3關(guān)于非法集資案件的調(diào)查分析-資料下載頁
2025-08-17 16:53本頁面
【正文】 道，建立并優(yōu)化各類資本要素市場(chǎng)，盡可能多地為人民群眾提供投資機(jī)會(huì)，防止各種以吸引投資為名、騙取受害群眾錢財(cái)?shù)倪`法犯罪活動(dòng)的發(fā)生。要充分利用各種新聞媒體廣泛宣傳國家的經(jīng)濟(jì)政策、法律法規(guī)，對(duì)非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪的危害性進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，及時(shí)宣傳司法機(jī)關(guān)打擊犯罪取得的成果，揭露這些犯罪活動(dòng)的欺騙性和非法斂財(cái)本質(zhì)，震懾違 法犯罪分子，大力營造震懾犯罪、教育群眾的濃厚氛圍。運(yùn)用各類宣傳工具和載體，采取巡回審判、法律宣講、專題講座等多種形式，將典型非法集資的方式、特點(diǎn)、鑒別方法等及時(shí)告知廣大群眾，以增強(qiáng)群眾自我保護(hù)意識(shí)，增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)，自覺抵制非法集資活動(dòng)。同時(shí)，建立非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)制度，發(fā)動(dòng)廣大群眾積極舉報(bào)非法集資活動(dòng)線索，充分發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用。 （二）完善相關(guān)法律法規(guī) 第 10 頁 共 11 頁 立法、司法和行政部門要加強(qiáng)對(duì)實(shí)踐發(fā)展的關(guān)注，加強(qiáng)法律和行政法規(guī)的有效銜接，積極行動(dòng)，協(xié)作配合，及時(shí)解決發(fā)展中出現(xiàn)的 問題。一是制定有關(guān)刑事財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的規(guī)范性法律文件。二是制定有關(guān)刑事財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的規(guī)范性法律文件。積極制定出相應(yīng)的案件定性量刑標(biāo)準(zhǔn)，防止出現(xiàn)新的法律漏洞，應(yīng)著力將未履行信息披露的集資行為進(jìn)行入罪化處理，正當(dāng)融資行為與非法集資的區(qū)別界定不以集資的量和規(guī)模作為標(biāo)準(zhǔn)。 （三）貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策 各審判機(jī)關(guān)要嚴(yán)厲懲處各類從事詐騙犯罪活動(dòng)和違法經(jīng)營活動(dòng)，尤其是涉及受害人數(shù)多、涉案數(shù)額巨大的非法集資活動(dòng)，最大限度地減少誘發(fā)和滋生各類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪因素。要注重提升打擊新型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的水平，不斷 適應(yīng)懲治涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作的需要，加強(qiáng)對(duì)投資者法律權(quán)益的司法保護(hù)，及時(shí)做好受害群眾的安撫工作和維穩(wěn)工作，積極為受害群眾維護(hù)自身權(quán)益提供便利，依法保障其合法正當(dāng)訴求。審判機(jī)關(guān)要定期分析研究此類犯罪的特點(diǎn)和規(guī)律，除了要收集犯罪嫌疑人罪有罪無的證據(jù)，還要做好是否揮霍與轉(zhuǎn)移贓款、是否逃匿、是否將募集資金用于與經(jīng)營活動(dòng)無關(guān)的開支等方面證據(jù)收集工作。人民法院在審理非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪案件時(shí)，要堅(jiān)持懲辦與教育相結(jié)合，嚴(yán)格貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法準(zhǔn)確定罪量刑，突出刑罰的經(jīng)濟(jì)制裁功能，剝奪犯罪分子的再犯能力。 第 11 頁 共 11 頁 （四）加強(qiáng)地區(qū)間司法合作，建立多部門協(xié)調(diào)配合，建立長效機(jī)制 隨著改革開放的深入和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的加速，科技、交通、通訊的發(fā)展，跨地區(qū)非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪更為突出，加強(qiáng)地區(qū)間的司法合作變得日益重要。要積極構(gòu)建由公安、工商、質(zhì)監(jiān)、交通、民政等多部門協(xié)調(diào)統(tǒng)一配合，街道、居委會(huì)、生活小區(qū)、家庭四級(jí)聯(lián)動(dòng)的嚴(yán)密監(jiān)管體系，積極發(fā)動(dòng)群眾參與，鼓勵(lì)提供相關(guān)線索，揭露不法分子，消除犯罪活動(dòng)空間，從源頭上卡住非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪活動(dòng)軟肋，在社會(huì)上形成群防群治、綜合治理的良好局面。形成打擊防范非法吸 收公眾存款和集資詐騙犯罪活動(dòng)長效管理機(jī)制。
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