內(nèi)蒙古某公司年度報(bào)告摘要-資料下載頁(yè)
2025-07-20 09:29本頁(yè)面
【正文】 60。按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的可供分配利潤(rùn)187,292,525元，按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的可供分配利潤(rùn)187,692,525元。按照孰低原則計(jì)算，本次股利分配擬以2003年年末總股本103200萬(wàn)股為基數(shù)，每10股按人民幣1元（含稅）分紅，實(shí)分股利總額103,200,000元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。167。7 重要事項(xiàng) 收購(gòu)資產(chǎn)注15√ 適用 □ 不適用 單位：萬(wàn)元交易對(duì)方及被收購(gòu)資產(chǎn)收購(gòu)日收購(gòu)價(jià)格自收購(gòu)日起至本年末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)注16是否為關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司持有的11家企業(yè)的部分股權(quán) 20030528 23000 2002 是交易雙方協(xié)調(diào)定價(jià) 出售資產(chǎn)□ 適用 √ 不適用 重大擔(dān)保□ 適用 √ 不適用 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)□ 適用 √ 不適用 委托理財(cái)□ 適用 √ 不適用 承諾事項(xiàng)履行情況□ 適用 √ 不適用 重大訴訟仲裁事項(xiàng)□ 適用 √ 不適用 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事出席了本年度召開(kāi)的股東大會(huì)和董事會(huì)，并對(duì)公司的規(guī)范治理提出意見(jiàn)。公司與上海博利置業(yè)、北京鄂爾多斯投資股份有限公司等公司合資開(kāi)發(fā)上海菊?qǐng)@四期房地產(chǎn)項(xiàng)目，與內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)有限責(zé)任公司合資建設(shè)內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金有限責(zé)任公司項(xiàng)目，與內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)有限責(zé)任公司等公司合資建設(shè)鄂爾多斯市商業(yè)銀行股份有限公司項(xiàng)目，收購(gòu)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司持有以下11家企業(yè)的部分股權(quán)，因均與公司之第一大股東鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)生聯(lián)系，屬于關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事紛紛提出獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)督相關(guān)董事回避表決。167。8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告如監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題，可以免于披露。如上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告未被出具非標(biāo)意見(jiàn)，可以免于披露。 不適用167。9 財(cái)務(wù)報(bào)告 審計(jì)意見(jiàn)如果上市公司被出具了拒絕表示意見(jiàn)或否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，則在披露年度報(bào)告摘要時(shí)須公布完整審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及附注全文。如果上市公司被出具了有解釋性說(shuō)明或保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)披露完整審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及解釋性說(shuō)明或保留意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注。 審計(jì)報(bào)告普華永道審字(2004)第1561號(hào)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司全體股東：我們審計(jì)了后附的內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴公司)及其合并子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴集團(tuán))2003年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2003年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司利潤(rùn)分配表和合并及母公司現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以合理確信會(huì)計(jì)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)管理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。我們認(rèn)為，上述貴公司和貴集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)表符合中華人民共和國(guó)國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司和貴集團(tuán)2003年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2003年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師封和平注冊(cè)會(huì)計(jì)師涂益2004年4月20日 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和當(dāng)年的現(xiàn)金流量表 (請(qǐng)按摘要準(zhǔn)則要求，另外提供Excel格式的數(shù)據(jù)表。) 如果與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明本集團(tuán)自2003年7月1日起采用修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》。采用該修訂的準(zhǔn)則以前，現(xiàn)金股利于董事會(huì)制定利潤(rùn)分配方案的所屬期間從股東權(quán)益轉(zhuǎn)出并確認(rèn)為負(fù)債，2003年7月1日以后，現(xiàn)金股利于股東大會(huì)批準(zhǔn)利潤(rùn)分配方案的期間確認(rèn)為負(fù)債。因采用該準(zhǔn)則而產(chǎn)生的會(huì)計(jì)政策變更已予以追溯調(diào)整。 如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明2003年度，本公司由于投資子公司引起合并范圍變動(dòng)，合并范圍新增鄂爾多斯市東茂羊絨制品有限責(zé)任公司、北京鄂爾多斯羊絨有限公司、內(nèi)蒙古鄂爾多斯東蝶針織有限公司、鄂爾多斯集團(tuán)東升包裝印刷有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市東恒羊絨制品有限責(zé)任公司、鄂爾多斯集團(tuán)東阜羊絨制品有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古鄂爾多斯東泉制衣有限公司七家公司
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