【正文】 ? 開發(fā)建設部負責 《 總控計劃報告 》 撰寫，總控計劃小組于十五個工作日內(nèi)共同完成項目 《 總控計劃報告 》 。該環(huán)節(jié)責任人是開發(fā)建設部負責人 ? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項目立項。該環(huán)節(jié)責任人是子公司總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 總控計劃報告 》 ：對成本控制、進度控制、質(zhì)量控制提出建議性意見 流程說明文件 45 施工圖預算流程（費率招標） 施工圖預算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 公司總經(jīng)理 預算決算中心 投資預算部 外部機構(gòu) 施工單位 工程部 材料部 責任人 備注 投資預算部經(jīng)理 預算決算中心總監(jiān) 投資預算部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預算中心總監(jiān)共同負責 各部門經(jīng)理 部的預算由投資預算部編制，集團預算決算中心指導協(xié)助。需要委外的預算由預算決算中心委托，投資預算部管理和配合，預算決算中心可以選擇非區(qū)域公司推薦的外部預算機構(gòu) 紙、施工方案、計價依據(jù)、工程量計算書、鋼筋計算書、招標文件等 價 600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的預算，需要總經(jīng)理與集團預算決算中心總監(jiān)聯(lián)合審批，以下的由區(qū)域公司總經(jīng)理獨立審批 收集、制定相關(guān)工程、材料資料 編制預算 核對造價 制定預算初稿 審批 項目概算 執(zhí)行預算 監(jiān)督執(zhí)行 備案 年度計劃預算制定流程 竣工決算流程 3 考察推薦外部預算機構(gòu) 選擇 1 2 46 施工圖預算流程說明文件（費率招標） 1 目的、范圍及適用 ? 為明確工程項目投資、材料采購數(shù)量，建立成本控制目標，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖預算編制時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是預算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持編制（或管理編制）審核、與施工單位核對施工圖預算 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財務部、集團預算決算中心以及外部中介機構(gòu)作為流程協(xié)作者，配合完成施工圖預算 3 流程概要 ? 投資預算部主持收集相關(guān)工程、財務、材料信息（無價材料通過市場調(diào)研估算），各部門配合，提供相關(guān)資料。該環(huán)節(jié)的責任人是投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部根據(jù)總經(jīng)理和預算決算中心總監(jiān)意見，自行編制或委托中介機構(gòu)編制預算。標段建安造價 600萬以內(nèi)的 15個工作日內(nèi)完成編制，其他類工程造價在 100萬以內(nèi)的 10個工作日內(nèi)完成編制，標段建安造價 600萬及以上的 30個工作日內(nèi)完成，其他類工程造價 100萬及以上的 15個工作日內(nèi)完成編制，預算決算中心進行監(jiān)督管理和協(xié)助該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部與施工單位核對造價。標段建安造價 600萬以內(nèi)或其他類工程 需要與施工單位核對的應于編制完成后一個月內(nèi)核對完畢； 標段建安造價 600萬及以上 需要與施工單位核對的應于編制完成后二個月內(nèi)核對完畢， 該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部或外部中介結(jié)構(gòu)完成 《 工程預算報告 》 初稿，該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部報預算初稿由總經(jīng)理審批。標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上的 預算，同時報總經(jīng)理和集團預算決算中心聯(lián)合審批。審批周期委收到資料后一個月， 該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司總經(jīng)理（和集團預算決算中心總監(jiān)） 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 工程預算報告 》 ：編制說明、工程預算書、主要材料數(shù)量等 ? 《 預算審批單 》 流程說明文件 47 施工招標流程 施工招標流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部工程技術(shù)部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 預算決算中心 總經(jīng)理 投資預算部 招標代理單位 工程技術(shù)部 責任人 備注 預算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標負責人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 預算決算中心總監(jiān) 公司總經(jīng)理 中心主持，監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標標準，投資預算部負責商務標，工程技術(shù)部負責技術(shù)標的編制 招標單位預審，編制招標文件 招標答疑 投標資料審查 發(fā)布招標公告 /邀請書 招標報建登記 開標、評審、詢標、評標 通知中標、與中標單位共同擬訂施工合同 決策 根據(jù)金額權(quán)限 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 推薦中標單位 48 施工招標流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標公平公正，保障招標質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是預算決算中心總監(jiān) ? 投資預算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標，工程技術(shù)部負責技術(shù)標部分，投資預算部負責商務標部分 ? 預決算中心負責選擇招標代理單位，與總經(jīng)理共同推薦中標單位，參與擬訂施工合同。房地產(chǎn)集團總經(jīng)理進行 中標單位終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持施工單位資格預審，預算決算中心主持編制招標文件和委托招標代理單位，其他各相關(guān)部門配合。工程預算部負責技術(shù)標投資預算部負責商務標，周期為十個工作日。該環(huán)節(jié)的責任人是總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負責發(fā)布招標公告或邀請書 ? 工程技術(shù)部負責 一周內(nèi)完成 招標報建，該環(huán)節(jié)負責人是工程技術(shù)部經(jīng)理 ? 招標代理單位、工程技術(shù)部和投資預算部組成招標小組，共同完成 招標資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在總經(jīng)理和集團預算決算中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，有總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān)共同推薦三家施工單位。 該環(huán)節(jié)的責任人是總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理進行審批，確定施工單位，決策周期三個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 ? 集團預算決算中心主持與各部門及中標單位一周內(nèi)擬訂施工合同，負責人為預算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與施工單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 施工合同 》 流程說明文件 49 監(jiān)理招標流程 監(jiān)理招標流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部工程技術(shù)部 總負責人：區(qū)域公司總經(jīng)理 審核 : 簽署： 區(qū)域公司總經(jīng)理 預算決算中心 投資預算部 招標代理單位 工程技術(shù)部 責任人 備注 區(qū)域公司總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標負責人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 預算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 中心監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標標準，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標 招標單位預審，編制招標文件 招標答疑 投標資料審查 發(fā)布招標公告 /邀請書 開標、評審、詢標、評標 通知中標、與中標單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同 決策 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 50 監(jiān)理招標流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標公平公正，保障招標質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是區(qū)域公司總經(jīng)理 ? 投資預算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標，工程技術(shù)部負責技術(shù)標部分，投資預算部負責商務標部分 ? 預決算中心負責 監(jiān)督按照集團統(tǒng)一的招投標標準執(zhí)行 ，參與擬訂監(jiān)理合同。區(qū)域公司總經(jīng)理進行 中標單位 終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理單位資格預審和委托招標代理單位，預算決算中心主持編制招標文件，其他各相關(guān)部門配合。工程預算部負責技術(shù)標投資預算部負責商務標，周期為十個工作日。該環(huán)節(jié)的責任人是總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負責發(fā)布招標公告或邀請書 ? 招標代理單位、工程技術(shù)部和投資預算部組成招標小組，共同完成 招標資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在總經(jīng)理和集團預算決算中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，由區(qū)域公司總經(jīng)理進行審批，確定監(jiān)理單位，評標與決策周期十個工作日，該環(huán)節(jié)負責人區(qū)域公司 總經(jīng)理 ? 集團預算決算中心主持與各部門及中標單位一周內(nèi)擬訂監(jiān)理合同，負責人為預算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與監(jiān)理單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 監(jiān)理合同 》 流程說明文件 51 材料招標流程 監(jiān)理招標流程流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：材料配置部 /中心 總負責人：房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 材料配置中心 材料配置部 工程技術(shù)部門 投資預算部 責任人 備注 材料配置部經(jīng)理 工程技術(shù)部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標負責人 區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 以上或集團制定的材料招投標由房地產(chǎn)集團材料配置中心主持，其他材料由子公司總經(jīng)理與材料配置部負責 地產(chǎn)集團審批由總經(jīng)理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批 開標、評審、詢標、評標 審查投標資料、招標答疑 提供規(guī)格、技術(shù)參數(shù)與用量 推薦中標單位 決策 決策 根據(jù)金額權(quán)限 指定材料 簽訂合同 材料市場調(diào)研 或 合同管理流程 招標單位預審，編制招標文件 審核 否決 通過 1 2 52 材料招標流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標公平公正，保障招標質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標 ? 工程技術(shù)部和投資預算部協(xié)助進行材料技術(shù)、規(guī)格、用量確定和材料市場調(diào)研。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產(chǎn)集團總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進行審批 3 流程概要 ? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負責人為材料配置部經(jīng)理 ? 工程技術(shù)部 負責確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)參數(shù) ，投資預算部負責用量和預算價格審核，該環(huán)節(jié)工作時間為 5個工作日 該環(huán)節(jié)負責人為兩部門經(jīng)理 ? 材料配置部組織一周時間的材料市場調(diào)研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責任人是材料配置部經(jīng)理 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標單位資格預審，材料配置中心主持編制招標文件，其他各相關(guān)部門配合，周期為十個工作日。 ? 材料配置部、工程技術(shù)部和投資預算部組成招標小組，共同完成招標資料審查、答疑，該過程時間為十五個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在區(qū)域公司總經(jīng)理和集團材料配置中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，根據(jù)權(quán)限由區(qū)域公司總經(jīng)理決策中標單位或由區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產(chǎn)集團總經(jīng)理審批確定，最終由子公司總經(jīng)理與中標供應單位簽訂合同。決策周期為十五個工作日，責任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 供應合同 》 流程說明文件 53 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預算決算中心 外部機構(gòu) 總經(jīng)理 投資預算部 施工單位 工