6天津泰豐報(bào)告8母子公司管理制度-資料下載頁
2025-09-16 18:19本頁面
【正文】 根據(jù)崗位職責(zé)要求和計(jì)劃目標(biāo)，在對(duì)職責(zé)履行情況做定性與定量比較的基礎(chǔ)上進(jìn)行自我評(píng)估，分析成功因素、不足之處及改進(jìn)方向。 第六十二條述職審議的依據(jù)為。公司發(fā)展戰(zhàn)略，年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責(zé)等。 第六十三條述職期一般為一個(gè)季度，每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，由子公司總經(jīng)理和集團(tuán)公司總經(jīng)理共同約定具體述職時(shí)間。 第六十四條述職會(huì)議的參與人員： 公司總經(jīng)理辦公會(huì)全體人員； 公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人； 11北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團(tuán)項(xiàng)目組 述職人員； 會(huì)議記錄人員。 第六十五條述職人員的述職報(bào)告及對(duì)述職對(duì)象的評(píng)價(jià)與建議，經(jīng)營子公司由戰(zhàn)略發(fā)展部和人力資源部負(fù)責(zé)保管，項(xiàng)目公司由項(xiàng)目管理部和人力資源部負(fù)責(zé)保管，作為對(duì)述職人員考核與獎(jiǎng)懲的依據(jù)之一。 第六十六條建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度。如涉及以下情形，子公司外派的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略發(fā)展部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)部門報(bào)告。 可能對(duì)子公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的重大影響； 可能對(duì)集團(tuán)公司在子公司的權(quán)益產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的重大影響。 第五節(jié)審批權(quán)限控制 第六十七條需集團(tuán)公司決定的子公司重大經(jīng)營決策事項(xiàng)（必要時(shí)，履行相應(yīng)的法律手續(xù)）： 子公司章程的修訂與修改； 子公司業(yè)績合同的制訂； 子公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案的決定； 子公司重大資產(chǎn)處置、重大投資決策； 子公司產(chǎn)權(quán)或股權(quán)的變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓、劃撥； 子公司兼并、重組、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)、租賃、承包、托管等； 子公司管理體制改革； 開設(shè)孫公司； 貸款、借款、擔(dān)保、抵押事項(xiàng)； 利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第六十八條需報(bào)集團(tuán)公司審批的事項(xiàng)： 子公司中長期發(fā)展規(guī)劃； 子公司投資項(xiàng)目、技改或基建項(xiàng)目、大修項(xiàng)目的決策； 子公司經(jīng)營范圍內(nèi)的調(diào)整； 12北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團(tuán)項(xiàng)目組 子公司重大合同的訂立、修改和取消。 第六十九條子公司總經(jīng)理的決策權(quán)限由集團(tuán)公司總經(jīng)理根據(jù)子公司的經(jīng)營情況授予。 第六節(jié)審計(jì)監(jiān)督 第七十條對(duì)子公司的審計(jì)監(jiān)督包括內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)兩類。內(nèi)部審計(jì)是由集團(tuán)公司審計(jì)部代表公司行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)；外部審計(jì)指由集團(tuán)公司聘請(qǐng)專業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)，集團(tuán)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系、落實(shí)等相關(guān)事宜。 第七十一條對(duì)子公司的內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)，集團(tuán)公司資金財(cái)務(wù)部應(yīng)提供業(yè)務(wù)支持。 第七十二條審計(jì)內(nèi)容： 財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算； 財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)； 經(jīng)濟(jì)效益； 內(nèi)部控制制度； 經(jīng)濟(jì)責(zé)任； 承包經(jīng)營或委托承包經(jīng)營決算； 投資、技改、大修等項(xiàng)目概（預(yù)）算、決算； 執(zhí)行公司統(tǒng)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度情況； 國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 第七十三條對(duì)子公司審計(jì)工作的具體方法和程序按《天津泰豐審計(jì)管理制度》執(zhí)行。 第七節(jié)戰(zhàn)略管理 第七十四條戰(zhàn)略管理的總體原則是。集團(tuán)公司對(duì)子公司戰(zhàn)略管理采取集權(quán)式管理，即戰(zhàn)略制定權(quán)集中于集團(tuán)公司，子公司只有戰(zhàn)略制定建議權(quán)和戰(zhàn)略執(zhí)行權(quán)。 13北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團(tuán)項(xiàng)目組 第七十五條集團(tuán)公司負(fù)責(zé)子公司戰(zhàn)略的制定、戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)督、戰(zhàn)略實(shí)施效果評(píng)估，子公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略實(shí)施。 第七十六條集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)組織制定子公司的發(fā)展戰(zhàn)略，包括戰(zhàn)略方向確定、戰(zhàn)略目標(biāo)制定、戰(zhàn)略方案設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)督和戰(zhàn)略效果評(píng)估等。 第七十七條子公司戰(zhàn)略相對(duì)于集團(tuán)公司而言，是集團(tuán)公司戰(zhàn)略的子戰(zhàn)略即業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。在制定子公司戰(zhàn)略時(shí)，必須以集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略為依據(jù)，確定相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)、任務(wù)和實(shí)現(xiàn)路徑等。 14北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團(tuán)項(xiàng)目組 第四章附則 第七十八條本制度由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。第七十九條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。 第20頁 共20頁
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