6縣院堅持四個強化扎扎實實做好銀行內(nèi)控防范工作-wenkub
2024-09-25 17 本頁面
【正文】 工作，做到警鐘長鳴。為了將工作抓好抓實，防止走過場，成立了內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對防范案件工作的部署、檢查和指導(dǎo)，日常工作由辦公室負責(zé)，每兩月召開一次防范案件例會，行長聽取副行長和部門經(jīng)理匯報防范案件存在的問題，提出意見建議和整改的措施。建立了重大問題舉報制度及公布向上舉報途徑和負責(zé)人電話，加大了內(nèi)控工作獎罰力度，完善了獎罰辦法。 在資金管理上，建立和完善了《營運資金管理辦法》、《資金營運聯(lián)系制度》、《規(guī)避支付風(fēng)險措施》、《大額資金預(yù)測》等項制度和措施。 為加強檢查監(jiān)督力度，縣工商行配備了結(jié)算專管員，主要負責(zé)防止出現(xiàn)空頭銀行本票和銀行匯票辦理空頭匯款及加強對票據(jù)的防偽，對提出的票據(jù)嚴(yán)格核對經(jīng)會計主管簽字，負責(zé)嚴(yán)格審查提入的票據(jù)。 四、強化持續(xù)跟蹤整改 對工作中的疑點和薄弱環(huán)節(jié)實行持續(xù)跟蹤檢查，如對印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度規(guī)定。r《縣院堅持四個強化扎扎實實做好銀行內(nèi)控防范工作》來源于第1文
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