打擊電信詐騙犯罪綜合治理專項(xiàng)活動(dòng)總結(jié)-資料下載頁
2025-09-21 21:37本頁面
【正文】 益。 第五篇：xx分行五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪x行xx分行五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪 針對(duì)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動(dòng)持續(xù)高發(fā)、手段不斷翻新的現(xiàn)狀，x行xx分行立足維護(hù)客戶利益、防范銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，通過精心組織、加大宣傳、嚴(yán)控源頭、協(xié)同作戰(zhàn)、獎(jiǎng)懲并舉五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪，取得明顯成效。今年以來，該行共成功防范詐騙案例12起。 精心組織，明確工作職責(zé)。xx分行將治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)工作作為“一把手工程”加以推進(jìn)。通過制定打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作實(shí)施方案，細(xì)化職責(zé)分工，上下協(xié)同配合，明確要求安全保衛(wèi)、個(gè)人金融、電子銀行等部門負(fù)責(zé)人要高度重視，全力推進(jìn)，加大對(duì)網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)和幫促，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。 加大宣傳，增強(qiáng)防控意識(shí)。一是該行通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、客戶信息系統(tǒng)、微信群等渠道，宣傳總、省統(tǒng)一制作的防范電信詐騙宣傳口號(hào)，為廣大客戶做好風(fēng)險(xiǎn)提示；二是自行設(shè)計(jì)、印制了電信防詐騙宣傳單和宣傳手冊，并組織各級(jí)單位走進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、商場和集市向客戶分發(fā)，為客戶防騙支招；三是舉辦“防范電信詐騙共建平安x行”貴賓客戶沙龍活動(dòng)，邀請(qǐng)?jiān)撔杏谐晒Χ陆卦p騙案件經(jīng)驗(yàn)的員工和客戶現(xiàn)身說法，增強(qiáng)貴賓客戶防范意識(shí)的同時(shí)，進(jìn)一步加深客戶對(duì)x行的理解和信任。 嚴(yán)控源頭，提升防控效力。一是該行以落實(shí)銀監(jiān)會(huì)、公安部各項(xiàng)打擊治理要求為契機(jī)，以防控開戶源頭為著力點(diǎn)，要求各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真落實(shí)開戶審核控制。加強(qiáng)信息核實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行賬戶實(shí)名制。二是緊盯自助設(shè)備開戶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)通報(bào)聯(lián)合防控。該行網(wǎng)點(diǎn)大堂人員嚴(yán)審客戶自助設(shè)備開戶手續(xù)，對(duì)證件仔細(xì)辨認(rèn)，對(duì)身份細(xì)致核實(shí)，成功堵截多起利用假證件和冒名開戶案件，并及時(shí)通過辦公網(wǎng)、微信群等渠道在全轄進(jìn)行提示，犯罪風(fēng)險(xiǎn)得到有效打壓。三是加大反洗錢等系統(tǒng)的監(jiān)控力度，對(duì)大額、可疑交易、“化整為零”交易等具有電信詐騙特征的轉(zhuǎn)賬行為嚴(yán)格排查，借助數(shù)據(jù)做好安全分析。 協(xié)同作戰(zhàn)，嚴(yán)把三道查控。一是網(wǎng)點(diǎn)員工提高警惕，切實(shí)從客戶根本利益出發(fā)，對(duì)舉止異?？蛻舳嘁环萘粢猓嘁痪湓儐?，多一次宣傳，做好電信詐騙第一道防控。二是上下聯(lián)動(dòng)，高效開展防詐騙第二道查控。該行接到客戶報(bào)案或求助后，能立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，從網(wǎng)點(diǎn)到分行開啟防詐騙“綠色車道”。如客戶李先生由于在網(wǎng)絡(luò)上操作不當(dāng)，致使7萬元資金被異常轉(zhuǎn)走。該行了解情況后迅速部署，立即發(fā)起查詢查辦流程，在總省行的及時(shí)幫助和處置下，僅用一周時(shí)間就幫助客戶追回資金，受到了客戶的高度認(rèn)可和表揚(yáng)。三是強(qiáng)化內(nèi)外配合，支持公安機(jī)關(guān)工作，守護(hù)第三道風(fēng)險(xiǎn)閘門。該行明確要求各支行在依法合規(guī)的前提下，積極配合公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案資金開展協(xié)助查詢、凍結(jié)工作。做到快速查詢，緊急止付，提高涉案資金查控效率，助力形成打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的強(qiáng)大合力。 獎(jiǎng)懲并舉，嚴(yán)肅員工管理。一方面該行嚴(yán)格按照打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任，對(duì)于堵截電信詐騙成效顯著的員工，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì)。另一方面該行嚴(yán)格把控員工行為管理。要求各層級(jí)“一把手”做到充分掌握員工的工作和生活狀態(tài)，嚴(yán)格防范員工有泄漏客戶信息、出借賬戶等違法違規(guī)行為。對(duì)因違反規(guī)定，導(dǎo)致被不法分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的單位和個(gè)人，依法依規(guī)嚴(yán)肅追究領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人責(zé)任。 第14頁 共14頁
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