6縣院堅持四個強化扎扎實實做好銀行內(nèi)控防范工作-資料下載頁
2024-09-25 17:00本頁面
【正文】 薄弱環(huán)節(jié)實行持續(xù)跟蹤檢查，如對印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度規(guī)定。設(shè)有專職業(yè)務(wù)檢查員，對每天發(fā)生的業(yè)務(wù)及執(zhí)行操作規(guī)程情況全面跟蹤檢查，配備了專職監(jiān)管員，負責對掛失、存款人死亡后的存款過戶或支付的業(yè)務(wù)全部操作環(huán)節(jié)等業(yè)務(wù)進行逐筆監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題可越級上報。主管行長對各部門執(zhí)行規(guī)章制度情況每月進行一次檢查，每季對照“七種”表現(xiàn)對全員進行一次排查，近期又增加了對大額買彩票人員的排查，發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定下崗處理，堅持行長帶班，對案件易發(fā)崗位和重要環(huán)節(jié)實行監(jiān)控，現(xiàn)已形成業(yè)務(wù)部門之間、相關(guān)崗位之間互相監(jiān)督、互相 制約的防范體系，將全部業(yè)務(wù)流程納入制度化、規(guī)范化軌道。誰發(fā)現(xiàn)的問題誰負責檢查整改情況，對違規(guī)者，一經(jīng)查實，一律調(diào)離原工作單位，并嚴肅處理。r《縣院堅持四個強化扎扎實實做好銀行內(nèi)控防范工作》來源于第1文秘網(wǎng)，歡迎閱讀縣院堅持四個強化扎扎實實做好銀行內(nèi)控防范工作。 縣院堅持四個強化扎扎實實做好銀行內(nèi)控防范工作 第5頁 共5頁
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