【正文】 表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。 2024 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2024 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告在公司的工作中，公司監(jiān)事會(huì)將一如既往，為維護(hù)公司和股東的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。 公司監(jiān)事工作報(bào)告 (三 ) 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 2024 年， XX 股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱 “ 公司 ”) 監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。 一、對(duì)公司 2024 年度經(jīng)營(yíng)管理 行為和業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià) 2024 年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求 ,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā) ,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。 監(jiān)事會(huì)列席了 2024 年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議，忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為 ,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為。 二 、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開 5 次會(huì)議： (一 )2024 年 4 月 10 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《公司 2024 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司 2024 年年度報(bào)告及摘要》、《公司 2024 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于公司 2024 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》、《關(guān)于 2024 年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。 (二 )2024 年 4 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通 過了以下議案：《 2024 年第一季度報(bào)告》。 (三 )2024 年 8 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《 2024 年半年度報(bào)告》及《報(bào)告摘要》。 (四 )2024 年 10 月 24 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《 2024 年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告摘要》。 (五 )2024 年 12 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。 三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2024 年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見： (— )公司財(cái)務(wù)狀況 公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本公司實(shí)際情況，通過聽取財(cái)務(wù)部門匯報(bào)、進(jìn)行定期審計(jì)等方式，對(duì)公司本部、子公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查，強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊(cè)，獨(dú)立核算，遵守《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。 2024 年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。 (二 )公司投資情況 報(bào)告期內(nèi)，公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山 XX 有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公 司濟(jì)寧 XX 有限責(zé)任公司等項(xiàng)目，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。 (三 )關(guān)聯(lián)交易情況 本年報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。 四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2024 年度情況的綜合意見 (一 )本報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，通過列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。 (二 )本報(bào)告期內(nèi)，公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國(guó)家法律、法規(guī)，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議，履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運(yùn)作規(guī)范，決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。 (三 )監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙 )審計(jì)并出具無保留意見的 2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料，認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司 2024 年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)是真實(shí)的，成本控制效果顯著。 (四 )對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見 公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正?；顒?dòng)，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。 2024 年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。