【正文】 間及責(zé)任人 公司的規(guī)范治理是一個(gè)循序漸進(jìn)與不斷完善的過(guò)程，針對(duì)本次治理自查結(jié)果，近階段我公司主要對(duì)下列問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)整改： 在情況明了后對(duì)《公司章程》《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司準(zhǔn)備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會(huì)審議通過(guò) 五，有特色的公司治理做法 1，公司比較積極的開展投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》.明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人為公司董事長(zhǎng)，董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管，： （1）在（一篇帶來(lái)更多輕松）公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系專欄，設(shè)立了信息披露，公司治理，并將一些問(wèn)題匯集提交給公司經(jīng)營(yíng)層. （2）積極，為公司股票全流通的管理打好基礎(chǔ). 2，公司對(duì)企業(yè)文化建設(shè)非常重視，公司主要做了三方面工作：第一是對(duì)公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理，找出了百大企業(yè)文化的優(yōu)秀基因.，結(jié)合公司現(xiàn)狀，公司宗旨，： （1）企業(yè)精神：團(tuán)結(jié)創(chuàng)業(yè)求實(shí)創(chuàng)新（1989年） （2）公司宗旨：以一流的設(shè)施，一流的服務(wù)，一流的管理滿足社會(huì)各界不同層次消費(fèi)者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán)，向國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn)，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益.（1992年） （3）經(jīng)營(yíng)理念：信譽(yù)恒一，服務(wù)第一，品質(zhì)如一（1995年） （4）二十六條服務(wù)理念（1997年） （5）核心服務(wù)理念：百分之百為大家（1997年） （6）企業(yè)生命線：誠(chéng)信（1998年） （7）四大品牌：企業(yè)品牌，服務(wù)品牌，員工品牌，商品品牌（xx年） 3，公司建立了合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，其年薪與公司職工人均應(yīng)發(fā)工資，凈資產(chǎn)收益率，. 六，其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 不存在需要說(shuō)明的其他事項(xiàng). 第二篇：關(guān)于上市公司治理自查報(bào)告 xx年3月19日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司字【xx】28號(hào)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，隨后中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（廣東證監(jiān)[xx]48號(hào)）和《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知》（廣東證監(jiān)[xx]57號(hào)），深圳證券交易所也發(fā)布了《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》，就開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。 根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開通知等內(nèi)容作了部分修改，《公司章程》進(jìn)行全面修改，并提交股東大會(huì)審議通過(guò). 2，公司部分制度尚待修訂與完善。 （1）公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱quot。或quot。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)已于xx年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。一直以來(lái)公司專注于主業(yè)的經(jīng)營(yíng)，為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的回報(bào)，但作為上市公司，如何利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)仍需探索學(xué)習(xí)積極提高。 （3）資產(chǎn)方面：公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，以及土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等資產(chǎn)，所有權(quán)清晰。 （二）quot。三會(huì)quot。公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開股東大會(huì)。公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。 公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，均須股東大會(huì)審議通過(guò)。 xx年初，公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。 （三）公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。 （四）公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新還不夠。 （一）董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。 （三）在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關(guān)系，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方面的積極性。 五、有特色的公司治理做法 （一）為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項(xiàng)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在充分發(fā)揮獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用外，專設(shè)審計(jì)部，直接向董事會(huì)匯報(bào)，定期對(duì)分、子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不定期地對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監(jiān)督、檢查，并對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行專人負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。 公司通過(guò)一系列內(nèi)控制度的建立和實(shí)施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。公司quot。珠海中富quot。由于成立時(shí)間不長(zhǎng)，故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平尚需提高。 （三）公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。 二、公司治理概況 公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同，其主要體現(xiàn)在： （一）公司與大股東珠海中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開。三會(huì)quot。（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）運(yùn)作的系列制度，并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化；制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則，董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事會(huì)的高效運(yùn)