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信托業(yè)法律法規(guī)匯總-資料下載頁

2025-06-29 01:06本頁面
  

【正文】 記賬,并將不同委托人的信托財產(chǎn)分別管理、分別記賬。第三十六條 信托投資公司應(yīng)當(dāng)妥善保存處理信托事務(wù)的完整記錄,至少每年定期向委托人及受益人報告信托財產(chǎn)及其管理運(yùn)用、處分及收支的情況。委托人、受益人有權(quán)向信托投資公司了解對其信托財產(chǎn)的管理運(yùn)用、處分及收支情況,并要求信托投資公司作出說明。第三十七條 信托投資公司經(jīng)營信托業(yè)務(wù),依據(jù)約定以手續(xù)費(fèi)或者傭金的方式收取報酬。信托投資公司收取報酬的標(biāo)準(zhǔn),除中國人民銀行另有規(guī)定外,可與委托人協(xié)商確定。第三十八條 信托投資公司違反信托目的處分信托財產(chǎn)、或者因違背管理職責(zé)、處理信托事務(wù)不當(dāng)致使信托財產(chǎn)受到損失的,在恢復(fù)信托財產(chǎn)的原狀或者予以賠償前,信托投資公司不得請求給付報酬。第三十九條 信托投資公司因處理信托事務(wù)而支出的費(fèi)用、負(fù)擔(dān)的債務(wù),以信托財產(chǎn)承擔(dān),但應(yīng)在信托合同中列明或明確告知委托人。信托投資公司以其固有財產(chǎn)先行支付的,對信托財產(chǎn)享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。因信托投資公司違背管理職責(zé)或者管理信托事務(wù)不當(dāng)所負(fù)債務(wù)及所受到的損害,以其固有財產(chǎn)承擔(dān)。 第四十條 信托投資公司違反信托目的處分信托財產(chǎn)、或者管理運(yùn)用、處分信托財產(chǎn)有重大過失的,委托人有權(quán)依照信托文件的規(guī)定解任該信托投資公司,或者申請人民法院解任該信托投資公司。第四十一條 信托投資公司終止時,其管理信托事務(wù)的職責(zé)同時終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財產(chǎn),作出處理信托事務(wù)的報告并向新受托人辦理信托財產(chǎn)的移交,但信托文件另有規(guī)定的,從其規(guī)定。第四十二條 信托投資公司依法終止其受托人職責(zé)的,新受托人依照信托文件的規(guī)定選任;信托文件未規(guī)定的,由委托人選任;委托人不能選任的,由受益人選任;受益人為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人的,依法由其監(jiān)護(hù)人代行選任。第四十三條 信托投資公司經(jīng)營信托業(yè)務(wù),有下列情形之一的,信托終止:(一)信托文件規(guī)定的終止事由發(fā)生;(二)信托的存續(xù)違反信托目的;(三)信托目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或者不能實(shí)現(xiàn);(四)信托當(dāng)事人協(xié)商同意;(五)信托期限屆滿;(六)信托被解除;(七)信托被撤銷; (八)全體受益人放棄信托受益權(quán)。第四十四條 信托終止的,信托投資公司應(yīng)當(dāng)作出處理信托事務(wù)的清算報告。受益人或者信托財產(chǎn)的權(quán)利歸屬人對清算報告無異議的,信托投資公司就清算報告所列事項(xiàng)解除責(zé)任,但信托投資公司有不當(dāng)行為的除外。第四十五條 信托投資公司接受由其代為確定管理方式的信托資金,應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:(一)信托期限不得少于一年;(二)單筆信托資金不得低于人民幣 5 萬元。第四十六條 中國人民銀行根據(jù)防范金融風(fēng)險的需要,可以規(guī)定由信托投資公司代為確定管理方式的信托資金的管理辦法。第四十七條 信托投資公司經(jīng)營外匯信托業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵守國家外匯管理的有關(guān)規(guī)定,并接受外匯主管部門的檢查、監(jiān)督。第四十八條 信托投資公司為他人提供擔(dān)?;蛘卟鹑胭Y金的余額不得超過其注冊資本。第四十九條 信托投資公司運(yùn)用自有資金和信托資金從事同業(yè)拆借,應(yīng)當(dāng)遵守中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定。 第五十條 信托投資公司每年應(yīng)當(dāng)從稅后利潤提取 5%,作為信托賠償準(zhǔn)備金,但該賠償準(zhǔn)備金累計總額達(dá)到公司注冊資本的20%時,可不再提取。信托投資公司的賠償準(zhǔn)備金應(yīng)存放于經(jīng)營穩(wěn)健、具有一定實(shí)力的境內(nèi)中資商業(yè)銀行或者購買國債。第五章 監(jiān)督管理與自律第五十一條 信托投資公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定制訂本公司的信托業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)規(guī)則,建立、健全本公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,并報中國人民銀行備案。信托投資公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部審計部門,對本公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進(jìn)行審計和監(jiān)督。信托投資公司的內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)至少每半年向公司董事會提交內(nèi)部審計報告,同時向中國人民銀行報送上述報告的副本。第五十二條 信托投資公司應(yīng)當(dāng)依法建賬,對信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算,并對每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算。具體財務(wù)會計制度應(yīng)當(dāng)遵守財政部的有關(guān)規(guī)定。第五十三條 信托投資公司應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立、健全本公司的財務(wù)會計制度,真實(shí)記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動和財務(wù)狀況。公司年度財務(wù)會計報表,應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有相應(yīng)資格的注冊會計師審計。信托投資公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國人民銀行及有關(guān)部門報送營業(yè)報告書、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財務(wù)會計報表和信托賬戶目錄等有關(guān)資料。第五十四條 信托投資公司的信托業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)上獨(dú)立于公司的其他部門,其人員不得與公司其他部門的人員相互兼職,具體業(yè)務(wù)信息不得與公司的其他部門共享。第五十五條 中國人民銀行可以定期或者不定期對信托投資公司的經(jīng)營活動進(jìn)行檢查。中國人民銀行認(rèn)為必要時,可以責(zé)令信托投資公司聘請具有相應(yīng)資格的中介機(jī)構(gòu)對其業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況進(jìn)行審計。信托投資公司應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的要求提供有關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)等報表和資料,并如實(shí)介紹有關(guān)業(yè)務(wù)情況。第五十六條 中國人民銀行對信托投資公司的高級管理人員實(shí)行任職資格審查制度。未經(jīng)中國人民銀行任職資格審查或者審查、考核不合格的,不得任職。信托投資公司對擬離任的高級管理人員,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行離任審計,并將審計結(jié)果報中國人民銀行備案。信托投資公司的法定代表人變更時,在新的法定代表人經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)任職資格前,原法定代表人不得離任。 第五十七條 中國人民銀行對信托投資公司的信托從業(yè)人員實(shí)行信托業(yè)務(wù)資格考試制度??荚嚭细竦?,由中國人民銀行頒發(fā)信托從業(yè)人員資格證書;未經(jīng)考試或者考試不合格的,不得經(jīng)辦信托業(yè)務(wù)。具體考試辦法由中國人民銀行另行制定。第五十八條 信托投資公司的高級管理人員和信托從業(yè)人員違反法律、行政法規(guī)或中國人民銀行有關(guān)規(guī)定的,中國人民銀行有權(quán)取消其任職資格或者從業(yè)資格。第五十九條 中國人民銀行對信托投資公司監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的重大問題,有權(quán)質(zhì)詢信托投資公司的高級管理人員,并責(zé)令其采取有效措施,限期改正。第六十條 信托投資公司管理混亂,經(jīng)營陷入困境的,由中國人民銀行責(zé)令該公司采取措施進(jìn)行整頓或者重組,并建議撤換高級管理人員。中國人民銀行認(rèn)為必要時,可以對其實(shí)行接管。第六十一條 信托投資公司可以成立同業(yè)協(xié)會,實(shí)行行業(yè)自律。信托投資公司同業(yè)協(xié)會開展活動,應(yīng)當(dāng)接受中國人民銀行的指導(dǎo)和監(jiān)督。第六章 罰則第六十二條 未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),擅自設(shè)立信托投資公司或者擅自經(jīng)營信托業(yè)務(wù)的,按照《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》,予以取締,并予以處罰。第六十三條 中國人民銀行在批準(zhǔn)信托投資公司設(shè)立、變更、終止后,發(fā)現(xiàn)原申請事項(xiàng)有隱瞞、虛假的情形,可以責(zé)令補(bǔ)正或者撤銷批準(zhǔn)。第六十四條 信托投資公司違反本辦法第三十條規(guī)定辦理資金信托的,由中國人民銀行責(zé)令其限期退回存款,并停辦部分或全部業(yè)務(wù);對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予紀(jì)律處分,并由中國人民銀行取消高級管理人員的任職資格和從業(yè)人員的從業(yè)資格。構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第六十五條 信托投資公司違反本辦法第三十一條規(guī)定的,按照《金融違法行為處罰辦法》第二十八條 規(guī)定進(jìn)行處罰。第六十六條 信托投資公司違反本辦法其他規(guī)定的,由中國人民銀行按照《金融違法行為處罰辦法》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第六十七條 信托投資公司對中國人民銀行的處罰決定不服的,可以依法提請行政復(fù)議或者向人民法院提起行政訴訟。第七章 附則第六十八條 本辦法由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。第六十九條 本辦法自公布之日起施行,中國人民銀行 2001 年1 月 10 日頒布的《信托投資公司管理辦法》(本法規(guī)未找到)同時廢止。 八,中國人民銀行關(guān)于清理規(guī)范信托投資公司業(yè)務(wù)問題的通知〔2002〕頒布時間:200259發(fā)文單位:中國人民銀行中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部,總行直接監(jiān)管的信托投資公司: 《信托投資公司管理辦法》(以下簡稱《辦法》)已經(jīng)中國人民銀行2002年第5號令發(fā)布。各信托投資公司在《辦法》實(shí)施前辦理的業(yè)務(wù)(以下簡稱原有業(yè)務(wù))應(yīng)按照本通知的有關(guān)要求進(jìn)行清理和規(guī)范?,F(xiàn)通知如下: 一、信托投資公司在《辦法》實(shí)施前已經(jīng)辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中符合《辦法》要求的,可以繼續(xù)辦理;不符合《辦法》要求的,應(yīng)壓縮、清理。國務(wù)院另有規(guī)定的,按有關(guān)規(guī)定辦理。 二、信托投資公司在重新登記前,原有的委托投資、委托貸款業(yè)務(wù),經(jīng)與當(dāng)事人協(xié)商一致,原則上應(yīng)規(guī)范為信托業(yè)務(wù)。 三、信托投資公司原有的以負(fù)債資金辦理的信托貸款、信托投資、融資租賃、資金拆放及其他資金運(yùn)用業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清理。 四、信托投資公司原有拆入資金或者為他人提供擔(dān)保余額不符合《辦法》第四十八條規(guī)定的,不得辦理新的資金拆入或者擔(dān)保業(yè)務(wù),同時,超過《辦法》第四十八條規(guī)定的部分,應(yīng)予清理。 五、信托投資公司應(yīng)當(dāng)制訂切實(shí)可行的清理規(guī)范計劃,并建立貸款、投資的清收責(zé)任制。已經(jīng)確認(rèn)的呆壞賬和投資損失,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定予以核銷。 信托投資公司在清理規(guī)范期間應(yīng)當(dāng)每半年向中國人民銀行監(jiān)管行報告上述計劃的執(zhí)行情況。 六、信托投資公司在清理規(guī)范期間,應(yīng)當(dāng)對原有業(yè)務(wù)單獨(dú)列表、單獨(dú)考核。 七、中國人民銀行對信托投資公司的原有業(yè)務(wù)按照余額控制、逐年壓縮的原則進(jìn)行監(jiān)督、考核,并據(jù)此對信托投資公司及其高級管理人員進(jìn)行檢查和考核。 八、上述清理與規(guī)范工作應(yīng)于2004年1月底前全部完成。信托投資公司未按規(guī)定的期限完成清理規(guī)范工作的,中國人民銀行將對其進(jìn)行處罰,并取消其高級管理人員一定期限的任職資格;情節(jié)嚴(yán)重的,暫停其開辦新業(yè)務(wù)。九,信托投資公司資金信托管理暫行辦法(2002,2007失效)頒布時間:2002627 第一條為了規(guī)范信托投資公司資金信托業(yè)務(wù)的經(jīng)營行為,保障資金信托業(yè)務(wù)各方當(dāng)事人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》和中國人民銀行《信托投資公司管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。 第二條本辦法所稱資金信托業(yè)務(wù)是指委托人基于對信托投資公司的信任,將自己合法擁有的資金委托給信托投資公司,由信托投資公司按委托人的意愿以自己的名義,為受益人的利益或者特定目的管理、運(yùn)用和處分的行為。除經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的信托投資公司外,任何單位和個人不得經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù),但法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。 第三條信托投資公司辦理資金信托業(yè)務(wù)取得的資金不屬于信托投資公司的負(fù)債;信托投資公司因管理、運(yùn)用和處分信托資金而形成的資產(chǎn)不屬于信托投資公司的資產(chǎn)。 第四條 信托投資公司辦理資金信托業(yè)務(wù)時應(yīng)遵守下列規(guī)定: (一)不得以任何形式吸收或變相吸收存款; (二)不得發(fā)行債券,不得以發(fā)行委托投資憑證、代理投資憑證、受益憑證、有價證券代保管單和其他方 式籌集資金,辦理負(fù)債業(yè)務(wù); (三)不得舉借外債; (四)不得承諾信托資金不受損失,也不得承諾信托資金的最低收益; (五)不得通過報刊、電視、廣播和其他公共媒體進(jìn)行營銷宣傳。 信托投資公司違反上述規(guī)定,按非法集資處理,造成的資金損失由投資者承擔(dān)。 第五條信托投資公司辦理資金信托業(yè)務(wù)可以依據(jù)信托文件的約定,按照委托人的意愿,單獨(dú)或者集合管理、運(yùn)用、處分信托資金。 單獨(dú)管理、運(yùn)用、處分信托資金是指信托投資公司接受單個委托人委托、依據(jù)委托人確定的管理方式單獨(dú)管理和運(yùn)用信托資金的行為。 集合管理、運(yùn)用、處分信托資金指信托投資公司接受二個或二個以上委托人委托、依據(jù)委托人確定的管理方式或由信托投資公司代為確定的管理方式管理和運(yùn)用信托資金的行為。 第六條信托投資公司集合管理、運(yùn)用、處分信托資金時,接受委托人的資金信托合同不得超過200份(含200份),每份合同金額不得低于人民幣5萬元(含5萬元)。 第七條信托投資公司辦理資金信托業(yè)務(wù),應(yīng)與委托人簽訂信托合同。采取其他書面形式設(shè)立信托的,按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定設(shè)立。 信托合同應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng): (一)信托目的; (二)委托人、受托人的姓名(或者名稱)、住所; (三)受益人姓名(或者名稱)、住所,或者受益人的范圍; (四)信托資金的幣種和金額; (五)信托期限; (六)信托資金的管理方式和受托人的管理、運(yùn)用和處分的權(quán)限; (七)信托資金管理、運(yùn)用和處分的具體方法或者安排; (八)信托利益的計算、向受益人交付信托利益的時間和方法; (九)信托財產(chǎn)稅費(fèi)的承擔(dān)、其他費(fèi)用的核算及支付方法; (十)受托人報酬計算方法、支付期間及方法; (十一)信托終止時信托財產(chǎn)的歸屬及分配方式; (十二)信托事務(wù)的報告; (十三)信托當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù); (十四)風(fēng)險的揭示; (十五)信托資金損失后的承擔(dān)主體及承擔(dān)方式; (十六)信托當(dāng)事人的違約責(zé)任及糾紛解決方式; (十七)信托當(dāng)事人認(rèn)為需要載明的其他事項(xiàng)。 第八條信托投資公司辦理資金信托業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)于簽定信托合同的同時,與委托人簽定信托資金管理、運(yùn)用風(fēng)險申明書。 風(fēng)險申明書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容: (一)信托投資公司依據(jù)信托文件的約定管理、運(yùn)用信托資金導(dǎo)致信托資金受到損失的,其損失部分由信托財產(chǎn)承擔(dān); (二)信托投資公司違背信托文件的約定管理、運(yùn)用、處分信托資金導(dǎo)致信托資金受到損失的,其損失部分由信托投資公司負(fù)責(zé)賠償。不足賠償時,由信托財產(chǎn)承擔(dān)。十,中國人民銀行關(guān)于信托投資公司人民幣銀行結(jié)算賬戶開立和使用有關(guān)事項(xiàng)的通知(2003)20031114中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行,各政策性銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行,各信托投資公司:根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《信托投資公司管理辦法》和《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就規(guī)范信托投資公司人民幣銀行結(jié)算賬戶的開立和使用等事項(xiàng)通知如下:一、關(guān)于賬戶的設(shè)置信托投資公司的固有財產(chǎn)應(yīng)與信托財產(chǎn)分別管理,其業(yè)務(wù)人員、資金賬戶均應(yīng)分開,不得混合操作。信托投資公司辦理固有財產(chǎn)業(yè)務(wù),按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的有關(guān)規(guī)定設(shè)置銀行結(jié)算賬戶。信托投資公司對受托的信托財產(chǎn),應(yīng)在商業(yè)銀行設(shè)置專用存款賬戶(以下簡稱
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