關于涉嫌非法集資排查的報告-資料下載頁
2025-09-29 01:50本頁面
【正文】 由內控合規(guī)部對全行人員開展排查工作，緊密圍繞“發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處置得好”的總體要求，嚴格按照預防在先、工作靠前、處置穩(wěn)妥的工作方法，注重超前防范，從源頭上化解矛盾，建立矛盾糾紛排查化解長效管理機制，為我行安全經營營造了穩(wěn)定的環(huán)境。二、排查的基本情況2017年3月27日至2017年3月31日利用4天時間內控合規(guī)部對*************行**名員工進行了摸底排查，重點排查員工利用職務之便，參與或實施非法集資活動，尤其是對信貸部門和每位員工行為進行深入細致排查。，對照是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。，重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內容進行排查，通過嚴格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內外勾結、騙取信貸資金等現(xiàn)象。為做到“發(fā)現(xiàn)得早、控制得了、處理得好”建立好人員信息臺賬特別是重點人員摸清他們的基本情況做到“底數(shù)清、情況明”。通過本次專項排查，未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關信貸人員涉及非法融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風險，我行利用例會學習時間組織員工進行了非法集資相關知識和案例的教育學習，通過學習我行員工提高了對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。********************銀行
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1