董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆法規(guī)匯總-資料下載頁
2025-06-17 14:37本頁面
【正文】 依據(jù)：（1）《董事會(huì)議事規(guī)則》第五條 董事……須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)的半數(shù)以上選舉產(chǎn)生……。（2）《董事會(huì)議事規(guī)則》第六條 選舉獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事實(shí)行分開投票。（3）《董事會(huì)議事規(guī)則》第七條對(duì)得票相同但只能有一人進(jìn)入董事會(huì)的兩位候選人需進(jìn)行再次投票選舉。（4）《獨(dú)立董事工作條例》第十一條 獨(dú)立董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。獨(dú)立董事由股東提名的，對(duì)其提名的獨(dú)立董事進(jìn)行表決時(shí)，提名股東及與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他股東不得參與表決。（5）《獨(dú)立董事工作條例》第十二條 股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事投票實(shí)行一人一票制，在公司條件成熟時(shí)采用累積投票制。4．第三屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)中的職工董事、監(jiān)事由公司工會(huì)委員會(huì)按照法定程序推選（如不設(shè)職工董事，須由公司工會(huì)委員會(huì)作出相關(guān)決議并備案）。依據(jù)：（1）《董事會(huì)議事規(guī)則》第五條董事可有公司職工代表，通過公司職工代表大會(huì)或其它民主選舉產(chǎn)生。（2）《董事會(huì)議事規(guī)則》第九條 ……董事會(huì)設(shè)職工代表董事一名。（3）《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第四條監(jiān)事會(huì)由股東代表和公司職工代表組成，其中職工代表監(jiān)事三名……。、副董事長(zhǎng)及董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)選舉。（1）董事長(zhǎng)選舉按董事每人一票制，以舉手表決方式進(jìn)行選舉，獲票數(shù)過半以上者當(dāng)選。（2）副董事長(zhǎng)選舉按董事每人一票制，以舉手表決方式進(jìn)行選舉，獲票數(shù)過半以上者當(dāng)選。（3）按每人一票制，選舉獨(dú)立董事?lián)?dāng)提名與薪酬委員會(huì)主任委員及選舉董事委員，獲多數(shù)票者當(dāng)選。（4）按每人一票制，選舉獨(dú)立董事?lián)?dāng)審計(jì)委員會(huì)主任委員及選舉董事委員，獲多數(shù)票者當(dāng)選。（5）按每人一票制，選舉風(fēng)險(xiǎn)與控制委員會(huì)主任委員及董事委員，主任委員可以由獨(dú)立董事或非獨(dú)立董事?lián)?，獲多數(shù)票者當(dāng)選。（6）按每人一票制，選舉投資運(yùn)用管理委員會(huì)主任委員及董事委員，主任委員可以由獨(dú)立董事或非獨(dú)立董事?lián)?，獲多數(shù)票者當(dāng)選。（7）董事會(huì)秘書經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任命，由非董事、監(jiān)事、公司總裁身份的人員擔(dān)任。、副主席選舉（1）由監(jiān)事會(huì)按每人一票制，以舉手表決方式選舉監(jiān)事會(huì)主席，獲多數(shù)票者當(dāng)選。（2）由監(jiān)事會(huì)按每人一票制，以舉手表決方式選舉監(jiān)事會(huì)副主席，獲多數(shù)票者當(dāng)選。（1）非連任董事、監(jiān)事報(bào)保監(jiān)會(huì)進(jìn)行任職資格審核；（2）選舉生產(chǎn)的董事長(zhǎng)報(bào)保監(jiān)會(huì)進(jìn)行任職資格審核；（3）非連任獨(dú)立董事待保監(jiān)會(huì)資質(zhì)審核后在《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》上刊登獨(dú)立聲明；（4）辦理公司工商登記變更。 13
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