【正文】 表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情況。 2024 監(jiān)事會工作報告 2024 監(jiān)事會工作報告在公司的工作中，公司監(jiān)事會將一如既往，為維護公司和股東的利益及促進公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責(zé)，進一步促進公司規(guī)范運作。 公司監(jiān)事工作報告 (三 ) 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 2024 年， XX 股份有限公司 (以下簡稱 “ 公司 ”) 監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹慎、認真地履行了自身職責(zé)，依法獨立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運作，維護公司利益和投資者利益。監(jiān)事會對公司經(jīng)營計劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營情況進行監(jiān)督，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。 一、對公司 2024 年度經(jīng)營管理 行為和業(yè)績的基本評價 2024 年公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求 ,從切實維護公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā) ,認真履行監(jiān)督職責(zé)。 監(jiān)事會列席了 2024 年歷次董事會會議和股東大會，并認為：董事會認真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為 ,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。 二 、監(jiān)事會會議情況 本報告期內(nèi)公司監(jiān)事會共召開 5 次會議： (一 )2024 年 4 月 10 日，召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了以下議案：《公司 2024 年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 2024 年年度報告及摘要》、《公司 2024 年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于公司 2024 年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任 2024 年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》、《關(guān)于 2024 年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。 (二 )2024 年 4 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通 過了以下議案：《 2024 年第一季度報告》。 (三 )2024 年 8 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了以下議案：《 2024 年半年度報告》及《報告摘要》。 (四 )2024 年 10 月 24 日，召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了以下議案：《 2024 年第三季度報告全文》及《報告摘要》。 (五 )2024 年 12 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》。 三、監(jiān)事會對公司 2024 年度有關(guān)事項的監(jiān)督意見： (— )公司財務(wù)狀況 公司監(jiān)事會結(jié)合本公司實際情況，通過聽取財務(wù)部門匯報、進行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務(wù)情況進行了檢查，強化了對公司財務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會認為，公司及各子公司設(shè)有獨立的財務(wù)部門，有獨立財務(wù)賬冊，獨立核算，遵守《會計法》和有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度。 2024 年的公司及各子公司財務(wù)管理規(guī)范，會計報表真實、準確地反映了公司及各子公司的實際情況。 (二 )公司投資情況 報告期內(nèi)，公司相繼進行了對唐山 XX 有限責(zé)任公司增資擴股的項目、投資設(shè)立全資子公 司濟寧 XX 有限責(zé)任公司等項目，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序，科學(xué)嚴謹。 (三 )關(guān)聯(lián)交易情況 本年報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項均通過了公司董事會、股東大會的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。 四、監(jiān)事會對公司 2024 年度情況的綜合意見 (一 )本報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認真履行職責(zé)，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為，公司董事會所形成的各項決議和決策程序認真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。 (二 )本報告期內(nèi)，公司高級管理人員履行職務(wù)時能遵守公司章程和國家法律、法規(guī)，以維護公司股東利益為出發(fā)點，認真執(zhí)行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運作規(guī)范，決策民主、管理科學(xué)、目標明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。 (三 )監(jiān)事會認真審核了經(jīng)大信會計師事務(wù)所 (特殊普通合伙 )審計并出具無保留意見的 2024年度財務(wù)報告等有關(guān)資料，認為報告客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司 2024 年度實現(xiàn)的業(yè)績是真實的，成本控制效果顯著。 (四 )對公司內(nèi)部控制自我評價的意見 公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正?；顒樱Ｗo公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。 2024 年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。