3建行中山路支行二季度方案五篇范文-資料下載頁
2025-08-17 20:19本頁面
【正文】 務(wù)健康發(fā)展，為我行進(jìn)一步開展防控、工作打下基礎(chǔ)。 確定重點，狠抓治理，加強防控體系建設(shè)。根據(jù)上級行部署，結(jié)合支行實際，我行重點加強對以下業(yè)務(wù)的治理： 柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的專項治理。檢查《關(guān)于限期落實案件防范措施的緊急通知》、 《關(guān)于加強會計內(nèi)控管理的若干意見》、《金庫管理辦法》的落實和整改情況 信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的專項治理。檢查是否存在虛假汽車貸款、虛假住房按揭、虛假質(zhì)押貸款、違規(guī)辦理個人生產(chǎn)經(jīng)營性 第 12 頁 共 14 頁 貸款、違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)、利用客戶虛假資料挪用信貸資金等突出的違規(guī)違紀(jì)違法行為。 重點檢查 “ 四項制度 ” 落實情況。是否堅定不移地推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部交流、重要崗位人員輪崗、強制休假、回避制度的落實，切實發(fā)揮 “ 四項制度 ” 在案件防范和治理工作中的作用。 二、存在不足與薄弱環(huán)節(jié) 對案件防控工作重視不夠， 部分員工風(fēng)險防范意識比較淡薄。突出表現(xiàn)在： 一是部分網(wǎng)點因業(yè)務(wù)忙而放松管理，忽視風(fēng)險防范工作，沒有將案件防范各項措施真正落到實處 二是部分員工心存僥幸，規(guī)章制度執(zhí)行不夠到位；三是有的員工礙于情面，對違規(guī)行為不敢糾正、不敢抵制、不敢報告。 理論學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度不夠，造成工作方式、方法單 一、思路狹隘。由于理論上不成熟，就容易造成制度執(zhí)行上的偏差。 一是由于平時缺乏系統(tǒng)性、針對性、實質(zhì)性的理論學(xué)習(xí)，致使在聯(lián)系實際工作、指導(dǎo)實踐上出現(xiàn)一定的差距； 二是 學(xué)習(xí)的方法與效果上還存在不足，平時的學(xué)習(xí)還存在著“ 走過場 ” 的應(yīng)付現(xiàn)象，真正通過學(xué)習(xí)來研究解決問題和矛盾、來指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展還做得不夠； 三是業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作力度不夠，導(dǎo)致員工鉆研業(yè)務(wù)知識的主動 第 13 頁 共 14 頁 性和積極性不高，業(yè)務(wù)能力不強、業(yè)務(wù)操作上，部分員還存在著隨意性的現(xiàn)象，不能及時防范和化解風(fēng)險，崗位制約有時沒有真正發(fā)揮。 三、下一步工作措施 針對我行存在的問題，支行全體員工認(rèn)真地總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，廣泛虛心聽取意見，以進(jìn)一步做好下一步案件防控工作 .一是高度重視，明確部門分工，加強協(xié)調(diào)配合。案件防控涉及 部門多，要明確部門分工，落實部門責(zé)任，加強協(xié)調(diào)配合。堅持業(yè)務(wù)經(jīng)營與風(fēng)險管理并重的原則；堅持人防與技防相結(jié)合的原則；堅持思想教育、制度制約、監(jiān)督檢查和責(zé)任追究相結(jié)合的原則；堅持懲防并舉，注重預(yù)防的原則。二是切實抓好整改措施的落實。在接下來的工作中要認(rèn)真落實員工行為排查制度，將員工行為排查作為一項經(jīng)常性的工作，克服不說不做，不講不抓，不推不動的陋習(xí)。同時也要認(rèn)真落實好《關(guān)于加強會計內(nèi)控管理的若干意見》的有關(guān)規(guī)定，保證會計主管正確履行好崗位職責(zé)，堅決防止安排會計主管承擔(dān)自身職責(zé)以外的工作； 三是狠抓案件 查處，落實責(zé)任追究。要繼續(xù)保持查辦案件高壓態(tài)勢，加大案件的督辦力度，做到一查到底，絕不遷就，堅決遏制各類案件的發(fā)生。 案件防控工作是一項長期、艱巨的任務(wù)，達(dá)旗支行將進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步細(xì)化防范管理手段，加 第 14 頁 共 14 頁 大工作力度和深度，切實做好防范案件和風(fēng)險，為支行各項業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開展保駕護(hù)航。 建行 XX 縣區(qū)支行二〇一一年九月二十五日
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