3建行中山路支行二季度方案五篇范文-資料下載頁(yè)
2025-08-17 20:19本頁(yè)面
【正文】 務(wù)健康發(fā)展，為我行進(jìn)一步開(kāi)展防控、工作打下基礎(chǔ)。 確定重點(diǎn)，狠抓治理，加強(qiáng)防控體系建設(shè)。根據(jù)上級(jí)行部署，結(jié)合支行實(shí)際，我行重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)以下業(yè)務(wù)的治理： 柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)治理。檢查《關(guān)于限期落實(shí)案件防范措施的緊急通知》、 《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理的若干意見(jiàn)》、《金庫(kù)管理辦法》的落實(shí)和整改情況 信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)治理。檢查是否存在虛假汽車貸款、虛假住房按揭、虛假質(zhì)押貸款、違規(guī)辦理個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性 第 12 頁(yè) 共 14 頁(yè) 貸款、違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)、利用客戶虛假資料挪用信貸資金等突出的違規(guī)違紀(jì)違法行為。 重點(diǎn)檢查 “ 四項(xiàng)制度 ” 落實(shí)情況。是否堅(jiān)定不移地推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部交流、重要崗位人員輪崗、強(qiáng)制休假、回避制度的落實(shí)，切實(shí)發(fā)揮 “ 四項(xiàng)制度 ” 在案件防范和治理工作中的作用。 二、存在不足與薄弱環(huán)節(jié) 對(duì)案件防控工作重視不夠， 部分員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)比較淡薄。突出表現(xiàn)在： 一是部分網(wǎng)點(diǎn)因業(yè)務(wù)忙而放松管理，忽視風(fēng)險(xiǎn)防范工作，沒(méi)有將案件防范各項(xiàng)措施真正落到實(shí)處 二是部分員工心存僥幸，規(guī)章制度執(zhí)行不夠到位；三是有的員工礙于情面，對(duì)違規(guī)行為不敢糾正、不敢抵制、不敢報(bào)告。 理論學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度不夠，造成工作方式、方法單 一、思路狹隘。由于理論上不成熟，就容易造成制度執(zhí)行上的偏差。 一是由于平時(shí)缺乏系統(tǒng)性、針對(duì)性、實(shí)質(zhì)性的理論學(xué)習(xí)，致使在聯(lián)系實(shí)際工作、指導(dǎo)實(shí)踐上出現(xiàn)一定的差距； 二是 學(xué)習(xí)的方法與效果上還存在不足，平時(shí)的學(xué)習(xí)還存在著“ 走過(guò)場(chǎng) ” 的應(yīng)付現(xiàn)象，真正通過(guò)學(xué)習(xí)來(lái)研究解決問(wèn)題和矛盾、來(lái)指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展還做得不夠； 三是業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作力度不夠，導(dǎo)致員工鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)的主動(dòng) 第 13 頁(yè) 共 14 頁(yè) 性和積極性不高，業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)操作上，部分員還存在著隨意性的現(xiàn)象，不能及時(shí)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，崗位制約有時(shí)沒(méi)有真正發(fā)揮。 三、下一步工作措施 針對(duì)我行存在的問(wèn)題，支行全體員工認(rèn)真地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，廣泛虛心聽(tīng)取意見(jiàn)，以進(jìn)一步做好下一步案件防控工作 .一是高度重視，明確部門分工，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。案件防控涉及 部門多，要明確部門分工，落實(shí)部門責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。堅(jiān)持業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理并重的原則；堅(jiān)持人防與技防相結(jié)合的原則；堅(jiān)持思想教育、制度制約、監(jiān)督檢查和責(zé)任追究相結(jié)合的原則；堅(jiān)持懲防并舉，注重預(yù)防的原則。二是切實(shí)抓好整改措施的落實(shí)。在接下來(lái)的工作中要認(rèn)真落實(shí)員工行為排查制度，將員工行為排查作為一項(xiàng)經(jīng)常性的工作，克服不說(shuō)不做，不講不抓，不推不動(dòng)的陋習(xí)。同時(shí)也要認(rèn)真落實(shí)好《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理的若干意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，保證會(huì)計(jì)主管正確履行好崗位職責(zé)，堅(jiān)決防止安排會(huì)計(jì)主管承擔(dān)自身職責(zé)以外的工作； 三是狠抓案件 查處，落實(shí)責(zé)任追究。要繼續(xù)保持查辦案件高壓態(tài)勢(shì)，加大案件的督辦力度，做到一查到底，絕不遷就，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生。 案件防控工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù)，達(dá)旗支行將進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步細(xì)化防范管理手段，加 第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè) 大工作力度和深度，切實(shí)做好防范案件和風(fēng)險(xiǎn)，為支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開(kāi)展保駕護(hù)航。 建行 XX 縣區(qū)支行二〇一一年九月二十五日
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