監(jiān)事會的工作報告-資料下載頁
2025-04-15 03:26本頁面
【正文】 ，取得了良好的經濟效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。 (三)監(jiān)事會認真審核了經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具無保留意見的2022年度財務報告等有關資料，認為報告客觀的反映了公司的財務狀況和經營成果，公司20xx年度實現(xiàn)的業(yè)績是真實的，成本控制效果顯著?！ ?四)對公司內部控制自我評價的意見 公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，按照公司實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正?；顒?，保護公司資產的安全和完整。公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備到位，保證了公司內部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效?！ ?0xx年公司沒有違反《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實的反映了公司內部控制的實際情況。4
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