銀行風(fēng)險(xiǎn)隱患全面排查工作方案-資料下載頁
2025-06-07 05:40本頁面
【正文】 工作，風(fēng)險(xiǎn)定性結(jié)果是否科學(xué)、審慎。、大額存款證實(shí)書、大額定期存單。大額存款的金額下限由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身實(shí)際情況確定。、未經(jīng)營銷主動開立并立即收付大額款項(xiàng)的賬戶、有大筆資金進(jìn)入并在短期內(nèi)流出的賬戶、長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶、長期不與銀行對賬或不及時(shí)領(lǐng)取對賬回單的賬戶、連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶、對賬過程中出現(xiàn)可疑情況的賬戶、由非開戶企業(yè)人員代理開立的賬戶。、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款主要包括但不限于大收大付的、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)拇婵睢①~戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)、大額定期存款尚未到期被提前支取、存款賬戶所有者與銀行內(nèi)部員工劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的情形。（三）排查要求：、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及客戶投訴等風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行排查；、副行長、信貸員及信貸會計(jì)負(fù)責(zé)對貸款業(yè)務(wù)及與融資性擔(dān)保等非正規(guī)金融機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；、記賬員、出納員負(fù)責(zé)對存款業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患排全體員工要高度重視本次風(fēng)險(xiǎn)隱患全面排查工作，各自對照聯(lián)社排查表，逐項(xiàng)排查，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，如實(shí)暴露排查中發(fā)現(xiàn)的問題，確保排查質(zhì)量，達(dá)到排查預(yù)期要求?！?14
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