6縣院堅(jiān)持四個(gè)強(qiáng)化扎扎實(shí)實(shí)做好銀行內(nèi)控防范工作-wenkub
2024-09-25 17 本頁(yè)面
【正文】 工作，做到警鐘長(zhǎng)鳴。為了將工作抓好抓實(shí)，防止走過(guò)場(chǎng)，成立了內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)防范案件工作的部署、檢查和指導(dǎo)，日常工作由辦公室負(fù)責(zé)，每?jī)稍抡匍_(kāi)一次防范案件例會(huì)，行長(zhǎng)聽(tīng)取副行長(zhǎng)和部門經(jīng)理匯報(bào)防范案件存在的問(wèn)題，提出意見(jiàn)建議和整改的措施。建立了重大問(wèn)題舉報(bào)制度及公布向上舉報(bào)途徑和負(fù)責(zé)人電話，加大了內(nèi)控工作獎(jiǎng)罰力度，完善了獎(jiǎng)罰辦法。 在資金管理上，建立和完善了《營(yíng)運(yùn)資金管理辦法》、《資金營(yíng)運(yùn)聯(lián)系制度》、《規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn)措施》、《大額資金預(yù)測(cè)》等項(xiàng)制度和措施。 為加強(qiáng)檢查監(jiān)督力度，縣工商行配備了結(jié)算專管員，主要負(fù)責(zé)防止出現(xiàn)空頭銀行本票和銀行匯票辦理空頭匯款及加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的防偽，對(duì)提出的票據(jù)嚴(yán)格核對(duì)經(jīng)會(huì)計(jì)主管簽字，負(fù)責(zé)嚴(yán)格審查提入的票據(jù)。 四、強(qiáng)化持續(xù)跟蹤整改 對(duì)工作中的疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)實(shí)行持續(xù)跟蹤檢查，如對(duì)印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度規(guī)定。r《縣院堅(jiān)持四個(gè)強(qiáng)化扎扎實(shí)實(shí)做好銀行內(nèi)控防范工作》來(lái)源于第1文
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1