保險公司監(jiān)事會運(yùn)作指引-資料下載頁
2025-08-05 02:38本頁面
【正文】 四十六條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)擁有獨(dú)立的費(fèi)用預(yù)算。監(jiān)事會有權(quán)根據(jù)工作需要，獨(dú)立支配預(yù)算費(fèi)用。監(jiān)事會行使職權(quán)的費(fèi)用由保險公司承擔(dān)。第四十七條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)定期對監(jiān)事進(jìn)行培訓(xùn)，提升監(jiān)事的履職能力。第四十八條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)每年向股東大會或股東會至少報告一次工作，報告內(nèi)容包括：（一）對保險公司董事會和高級管理層履職、財(cái)務(wù)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理的監(jiān)督情況；（二）監(jiān)事會構(gòu)成及變動情況、監(jiān)事盡職情況、監(jiān)事會會議及所做決議情況；（三）對有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見的情況；（四）監(jiān)事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會或股東會報告的其他事項(xiàng)。第三節(jié) 監(jiān)事會會議制度第四十九條 監(jiān)事會應(yīng)定期召開會議，根據(jù)需要召開臨時會議，定期會議每六個月至少召開一次。監(jiān)事會會議因故不能如期召開的，應(yīng)向中國保監(jiān)會說明原因。會議名稱按照監(jiān)事會屆數(shù)和會議次序命名，定期會議和臨時會議連續(xù)編號。第五十條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集。監(jiān)事長不履行或不能履行職務(wù)的，根據(jù)《公司法》和公司章程確定接替監(jiān)事長履行職務(wù)的副監(jiān)事長或監(jiān)事。第五十一條 保險公司應(yīng)制定規(guī)范的監(jiān)事會議事規(guī)則，監(jiān)事會會議應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。第五十二條 監(jiān)事會可要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題。第五十三條 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會會議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存。第五十四條 保險公司應(yīng)當(dāng)制作監(jiān)事會會議檔案。檔案材料包括會議通知及監(jiān)事的簽收回執(zhí)、會議簽到簿、監(jiān)事代為出席的授權(quán)委托書、會議材料、監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議錄音錄像資料等。每次監(jiān)事會會議檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)裝訂成冊并編號。會議檔案由公司永久保存。第五十五條 監(jiān)事會專業(yè)委員會會議的召開程序、檔案保存等，由公司在專業(yè)委員會議事規(guī)則中明確。第四節(jié) 監(jiān)事會的激勵約束第五十六條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)每年對監(jiān)事會工作情況進(jìn)行自我評價。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在每個年度終了四個月內(nèi)，將監(jiān)事會自評、監(jiān)事履職評價結(jié)果和評價依據(jù)向中國保監(jiān)會報告，并將評價結(jié)果向股東大會或股東會報告。第五十七條 監(jiān)事的薪酬（或津貼）安排應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會提出，股東大會或股東會審議確定。監(jiān)事除在履職評價的自評環(huán)節(jié)外，不應(yīng)參與本人履職評價和薪酬（或津貼）相關(guān)的決定過程。 專職股東監(jiān)事的薪酬執(zhí)行延期支付制度。其績效薪酬的40%以上應(yīng)當(dāng)采取延期支付方式，且延期支付期限一般不少于3年。第五十八條 保險公司應(yīng)當(dāng)每年對監(jiān)事會的下列信息進(jìn)行全面、及時、客觀、詳實(shí)的披露： （一）需要披露的會議決議事項(xiàng)； （二）對保險公司定期財(cái)務(wù)報告的審核意見； （三）專職股東監(jiān)事的薪酬和延期支付情況； （四）其他依法需要披露的信息。第四章 附 則第五十九條 保險公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)本指引制定相關(guān)工作細(xì)則。第六十條 除非另有說明，本指引所稱“以上”“以下”含本數(shù)；“低于”、“過”不含本數(shù)。第六十一條 本指引由中國保監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋。本指引自印發(fā)之日起施行14
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