【正文】 款賬戶信息登記簿、修改內(nèi)部賬戶登記簿、聯(lián)行業(yè)務(wù)錄入登記簿、內(nèi)部戶開戶登記簿、賬戶重歸登記簿、開銷戶登記簿、密碼重置登記簿、重寫磁登記簿、單位及個人賬戶更改支控方式登記簿 憑證處理情況查詢 ? 提供對影像信息查詢、網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)錄量統(tǒng)計(jì)、一般補(bǔ)錄信息查詢、一般補(bǔ)錄信息統(tǒng)計(jì)、補(bǔ)錄差錯信息查詢、補(bǔ)錄差錯信息統(tǒng)計(jì)、掃描差錯信息查詢、掃描差錯信息統(tǒng)計(jì)、憑證識別率信息查詢、憑證識別率信息統(tǒng)計(jì)、憑證質(zhì)檢登記查詢、憑證質(zhì)檢登記統(tǒng)計(jì)、檔案信息查詢、網(wǎng)點(diǎn)憑證包登記查詢、柜員憑證登記查詢、補(bǔ)掃憑證明細(xì)查詢 影像及視頻調(diào)閱 ? 影像信息查詢 ? 聯(lián)網(wǎng)視頻查詢 會計(jì)檔案查詢 ? 日計(jì)表查詢 ? 余額表查詢 ? 網(wǎng)點(diǎn)平賬報告表查詢 監(jiān)管檢查信息查詢 ? 專項(xiàng)檢查查詢 檢查項(xiàng)目檢查、工作記錄查詢、整改報告查詢 ? 整改臺賬查詢 日常監(jiān)管問題整改臺帳查詢、其他督辦整改臺帳查詢、自查記錄單整改臺帳查詢、專項(xiàng)檢查整改臺帳查詢 ? 督導(dǎo)臺賬查詢 參考資料查詢 ? 科目號查詢 ? 專用賬號查詢 ? 匯率查詢 ? 交易碼查詢 ? 憑證種類查詢 ? 制度庫查詢 預(yù)警信息查詢 ? 歷史實(shí)時預(yù)警信息查詢 ? 歷史日終預(yù)警信息查詢 ? 歷史憑證預(yù)警信息查詢 ? 備查預(yù)警信息查詢 ? 授權(quán)中心預(yù)警信息查詢 ? 作業(yè)中心預(yù)警信息查詢 ? 批量分配重置申請查詢 ? 錯誤預(yù)警信息日志查詢 ? 末筆比對情況查詢 COMAP模塊菜單 基礎(chǔ)管理 參數(shù)管理 預(yù)警監(jiān)控 監(jiān)管檢查 考核管理 信息查詢 統(tǒng)計(jì)分析 統(tǒng)計(jì)分析 機(jī)構(gòu)人員統(tǒng)計(jì)分析 ? 組織體系架構(gòu)統(tǒng)計(jì) ? 中心多個系統(tǒng)管理員檢查 ? 網(wǎng)點(diǎn)多個運(yùn)營主管檢查 ? 網(wǎng)點(diǎn)未設(shè)置運(yùn)營主管檢查 ? 分管網(wǎng)點(diǎn)無運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理檢查 ? 未監(jiān)控柜員檢查 預(yù)警信息統(tǒng)計(jì)分析 ? ABIS預(yù)警信息處理分析匯總 ? BoEing預(yù)警信息處理分析匯總 ? 日終預(yù)警信息處理分析匯總 ? 憑證預(yù)警信息處理分析 ? 大額預(yù)警信息分析 ? 督辦仲裁信息統(tǒng)計(jì)分析 ? 各類交易預(yù)警數(shù)統(tǒng)計(jì) ? 各類規(guī)則預(yù)警數(shù)統(tǒng)計(jì) ? 抹賬交易統(tǒng)計(jì)分析 監(jiān)管工作統(tǒng)計(jì)分析 ? 監(jiān)管任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì) ? 監(jiān)管經(jīng)理工作情況統(tǒng)計(jì) ? 運(yùn)營主管工作情況統(tǒng)計(jì) 第二部分 各個角色在 COMAP的工作內(nèi)容及要求 各角色的基本工作內(nèi)容 ? 各類型預(yù)警信息的查詢、監(jiān)控。 ? 其他信息監(jiān)控。值班狀態(tài)監(jiān)控、行所簽到簽退監(jiān)控、對賬不合規(guī)賬戶監(jiān)控、重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)控。 ? 異常預(yù)警信息監(jiān)控。 ? 監(jiān)管檢查。 ? 考核管理。 ? 信息查詢。 ? 統(tǒng)計(jì)分析。中心多個系統(tǒng)管理員檢查，網(wǎng)點(diǎn)多個運(yùn)營主管檢查，網(wǎng)點(diǎn)未設(shè)置運(yùn)營主管檢查，分管網(wǎng)點(diǎn)無運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理檢查，未監(jiān)控柜員監(jiān)控。 一級分行運(yùn)營負(fù)責(zé)人 ? 重點(diǎn)監(jiān)控賬戶申請的審批。 ? 重點(diǎn)監(jiān)控賬戶的維護(hù)。 ? 其他人員申請的審批。 一級分行系統(tǒng)管理員 ? 維護(hù)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)信息：維護(hù)轄內(nèi)各級機(jī)構(gòu)，包括增刪、修改二級分行、支行和網(wǎng)點(diǎn)信息。 ? 維護(hù)人員：一級分行人員的增刪、修改；二級分行系統(tǒng)管理員。 ? 日常管理：系管員轉(zhuǎn)授權(quán)管理、轄內(nèi)操作員強(qiáng)行簽退、轄內(nèi)人員密碼初始化。 ? 各類申請：本級其他人員申請管理 影像查詢員申請。問題反饋單申請。問題反饋單的回復(fù)。 一級分行系統(tǒng)管理員 ? 業(yè)務(wù)參數(shù)管理：公共參數(shù)維護(hù)的維護(hù)；規(guī)則與考評標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)維護(hù) 。 ? 日終規(guī)則管理：日計(jì)表常量規(guī)則維護(hù)；日計(jì)表科目規(guī)則維護(hù) ；日計(jì)表金額不為整數(shù)規(guī)則維護(hù) ；日計(jì)表倍數(shù)規(guī)則維護(hù) ；余額表常量規(guī)則維護(hù)。 ? 重要監(jiān)控項(xiàng)目管理：日計(jì)表、余額表重要監(jiān)控項(xiàng)目維護(hù)。 一級分行系統(tǒng)管理員 ? 各類預(yù)警信息的查詢、督辦，其他信息督辦。 ? 考評標(biāo)準(zhǔn)管理維護(hù)：維護(hù)適用一級分行的考核標(biāo)準(zhǔn)，適用一級分行的“三化三鐵”擴(kuò)充考核標(biāo)準(zhǔn)管理、適用一級分行日?？己藰?biāo)準(zhǔn)管理、考核標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)管理。 ? 制度文件庫管理維護(hù)：分行制度文件管理、分行操作規(guī)程管理、分行制度對應(yīng)考核管理。 二級分行運(yùn)營負(fù)責(zé)人 ? 重點(diǎn)監(jiān)控賬戶的申請。 ? 其他人員申請的提交。 二級分行系統(tǒng)管理員 ? 維護(hù)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)信息：對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)非重要性信息進(jìn)行修改，包括地址、電話、網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)時間調(diào)整等；機(jī)構(gòu)的增刪不可用。 ? 維護(hù)人員：本級運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理維護(hù)、在線監(jiān)控經(jīng)理的增刪、修改；人工柜員和系統(tǒng)柜員的新建及維護(hù)（未聯(lián)動成功部分）。 ? 日常管理：系統(tǒng)管理員轉(zhuǎn)授權(quán)、轄內(nèi)操作員強(qiáng)行簽退、轄內(nèi)人員密碼初始化、運(yùn)營主管強(qiáng)制轉(zhuǎn)授權(quán)、運(yùn)營強(qiáng)制撤銷轉(zhuǎn)授權(quán)。 ? 各類申請：本級及以下人員其他人員申請的審批；問題反饋單申請；問題反饋單的回復(fù)。 二級分行系統(tǒng)管理員 ? 業(yè)務(wù)參數(shù)管理：本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)節(jié)假日表維護(hù)、網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金限額表維護(hù)、預(yù)置核銷賬戶維護(hù)、視頻設(shè)備維護(hù)、視頻回放服務(wù)器維護(hù)。 ? 日終規(guī)則管理：余額表常量規(guī)則維護(hù)、余額表余額不為整數(shù)規(guī)則維護(hù)。 ? 重要監(jiān)控項(xiàng)目管理：日計(jì)表、余額表重要監(jiān)控項(xiàng)目維護(hù)。 ? 各類預(yù)警信息的查詢、督辦；其他信息督辦。 ? 督辦分配功能。 ? 待核銷任務(wù)包審核。 二級分行系統(tǒng)管理員 ? 1督辦仲裁（有權(quán)限的）。 ? 1預(yù)警信息分配重置申請及撤銷。 ? 1履行在線監(jiān)控經(jīng)理的職責(zé)。 ? 1考評標(biāo)準(zhǔn)管理維護(hù)：維護(hù)適用二級分行的考核標(biāo)準(zhǔn)，適用二級分行“三化三鐵”擴(kuò)充考核標(biāo)準(zhǔn)管理、適用二級分行日?？己藰?biāo)準(zhǔn)管理、考核標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)管理。 ? 1制度文件庫管理維護(hù)：本行制度文件管理、本行適用操作規(guī)程管理、分行制度對應(yīng)考核管理。 二級分行在線監(jiān)控經(jīng)理 ? 問題反饋單申請；問題反饋單的回復(fù)。 ? 日常管理：運(yùn)營主管強(qiáng)制轉(zhuǎn)授權(quán)、運(yùn)營強(qiáng)制撤銷轉(zhuǎn)授權(quán)。 ? 各類預(yù)警信息的查詢、督辦；其他信息督辦。 ? 回復(fù)上級督辦。 ? 待核銷任務(wù)包審核。 二級分行在線監(jiān)控經(jīng)理 ? 督辦仲裁（有權(quán)限的）。 ? 督辦分配。 ? 預(yù)警信息分配重置申請及撤銷。 ? 履行在線值班員職責(zé)：在線實(shí)時監(jiān)控，對預(yù)警信息的分析，發(fā)現(xiàn)可疑異常重大風(fēng)險及時督辦或上報。 運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理 ? 各類預(yù)警信息的查詢、核銷、督辦；其他信息督辦。 ? 回復(fù)上級督辦。 ? 申領(lǐng)任務(wù)包，核銷預(yù)警信息 ；提請任務(wù)包待核銷申請。 ? 督辦仲裁（有權(quán)限的）。 支行運(yùn)營負(fù)責(zé)人 ? 其他人員申請管理的申請。 ? 轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)節(jié)假日表設(shè)置。 ? 各類預(yù)警信息的查詢、督辦；其他信息督辦。 運(yùn)營主管 ? 運(yùn)營主管轉(zhuǎn)授權(quán)（波音沒有聯(lián)動的情況下，需手工轉(zhuǎn)回）。 ? 問題反饋單申請。 ? 各類預(yù)警信息的核銷、查詢；回復(fù)上級督辦信息。 ? 登記業(yè)務(wù)憑證數(shù)量；登記柜員末筆交易。 ? 自查記錄單。 ? 問題整改確認(rèn)、輔導(dǎo)意見確認(rèn)。 ? 運(yùn)營主管工作日志。 ? 處理工作底稿。 運(yùn)營副主管 ? 各類預(yù)警信息核銷、查詢。 現(xiàn)場管理員 ? 憑證預(yù)警信息的查詢、核銷、督辦，其他督辦。 ? 回復(fù)上級督辦。 ? 憑證包核銷、補(bǔ)掃憑證核銷、檔案移庫。 感謝大家！