銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)案防工作，維護(hù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)適用本辦法。中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、外國(guó)銀

2025-01-08 11:54

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)績(jī)效考評(píng)監(jiān)管指引-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)績(jī)效考評(píng)監(jiān)管指引 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)績(jī)效考評(píng)監(jiān)管指引 第一章 總則 第一條為促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)審慎經(jīng)營(yíng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)...

2025-09-28 00:29

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法第一章　總則第一條　為加強(qiáng)案防工作，維護(hù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條　中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)適用本辦法。中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、外國(guó)銀行分行以及經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

2025-04-19 01:00

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估探討-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估探討 電子銀行業(yè)務(wù)中洗錢風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注 隨著銀行業(yè)電子化金融服務(wù)的迅猛發(fā)展，電子銀行已成為當(dāng)前金融服務(wù)的主角。然而，電子銀行在為廣大客戶提供便利、快捷服務(wù)的同時(shí)，由...

2025-09-27 23:28

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告 為進(jìn)一步引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，持續(xù)...

2024-11-03 22:07

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外包風(fēng)險(xiǎn)管理指引-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外包風(fēng)險(xiǎn)管理指引 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外包風(fēng)險(xiǎn)管理指引 第一章總則 第一條為了規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的外包活動(dòng)，保障銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》...

2024-11-05 03:52

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法論述-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法(2010年7月修訂）第一條為加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的指導(dǎo)，規(guī)范日常監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，維護(hù)單位內(nèi)部安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)洽安管理處罰法》、《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》等法律規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱的安全評(píng)估，是指公安機(jī)關(guān)和銀行業(yè)監(jiān)督管理部門（以下簡(jiǎn)稱銀監(jiān)部門）依法對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的安全

2025-04-18 01:45

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外包風(fēng)險(xiǎn)管理指引-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】......銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外包風(fēng)險(xiǎn)管理指引（中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳　銀監(jiān)發(fā)[2010]44號(hào)　二0一0年六月七日）第一章　總則　　第一條　為了規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的外包活動(dòng)，保障

2025-04-08 05:50

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控知識(shí)試題-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控知識(shí)試題 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控知識(shí)試題 一、單選題 1、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件責(zé)任追究區(qū)別對(duì)待政策只適用于（A）的案件。 A、自然人作案B、內(nèi)外勾結(jié)作案C、...

2024-11-14 22:57

獨(dú)家原創(chuàng)-銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)演講稿-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】 獨(dú)家原創(chuàng):銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)演講稿 尊敬的 朋友： 此篇文章由本站老師獨(dú)家原創(chuàng)寫作，版權(quán)歸會(huì)員所有，普通vip會(huì)員無(wú)權(quán)查看，服務(wù)咨詢電話：0825-6698000。 各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事： 大...

2025-09-22 00:32

非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理措施-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】本文共收集了四家香港上市的非銀行類金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制情況，其中包括：中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)、中信證券股份有限公司和惠理集團(tuán)有限公司。公司名稱：中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司公司性質(zhì)：保險(xiǎn)類上市地：A股+H股+N股公司治理架構(gòu)：內(nèi)部控制情況：本公司一直致力于加強(qiáng)內(nèi)部

2025-04-24 17:30

河南省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：河南省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 河南省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、金庫(kù)、押運(yùn)安全操作規(guī)程（試行） 第一章總則 第一條為加強(qiáng)全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱金融機(jī)構(gòu))營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、金庫(kù)、押運(yùn)等工作的安全...

2025-10-16 01:30

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】＃＃銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告制度(試行)第一章總則第一條為及時(shí)充分掌握全州銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)重大事項(xiàng)情況，切實(shí)履行人民銀行維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定職責(zé)，不斷提升人民銀行金融管理與金融服務(wù)水平，推動(dòng)＃＃銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》及有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)，是指金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的機(jī)構(gòu)變更重大事件、業(yè)務(wù)

2025-06-07 12:09

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法講義全-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】.....銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法講義同志們：下午好，非常高興有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)與大家共同學(xué)習(xí)、交流《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法》。今天我主要講兩個(gè)方面的問(wèn)題，一是概述新的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法》的主要精神，二是對(duì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安

2025-04-08 05:56

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法律顧問(wèn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法律顧問(wèn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn) 【發(fā)布單位】銀監(jiān)發(fā)〔2016〕49號(hào)【發(fā)布文號(hào)】銀監(jiān)發(fā)〔2016〕49號(hào)【發(fā)布日期】2016-11-16【生效日期】2016-11-16【...

2025-10-16 05:51

7支持和鼓勵(lì)引進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)(專業(yè)版)

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