【正文】 0。(十六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。第一百零八條公司董事局應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第一百零九條董事局制定董事局議事規(guī)則，以確保董事局落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事局議事規(guī)則作為章程的附件，由董事局?jǐn)M定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百一十條董事局應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)行政規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，確定公司對(duì)外投資、收購(gòu)、出16售及置換資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)及交易的決策、決定權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（一）董事局有權(quán)決定除法律、法規(guī)及本章程規(guī)定必須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)及交易；公司發(fā)生的交易（公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，董事局決議通過(guò)后，還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣；交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。上述交易涉及購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)的，還應(yīng)參照本章程第四十條（十三）款標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）公司發(fā)生的“提供擔(dān)?！笔马?xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事局審議后及時(shí)對(duì)外披露?！疤峁?dān)保”事項(xiàng)屬于本章程第四十一條規(guī)定情形之一的，還應(yīng)當(dāng)在公司董事局審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。公司董事局審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席董事局會(huì)議的三分之二以上董事審議同意。股東大會(huì)在審議為公司股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時(shí)，該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決須經(jīng)出席公司股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。（三）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上的關(guān)聯(lián)交易，董事局應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)，由董事局決議通過(guò)后將該關(guān)聯(lián)交易提交股東大會(huì)審議。第一百一十一條董事局設(shè)董事局主席1人，董事局副主席若干人。董事局主席和董事局副主席由董事局以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第一百一十二條董事局主席行使下列職權(quán)：(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事局會(huì)議；(二)督促、檢查董事局決議的執(zhí)行；(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；(四)簽署董事局重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；(五)行使法定代表人的職權(quán)；(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事局和股東大會(huì)報(bào)告；17(七)董事局授予的其他職權(quán)。第一百一十三條公司董事局副主席協(xié)助董事局主席工作，董事局主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由董事局副主席履行職務(wù)；董事局副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第一百一十四條董事局每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事局主席召集，根據(jù)會(huì)議性和內(nèi)容于會(huì)議召開(kāi)十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。第一百一十五條代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事局臨時(shí)會(huì)議。董事局主席應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事局會(huì)議。第一百一十六條董事局召開(kāi)臨時(shí)董事局會(huì)議的通知方式為：書面通知或電話通知；通知時(shí)限為：提前五日。第一百一十七條董事局會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)；(二)會(huì)議期限；(三)事由及議題；(四)發(fā)出通知的日期。第一百一十八條董事局會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事局作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事局決議的表決，實(shí)行一人一票。第一百一十九條董事與董事局會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事局會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事局會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事局的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第一百二十條董事局決議表決方式為：記名表決方式或舉手表決方式。董事局臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用現(xiàn)場(chǎng)、通訊或傳真或以上方式相結(jié)合的方式等進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第一百二十一條董事局會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事局會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百二十二條董事局應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事局會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。第一百二十三條董事局會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事局的董事(代理人)姓名；(三)會(huì)議議程；(四)董事發(fā)言要點(diǎn)；18(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。第六章總裁及其他高級(jí)管理人員第一百二十四條公司設(shè)總裁1名，由董事局聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名，由董事局聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。第一百二十五條本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程第九十七條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十八條(四)～(六)關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。第一百二十六條在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。第一百二十七條總裁每屆任期三年，總裁連聘可以連任。第一百二十八條總裁對(duì)董事局負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事局決議，并向董事局報(bào)告工作；(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度；(五)制定公司的具體規(guī)章；(六)提請(qǐng)董事局聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事局決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(八)本章程或董事局授予的其他職權(quán)?？偛昧邢戮謺?huì)議。第一百二十九條總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事局批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百三十條總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：(一)總裁會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；(二)總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；(三)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事局、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；(四)董事局認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第一百三十一條總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。第一百三十二條公司根據(jù)自身情況，在章程中應(yīng)當(dāng)規(guī)定副總裁的任免程序、副總裁與總裁的關(guān)系，并可以規(guī)定副總裁的職權(quán)。第一百三十三條公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事局會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、深圳證券交易所《股票上市公司規(guī)則》及本章程的有關(guān)規(guī)定。19第一百三十四條高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第一百三十五條本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百三十六條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第一百三十七條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第一百三十八條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第一百三十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第一百四十條監(jiān)事可以列席董事局會(huì)議，并對(duì)董事局決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第一百四十一條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百四十二條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第一百四十三條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)1人，可以設(shè)副監(jiān)事長(zhǎng)。監(jiān)事長(zhǎng)和副監(jiān)事長(zhǎng)由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；副監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。第一百四十四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：(一)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事局編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見(jiàn)；(二)檢查公司財(cái)務(wù)；(三)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；43 / 43