7信用社案防工作匯報(bào)材料-資料下載頁
2025-09-10 17:31本頁面
【正文】 ，全市 90%信用社達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)；存在守庫值班空檔、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)出人員管理不嚴(yán)、對各類檢查不堅(jiān)持驗(yàn)證、個(gè)人印章隨意存放和混用、各類安全登記簿不按規(guī)定填寫等現(xiàn)象；部分員工對防范器材使用不夠熟練、應(yīng)付突發(fā)事件能力不強(qiáng)。 三、后段工作打算 （一）加強(qiáng)崗位責(zé)任制建設(shè)。重點(diǎn)是加強(qiáng)授權(quán)授信管理，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)授權(quán)、貸款授信的硬性管理，細(xì)化各崗位工種的責(zé)權(quán)利，建立健全工作備案制度、管理與經(jīng)營監(jiān)測制度、各類違規(guī)違紀(jì)及信訪事件的督辦制度、審計(jì)稽查制度，科學(xué)制訂綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)程、信貸資金營運(yùn)流程。確保各崗位相互制衡。 第 5 頁 共 5 頁 （二）加大制度執(zhí)行和落實(shí)力度。落實(shí)輪崗休假和親緣回避制度，建立在崗員工行為檔案，推行重點(diǎn)人員重點(diǎn)談話制度。 （三）構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。與 “ 三鐵 ” 教育活動(dòng)相結(jié)合，大力開展 “ 八榮八恥 ” 榮辱觀教育、職業(yè)道德教育、法制和案例警示教育，將教育成果轉(zhuǎn)化為員工日常行為規(guī)范。 （四）切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)內(nèi)外賬務(wù)的核對。重點(diǎn)放在貸款的內(nèi)外賬務(wù)核對工作上，確保資金營運(yùn)的規(guī)范與安全。二是全力推 進(jìn)社務(wù)公開。三是規(guī)范重要空白憑證管理。重點(diǎn)加強(qiáng)對貸款借據(jù)使用管理的規(guī)范，嚴(yán)格按操作流程進(jìn)行管理。
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