公司共有5名監(jiān)事,其中職工監(jiān)事2名,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律,能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司財(cái)務(wù)和公司董事,高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督. 與控股股東的關(guān)系方面:公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行五分開(kāi),公司與控股股東基本上實(shí)行了人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)分開(kāi),機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)獨(dú)立,各自獨(dú)立核算,,確保與公司在人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)上分開(kāi),在機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)方面獨(dú)立,不越過(guò)公司股東大會(huì),董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益. 內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營(yíng)情況需求,制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度,《股東大會(huì)議事規(guī)則》,《董事會(huì)議事規(guī)則》,《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》,使股東大會(huì),董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在運(yùn)作中,總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行。公司制定了涵蓋公司各營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度。公司明確各部門(mén),崗位的目標(biāo),職責(zé)和權(quán)限,建立相關(guān)部門(mén)之間,崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制,并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門(mén). 信息披露方面:公司指定《中國(guó)證券報(bào)》,《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙,嚴(yán)格按照法律,法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實(shí),準(zhǔn)確,完整,及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息,保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息. 績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面:公司已經(jīng)建立了公正,透明的高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制,無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì). 相關(guān)利益者方面:公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)股東,員工,社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動(dòng)公司持續(xù),健康的發(fā)展. 三,公司治理存在的問(wèn)題及原因 公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善,合理的內(nèi)控制度,這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行,公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范,但是針對(duì)公司過(guò)去幾年在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,在以下幾方面需要做出改進(jìn): 第五篇:移動(dòng)公司綜合治理自查報(bào)告 確保維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和安全生產(chǎn),現(xiàn)將xx縣分公司自查情況報(bào)告如下: 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任,全力做好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作。 xx縣分公司緊急召開(kāi)了由班組長(zhǎng)參加的專題會(huì)議,強(qiáng)調(diào)安全問(wèn)題。并成立了由經(jīng)理鐘蘭濤為組長(zhǎng),副經(jīng)理張兆勇為副組長(zhǎng),各班組長(zhǎng)為成員的安全生產(chǎn)督察小組。公司把安全生產(chǎn)納入重要議事日程,有規(guī)劃,有安排,做到思想重視,組織落實(shí),目標(biāo)明確。 加強(qiáng)員工安全教育。及時(shí)召開(kāi)員工大會(huì),公司領(lǐng)導(dǎo)要求全體員工要高度重視特殊時(shí)期的通信保障工作,要嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦事,嚴(yán)格執(zhí)行市分公司的各項(xiàng)指令和要求,確保通信安全、暢通,防止各類案件和事故發(fā)生。車(chē)輛要加強(qiáng)安全管理,要確保車(chē)輛安全、正常行駛,車(chē)輛停放要做到定點(diǎn)定位定時(shí)。對(duì)營(yíng)業(yè)廳、機(jī)房等要害部門(mén)要實(shí)行封閉式管理,保安人員要提高警惕,加強(qiáng)值班,嚴(yán)防各種人為因素的破壞,克服麻痹思想和僥幸心理。營(yíng)業(yè)帳款要及時(shí)上交銀行,嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度及安全規(guī)范,采取有效措施保障營(yíng)業(yè)資金的安全。全體員工的手機(jī)24小時(shí)要開(kāi)機(jī),切實(shí)做好重要通信期間的保障工作,確保人身、設(shè)備、車(chē)輛、資金和卡的安全。 二、嚴(yán)格安全管理,加強(qiáng)安全防范,確保重要設(shè)施、重點(diǎn)要害部位萬(wàn)無(wú)一失。 要對(duì)自辦營(yíng)業(yè)廳的安全防范,通過(guò)加大保安力量、增加巡邏頻次等方式加強(qiáng)守護(hù),確保營(yíng)業(yè)廳消防設(shè)施、電視監(jiān)控等技防設(shè)施的完好,確保疏散通道暢通。要堅(jiān)決防止人員密集場(chǎng)所因突發(fā)事件造成群死群傷事故的發(fā)生,要防止人為將易燃易爆物品或危險(xiǎn)品帶入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或滯留在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。 加強(qiáng)用電安全管理,辦公樓要做到無(wú)人燈滅、微機(jī)、空調(diào)、電風(fēng)扇等設(shè)備關(guān)閉電源。要嚴(yán)格檢查用電是否超負(fù)荷、電線是否老化、電源插座是否串接、是否存在電線裸露、接電不規(guī)范等情況,堅(jiān)決杜絕用電安全隱患,堅(jiān)決消除違章用電、超負(fù)荷用電的現(xiàn)象。 實(shí)行24小時(shí)值班,值班人員應(yīng)注意各方面的運(yùn)行情況,如有異常,應(yīng)詳細(xì)記錄故障發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、故障性質(zhì),及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和市公司值班人員匯報(bào)并及時(shí)處理,做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早解決。 三、全面排查,突出重點(diǎn) 領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)維護(hù)人員到各基站、營(yíng)業(yè)廳檢查地線、電源、空調(diào)的安全情況。鐵塔、塔基和通信設(shè)備的防雷裝置、接電裝置的測(cè)試情況以及采取的防護(hù)措施,檢查各基站機(jī)房的門(mén)、窗防雨、防漏等情況,對(duì)重點(diǎn)部位逐一進(jìn)行排查,做到心中有數(shù)、嚴(yán)格防范措施,確保萬(wàn)無(wú)一失。 安全生產(chǎn)重于泰山,我們將以高度的政治責(zé)任感做好當(dāng)前的安全通信保障工作,確保我市移動(dòng)通信的正常運(yùn)營(yíng),為廣大移動(dòng)用戶提供暢通、高效、優(yōu)質(zhì)的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。 第29頁(yè) 共2
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